反洗钱小课堂丨⑧毒品洗钱犯罪知多少

2024-09-10 17:40:26 - 市场投研资讯

反洗钱小课堂丨⑧毒品洗钱犯罪知多少

洗钱活动是一种违法犯罪行为,是通过各种手段掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,使其在形式上合法化的行为。大多数人都以为洗钱案例不会发生在自己身边,但随着不法分子洗钱套路不断迭代升级,有些人甚至在不知情的情况下被卷入其中。本期小课堂通过知识问答,介绍防范毒品洗钱犯罪知识。

指导单位:中国人民银行深圳市分行

制作单位:财付通

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