禅城检察：期货投资“专家”的精心陷阱
2024-10-30 15:31:10 - 广东检察
“我每天都会帮他登录买期货，看到他的确赚了不少，我就心动了，没想到这一切都是骗子精心设置的陷阱。”近日，小美（化名）满脸懊悔地向禅城区检察院承办检察官诉说自己的被骗经历。
2024年3月，做家具生意的小美收到了一条微信好友申请，对方自称是某证券交易所的技术顾问，想要订购一批家具，近期将到佛山当面看货。小美看对方言辞恳切，出示的名片经查无误，便将对方当做需维护关系的客户，经常线上聊天交流。没过多久，这名“朋友”向小美求助，称自己的交易链接无法登陆，希望小美能够登陆他的账号帮助他进行期货买卖交易。出于维护客户的心理，小美每天都帮“朋友”进行买卖操作，也亲眼看见“朋友”的账户金额日益增加。4月13日，小美在对方的建议下注册了自己的账号，跟着对方开始投资期货。
在“朋友”的花言巧语哄骗下，短短8天内小美多次向账号内充值大额人民币购买期货，期间虽然有接到派出所的反诈提醒电话，但小美在“朋友”的安抚下没有及时识破骗局，等到“朋友”失联才发现自己早已落入陷阱，但此刻为时已晚，300多万人民币再难追回。
“这起案件中，诈骗分子利用虚假身份和投资经验诱导投资，之后迅速招募下家接收赃款、转移赃款，给被害人造成巨大经济损失。诈骗分子藏匿在网线背后，极难抓捕，往往只能抓获帮助犯罪分子转移资金的‘下家’。”承办检察官介绍到。
2024年9月23日，将银行账户提供给电诈分子接收小美75万元被骗款的莫某某因犯帮助信息网络犯罪活动罪被判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币5000元。截至目前，实施诈骗的上游电信诈骗分子仍在被追查中。
来源：禅城检察