航天宏图信息技术股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议公告
证券代码：688066证券简称：航天宏图公告编号：2024-049
债券代码：118027债券简称：宏图转债
航天宏图信息技术股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议于2024年9月9日在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地A区1号楼5层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，经全体董事同意，豁免了本次会议通知关于时限的要求。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由公司董事长王宇翔先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于取消2024年临时股东大会的议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消2024年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2024-048）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
航天宏图信息技术股份有限公司
董事会
2024年9月10日
证券代码：688066证券简称：航天宏图公告编号：2024-048
债券代码：118027债券简称：宏图转债
航天宏图信息技术股份有限公司
关于取消2024年第一次临时股东大会的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、取消股东大会的相关情况
1.取消股东大会的类型和届次
2024年第一次临时股东大会
2.取消股东大会的召开日期：2024年10月28日
3.取消股东大会的股权登记日
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二、取消原因
航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）原定于2024年10月28日召开2024年第一次临时股东大会，审议《关于变更非独立董事的议案》，具体内容详见公司于2024年8月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-046）。
因工作安排，经审慎研究，公司于2024年9月9日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于取消召开2024年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会同意取消原定于2024年10月28日召开的公司2024年第一次临时股东大会。本次股东大会的取消，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
三、所涉及议案的后续处理
股东大会原定审议的相关议案，公司董事会将另行召开会议决定召开股东大会的时间、确定股权登记日并及时履行相关信息披露义务。
特此公告。
航天宏图信息技术股份有限公司董事会
2024年9月10日