中行临汾市分行举办反洗钱知识专题培训
2023-11-20 10:02:54 - 媒体滚动
转自：临汾新闻网
临汾新闻网讯 为满足新形势下反洗钱工作需求，有效防控和应对洗钱风险，进一步提高员工反洗钱工作水平和质效，日前，中行临汾市分行举办了反洗钱专题培训，各部门反洗钱管理人员、运营内控副行长、专职代职运营内控经理参加。
本次培训分别由个人数字金融部、公司金融部、风险内控部反洗钱专管人员就日常反洗钱处理中的重点业务进行讲解，针对日常反洗钱工作中存在的问题进行逐一分析，并提出针对性的整改措施，重点对有权机关查冻扣触发式重检、高风险客户准入以及对客户身份识别尽职调查等方面进行培训，深入阐述当前反洗钱工作的重点问题及注意事项，让大家对反洗钱业务有了更加准确的理解，更加全面的掌握。
会议指出，反洗钱工作是维护国家安全和金融安全的重要保障，做好反洗钱工作是维护金融秩序、金融安全和社会稳定的客观需要;反洗钱工作是一项系统性工作，涉及从管理层到员工每一个岗位。
会议强调，要将反洗钱要求全面融入各个经营管理环节，实现反洗钱管控与业务发展深度融合，筑牢反洗钱合规防线。要在培养队伍、提升能力上下决心。各条线、各部门要深入学习反洗钱知识，履职尽责做好反洗钱工作;各支行要做实客户身份识别、客户分类管控、身份及交易信息保存、可疑交易报告等工作，切实提升反洗钱工作能力和水平。
下一步，中行临汾市分行将持续加强反洗钱管理，切实提高全员反洗钱风险防范意识和识别能力，认真履行金融机构反洗钱义务，倾力打造一支实战能力强、专业素质高的反洗钱工作队伍，为守护地区金融安全贡献中行力量。(赵晓晓)