未按规定对异常交易进行人工分析、识别，张家口银行收央行40万元罚单
2024-06-20 15:40:19 - 金融界网站
转自：金融界
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近日，中国人民银行张家口市分行发布的行政处罚决定信息公示表显示，张家口银行因存在“未按规定开展持续的客户身份识别；未按规定对异常交易进行人工分析、识别，排除理由不合理”的违法行为，被处罚款人民币40万元。
同时，中国人民银行张家口市分行对时任张家口银行管理部主任徐某与时任张家口银行蔚县支行行长韩某，分别处罚款人民币2万元。
公开资料显示，张家口银行原名为张家口市商业银行，2003年3月8日挂牌成立，2016年3月26日更名为张家口银行。截至2023年6月末，该行资产总额3316.42亿元，存款余额2536.92亿元，贷款余额1722.47亿元。该行拥有机构网点247家，其中1家总行营业部、1家小企业信贷中心、11家分行、173家传统支行、39家小微支行、22家社区支行，机构网点实现了河北省地级市及河北雄安新区全覆盖。在省内发起设立了10家村镇银行，主要分布在张家口6家、秦皇岛3家、唐山1家。