有人居然高价买进茅台再低价转手，诡异吧？已有十多人上当，损失超千万元
转自：紫牛新闻
有稳定的茅台酒货源，转手就能赚取差价，看到这样的字眼，你或许立刻意识到是骗局，然而，来看发生在徐州的这起事件中，骗子是如何通过一系列复杂的操作，让受害人一步步掉入陷阱。近日，徐州多位市民向扬子晚报/紫牛新闻记者，反映了他们遭受的茅台酒、常温奶骗局，记者了解到，目前已有十多人上当，涉及资金逾千万元。在接到多名受害人报警后，徐州警方已决定对受害人被诈骗案立案侦查。
受害人提供的购买茅台酒转账记录
倒卖茅台可转手赚差价最后一笔交易时“翻车”了
满先生在徐州从事工程生意，去年11月份，他经朋友介绍，认识到自称做快消品生意的男子索某。
在几次见面之后，索某主动向满先生提出，临近年关，市场上飞天茅台酒紧俏，他在山东有稳定货源，可以按照2835元/瓶的价格供货。索某表示，他因资金紧张，可以提供该货源，并为满先生找客源。
根据索某的介绍，满先生需出资购买一定量的茅台酒，再由其从山东货源地运回徐州，如果售卖到索某提供的客户手中，可以赚取到每瓶100元的差价。满先生觉得，自己能够直接提取货物，且是货到付款，应该不会有风险。况且，索某提供的茅台酒单瓶价格只是略低于市场价，符合其“怕占用自己太多资金，才出让一些资源”的说辞。
第一笔交易时，满先生非常谨慎，他安排专人跟索某一起，赶到了山东一家烟酒经销商处，在完成了酒品检验等手续后，顺利提取到37箱酒，并支付了62万余元货款。将茅台酒运到徐州后，索某提供了购买方信息，满先生顺利将酒全部销售出去，每瓶酒获利100元，扣除运费后，第一单生意，满先生获利约9000元。
隔了1天之后，满先生又接到了索某的信息，这次可以提供50箱酒，购买方也已经提供。和第一次一样，满先生从山东运回茅台酒，再转卖到索某提供的买家处，这一次，他获利1万余元。
接下来，满先生又陆续完成了两笔交易，每次获利1万元左右。
几次交易下来，满先生觉得自己只是利用索某提供的渠道，投入一定量本金，虽然每次获利不多，但买卖频率高，不失为一个收益稳定的经营项目。
到了11月中旬，索某再次提供了交易信息，这一次，他建议满先生不用亲自去商家处提货，卖家可以包发货，这样不仅省去了一些运费，而且不用承担运输途中可能产生的风险。为了打消满先生顾虑，索某让他安排专人在货品到达徐州后验货，于是，这一单交易满先生未派人去往山东，而是通过视频验货方式完成交易，他再一次获利万元左右。
几次合作下来，满先生每次几乎都是货到就能收款，他渐渐放松了警惕，大约进行到第7次交易，在70箱酒发出后，满先生发现未像往常时间那样到货，索某称运输途中，司机出了一点问题耽误了。等到第二天，索某又提供了交易信息，满先生支付了30箱的货款。然而，过去了3天时间，两批货品均未能到达。索某一会称很快到货，一会称司机挪用了货款，在满先生再三要求下，直到11月底，满先生只收到了65箱的货款，可是他再联系索某，索某承认了货款被挪用了，并开始玩起了消失。
与此同时，索某以同样的方式和满先生合作的两批牛奶也出现了同样的问题。
满先生如梦方醒，才发现自己被骗了，他累计损失额为154万多元。
赚差价竟是男子自导自演涉及资金超千万元
在满先生四处寻找索某时，他才发现原来索某的这套玩法已经让多人上当，且行骗的货品除了茅台酒，还有常温奶。
张先生在徐州从事工程生意，手上有一定量的流动资金。去年6月份，张先生经朋友介绍，认识了自称从事快消品生意的索某。
如满先生一样，初认识索某，张先生发现对方能说会道、出手阔绰，看起来很有实力。几次接触下来，索某称自己有稳定的某品牌常温奶货源，且不愁销路，唯一缺陷是需要现金结算，会占用一定的周转资金。索某称，他可以将货源、买家资源都提供给张先生。
第一次交易中，张先生跟随索某成功提取到物品，并送往其指定的买家处，总计投入了近40万元货款，获利1万余元。
