安徽芯瑞达科技股份有限公司2023年度业绩预告
证券代码：002983股票简称：芯瑞达公告编号：2024-001
安徽芯瑞达科技股份有限公司
2023年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2023年1月1日一2023年12月31日
2、预计的业绩：□扭亏为盈√同向上升□同向下降
■
注：1、2023年5月25日，安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称“公司”）完成了2023年限制性股票激励计划首次授予登记工作，向58名激励对象授予1,624,000股限制性股票，该部分限制性股票于2023年5月30日上市。公司总股本由184,184,000股增加至185,808,000股。
2、按照公司2023年12月31日总股本185,808,000股摊薄计算。
二、与会计师事务所沟通情况
公司本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师预审计。但公司已就本次业绩预告相关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告相关财务数据方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内公司净利润同比增加的主要原因为:(1)受益于MiniLED技术应用渗透加快、市场规模放大，公司显示模组业务量利双增；(2)公司加强市场营销管理能力建设，显示终端业务客户订单接入量上升，增厚净利。
四、风险提示
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计；
2、2023年度业绩具体的财务数据将在公司《2023年年度报告》中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
安徽芯瑞达科技股份有限公司董事会
2024年1月10日
证券代码：002983股票简称：芯瑞达公告编号：2024-003
安徽芯瑞达科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2024年1月9日在公司会议室以现场的方式召开，本次会议的通知已于2024年1月4日以电话方式、专人送达通知全体董事，会议由董事长彭友先生主持。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司高管列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，一致通过如下议案：
1、审议通过《关于续聘总经理的议案》
经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会通过，同意聘任李泉涌先生为公司2024年度轮值总经理，任期自董事会审议通过之日起一年。
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘总经理的公告》（公告编号：2024-004）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《安徽芯瑞达科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；
2、《安徽芯瑞达科技股份有限公司董事会提名委员会2024年第一次会议决议》。
特此公告。
安徽芯瑞达科技股份有限公司
董事会
2024年1月10日
证券代码：002983证券简称：芯瑞达公告编号：2024-002
安徽芯瑞达科技股份有限公司
关于高级管理人员离任的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总经理王鹏生先生递交的书面辞职报告。因个人工作调整原因，王鹏生先生向公司董事会提出辞去公司副总经理职务，辞去公司副总经理职务后，王鹏生先生仍在公司担任其他职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。王鹏生先生的离任不会影响公司相关工作的正常开展。
截至本公告日，王鹏生先生直接持有公司股份总数为1,476,000股（其中包括参与公司2023年限制性股票激励计划获授的尚未解除限售的股票共计180,000股），占公司总股本的0.7944%，不存在应履行而未履行的承诺事项。王鹏生先生辞去公司副总经理后，其所持公司股份将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上市公司股权激励管理办法》等有关规定进行股份管理，也将继续履行其在公司《首次公开发行股票招股说明书》和《首次公开发行股票上市公告书》中所作出的相关承诺。
王鹏生先生在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对王鹏生先生在任职期间内为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
安徽芯瑞达科技股份有限公司董事会
2024年1月10日
证券代码：002983证券简称：芯瑞达公告编号：2024-004
安徽芯瑞达科技股份有限公司
关于续聘总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“芯瑞达”）于2024年1月9日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘总经理的议案》，现将具体情况公告如下：
经公司董事长提名、并经公司董事会提名委员资格审查，公司董事会同意聘任李泉涌先生为公司2024年度轮值总经理，任期自董事会审议通过之日起一年。（简历详见本公告附件）。
特此公告。
安徽芯瑞达科技股份有限公司董事会
2024年1月10日
李泉涌先生简历
李泉涌先生，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于安徽农业大学计算机科学与技术专业，本科学历。2006年7月至2009年5月，就职于合肥海尔信息产品有限公司；2009年5月至2011年2月，就职于芯瑞达科技（香港）有限公司，任副总经理；2011年3月至2016年11月，就职于迅瑞达科技（深圳）有限公司，任总经理；2016年12月至2017年1月，就职于安徽芯瑞达电子科技有限公司，任副总经理；2017年1月至今，就职于芯瑞达，现任本公司董事、2024年度轮值总经理。
截至本公告日，李泉涌先生于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记持有公司股份数为270,000股，于公司股东合肥鑫智信息咨询合伙企业(有限合伙)工商登记持有11.24%的出资份额，对应股数260,000股。李泉涌先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；经查询，李泉涌先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。