苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于筹划重大资产重组的提示性公告

2024-08-10 02:16:43 - 上海证券报

证券代码：603990证券简称：麦迪科技公告编号：2024-071

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

关于筹划重大资产重组的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，拟出售公司所持绵阳炘皓新能源科技有限公司（以下简称“炘皓新能源”）100%股权（以下简称“标的资产”）。

●经初步研究和测算，预计本次交易将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更。

●本次交易的交易对手方及交易价格尚不确定，是否构成关联交易尚不确定。本次交易以现金方式进行，不涉及发行股份。

●本次交易目前尚处于筹划阶段，具体交易方案尚需进一步论证、沟通。本次交易后续还需要按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的内外部决策和审批程序。本次交易相关事项尚存在重大的不确定性。

●根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第4号一一停复牌》的相关规定，公司股票不停牌。公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

●公司预计将自本提示性公告披露日起六个月内披露本次交易相关的预案或报告书（草案）。

一、本次拟发生交易的基本情况

（一）本次交易的背景和目的

公司是以临床医疗管理信息系统（CIS）系列应用软件产品和临床信息化整体解决方案为核心业务的高新技术企业。在2019年，公司通过成功收购玛丽医院，开始进入辅助生殖医疗服务领域，建立了包含医疗信息化和医疗服务的业务布局。2023年，为推进战略发展，拓宽主营业务范围，公司以N型TOPCon高效光伏电池片生产制造为切入点，正式进入新能源光伏行业。

2023年下半年开始，光伏行业整体出现供需错配，光伏行业市场竞争加剧，各环节主要产品市场销售价格大幅下降，公司光伏业务盈利能力承压。

在此背景下，公司拟出售光伏业务实施主体炘皓新能源100%股权，并使用回笼资金优化公司现有资源配置，提升公司可持续经营能力，维护投资者利益。

（二）本次交易的初步方案

本次交易标的资产为公司全资子公司炘皓新能源100%股权。经初步研究和测算，预计本次交易将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次交易尚处于筹划阶段，交易对方及交易价格尚未确定，是否构成关联交易尚不确定。本次交易以现金方式进行。

公司预计将自本提示性公告披露日起六个月内披露本次交易相关的预案或报告书（草案）。

（三）拟聘请中介机构情况

公司将尽快聘请独立财务顾问、律师事务所、资产评估机构等中介机构开展相关工作，并将根据后续进展情况及时履行相应程序。

二、交易标的基本情况

本次交易标的为公司全资子公司炘皓新能源100%股权。

炘皓新能源的基本情况如下：

公司名称：绵阳炘皓新能源科技有限公司

统一社会信用代码：91510705MABTWCNR8Y

注册地址：四川省绵阳市安州区创业路9号

注册资本：23,500万元人民币

法定代表人：王江华

成立时间：2022年8月5日

公司类型：有限责任公司

经营范围：一般项目：太阳能发电技术服务；储能技术服务；电池销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光通信设备销售；太阳能热发电产品销售；新能源原动设备销售；太阳能热发电装备销售；光伏发电设备租赁；货物进出口；技术进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；智能控制系统集成；新能源原动设备制造；海上风电相关系统研发；通用设备修理；太阳能热利用产品销售；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；软件开发；输配电及控制设备制造；微特电机及组件销售；电子元器件与机电组件设备制造；电池制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

财务状况：

单位：万元

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股权结构：公司持有100%股权

三、本次交易对上市公司的影响

本次交易为现金交易，不涉及上市公司股权变动，不会对上市公司股权结构产生影响。

在光伏行业竞争不断加剧，产业链主要产品市场销售价格持续下降的背景下，炘皓新能源盈利能力承压，经营业绩出现较大亏损。若本次交易能够顺利完成，光伏业务将不作为公司主营业务，对公司财务指标的具体影响尚无法确定。

本次交易是公司在光伏行业经营环境重大变化中寻求的积极应对措施，本次交易完成后，有利于公司降低负债率，优化财务结构，改善公司的现金流和经营状况。公司将继续夯实现有的医疗信息化及医疗服务业务，聚焦主业，明晰自身在资本市场中的定位，增强公司核心竞争力，提升公司的持续经营能力。

四、风险提示

本次交易尚处于筹划阶段，交易具体方案、对手方、价格等要素均未最终确定，交易方案尚需进一步论证。后续公司将严格按照法律法规及《公司章程》的规定履行必要的决策和审批程序。

本次交易尚存在不确定性，公司将根据相关事项的进展情况及时履行披露义务,敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

特此公告。