在几次牛奶交易中，张先生每次投入40万左右资金，获利万元左右。
几次合作下来，张先生对索某比较信任。很快，索某提出，他又比牛奶生意更加稳定的茅台酒业务，交易频率更高，获利更大。索某称，每个月至少保证20单，月获利超过30万元。
很快，张先生在茅台酒交易中投入了第一笔资金，同时，他和索某的牛奶合作仍在进行。前几次茅台酒交易很顺利，张先生如索某承诺那样，及时收到货款。
随着合作次数增加，索某提出的货品数量越来越大，到了11月上旬，索某一次性提出300箱货品，因数量较大，虽然张先生此时已经信任了索某，仍然时时盯着交易每一个流程。结果，300箱货物，只有150箱抵达买家手中，追问之下，索某拍摄视频称，余下物品均到达了自家仓库。索某还称，他会立即将货品发往常州买家手中，张先生提出跟车交易，索某推脱不过，找了个理由，让张先生到常州等待接货，结果，这一次，张先生没有见到货物。
同样，张先生和索某合作的最后一批牛奶也出现了问题。牛奶加上白酒，索某总计欠下了196万元货款。
在多次找到索某讨要货款时，张先生才发现，索某所谓的货源和买家，均是自导自演，他从货源地购买的茅台酒，价格均高于给张先生的价格，而所谓买家也是他自己找人冒充，重新买下。因索某同时和多名受害人交易，他采取了拆东墙补西墙，类似于庞氏骗局的方式，直到因为没有新的入局者，索某的资金链断裂了，他才向受害人摊牌。
根据张先生、满先生的调查了解，索某前期介绍他们购买的茅台酒和牛奶并非略低于市场价格，而是提前将部分款项支付给上游的卖家，索某实际上都是采取“高买低卖”的方式骗取他们参与其中，所骗取款项也并非都是购买茅台酒和牛奶，大部分是用于“拆东墙补西墙”支付别人的欠款及个人挥霍。目前，他们掌握的受害人在十多人，涉及被骗资金超过千万元。
男子导演的所谓“发货”
男子身份履历均造假警方以涉嫌诈骗罪立案侦查
根据张先生提供资料，索某是一名80后，自称是某商贸公司负责人，一直从事供应链生意。平时，索某生活奢靡、出手阔绰。然而，根据多名受害人调查，索某没有正当职业，曾因贩卖假烟被判刑。目前，索某涉诉案件高达9件，已被法院列为“老赖”，其名下无任何可执行财产。意识到受骗后，张先生、满先生等人先后向徐州公安局大龙湖派出所报案。
记者曾多次尝试联系索某，均无回应。
江苏清韵律师事务所吴兆飞律师认为，根据满先生和张先生的陈述，索某在向满先生和张先生介绍生意之前已被法院列为“老赖”的情况下，仍然采取“高买低卖”的方式欺骗满先生和张先生，在骗取二者的款项后用于“拆东墙补西墙”偿还个人欠款及个人挥霍，其对骗取满先生和张先生的款项明显具有非法占有的目的。
“索某在介绍业务时并在实际履行过程中采取以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同；没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗满先生和张先生继续投资履行合同；在二者不知情或不同意的情况下故意改变这些货款的用途且对货款使用情况作出虚假陈述，使二者误以为投资款已按照合同约定方式使用，并不断诱使二者继续投资生意；在骗取满先生和张先生货款后逃匿，给二者造成了较大的经济损失。”吴兆飞律师认为，根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条规定，索某的行为已完全符合合同诈骗罪的构成要件且诈骗的金额特别巨大，其行为已经涉嫌构成合同诈骗罪。
近日，记者从徐州警方处获悉，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十二条之规定，徐州警方决定对李先生等人被诈骗案立案侦查。
扬子晚报/紫牛新闻记者马志亚
校对盛媛媛