武商集团股份有限公司2023年度股东大会决议公告
证券代码：000501证券简称：武商集团公告编号：2024-015
武商集团股份有限公司2023年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年5月20日（星期一）下午14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年5月20日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2024年5月20日9:15－15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：武商MALLA座8楼会议室（武汉解放大道690号)。
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会
5.主持人：潘洪祥董事长
6.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）出席情况：
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备注：上述中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东。
公司部分董事、监事和高级管理人员出席本次会议，湖北华隽律师事务所宋晓春、钟滔律师对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
1.本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式。
2.表决情况
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注：议案8经股东大会以特别决议审议，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
独立董事在股东大会上进行了述职。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：湖北华隽律师事务所
2.律师姓名：宋晓春、钟滔
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
四、备查文件
1.武商集团股份有限公司2023年度股东大会决议
2.关于武商集团股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书
特此公告。
武商集团股份有限公司
董事会
2024年5月21日