中衡设计集团股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：603017证券简称：中衡设计
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币
■
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
■
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：中衡设计集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
■
公司负责人：冯正功主管会计工作负责人：胡义新会计机构负责人：孙王艳
合并利润表
2024年1一9月
编制单位：中衡设计集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：冯正功主管会计工作负责人：胡义新会计机构负责人：孙王艳
合并现金流量表
2024年1一9月
编制单位：中衡设计集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
■
公司负责人：冯正功主管会计工作负责人：胡义新会计机构负责人：孙王艳
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用
特此公告。
中衡设计集团股份有限公司董事会
2024年10月30日
证券代码：603017证券简称：中衡设计公告编号：2024-048
中衡设计集团股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2024年10月29日以通讯表决方式召开。出席本次会议的董事9人，实到董事9人。董事长冯正功先生主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《中衡设计集团股份有限公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和表决，会议决议如下：
1、审议通过《关于公司〈2024年第三季度报告〉的议案》
《2024年第三季度报告》已经公司董事会审计委员会事前认可并同意提交董事会。具体内容详见公司于2024年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
2、审议通过《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》
具体内容详见公司于2024年10月30日刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2024年前三季度利润分配预案的公告》。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
3、审议通过《关于制定〈中衡设计集团股份有限公司舆情管理制度〉的议案》
具体内容详见公司于2024年10月30日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中衡设计集团股份有限公司舆情管理制度》。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
4、审议通过《关于2022年员工持股计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》
具体内容详见公司于2024年10月30日刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2022年员工持股计划第二个解锁期解锁条件成就的公告》。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
5、审议通过《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》
董事会决定于2024年11月15日（星期五）下午15:00时在公司四楼中庭会议室召开2024年第二次临时股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。具体内容详见公司于2024年10月30日刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
以上决议中第2项需经公司2024年第二次临时股东大会审议通过。
特此公告。
中衡设计集团股份有限公司董事会
2024年10月30日
证券代码：603017证券简称：中衡设计公告编号：2024-051
中衡设计集团股份有限公司
关于2022年员工持股计划第二个解锁期
解锁条件成就的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开的第五届董事会第十次会议审议通过了《关于2022年员工持股计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》，董事会认为公司2022年员工持股计划第二个解锁期解锁条件已成就。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，现将公司2022年员工持股计划第二个锁定期届满及解锁条件成就作出如下说明：
一、本员工持股计划实施情况
1、公司于2022年8月25日召开的第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第十五次会议，以及于2022年9月15日召开的2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于修订公司〈2022年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》，同意公司实施2022年员工持股计划，具体内容详见公司于2022年8月27日、2022年9月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、公司于2022年10月25日披露了《关于2022年员工持股计划完成股票非交易过户的公告》，2022年10月24日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用账户（B882178159）中所持有的542.9948万股公司股票已于2022年10月24日以非交易过户形式过户至公司2022年第一期员工持股计划账户（B885140707），过户价格为4.43元/股。截至公告日，公司2022年第一期员工持股计划账户持有公司股份542.9948万股，占公司总股本的1.97%。具体内容详见公司于2022年10月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
二、2022年员工持股计划的存续期及锁定期
本员工持股计划的存续期不超过120个月，自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算，本员工持股计划在存续期届满时如未展期则自行终止。本员工持股计划所获标的股票分三期解锁，解锁时点分别为自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起的12个月、24个月、36个月，每期解锁的标的股票比例分别为40%、30%、30%，各年度具体解锁比例和数量根据公司业绩指标、业务单元指标、个人绩效考核指标计算确定。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、公司《2022年员工持股计划管理办法（修订稿）》的相关规定，公司2022年员工持股计划第二个锁定期已于2024年10月23日届满，解锁后本员工持股计划管理委员会将根据本员工持股计划的安排、市场情况等综合因素决定是否出售公司股票。
三、本员工持股计划第二个解锁期业绩考核完成情况及其解锁情况
根据公司《2022年员工持股计划（修订稿）》、《2022年员工持股计划管理办法（修订稿）》的相关规定，公司董事会认为本员工持股计划第二个锁定期已届满且解锁条件已成就，现就解锁条件成就情况说明如下：
■
综上所述，董事会认为公司2022年员工持股计划第二个解锁期解锁条件已成就。
本员工持股计划相关主体必须严格遵守市场交易规则，遵守信息敏感期不得买卖股票的规定，各方均不得利用本员工持股计划进行内幕交易、市场操纵等证券欺诈行为。
四、本员工持股计划第二个锁定期届满的后续安排
本员工持股计划第二个锁定期已于2024年10月23日届满，本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守信息敏感期不得买卖股票的规定，各方均不得利用本员工持股计划进行内幕交易、市场操纵等证券欺诈行为。上述敏感期是指：
（1）公司年度报告、半年度报告公告前30日内，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的，自原预约公告日前30日起算，至公告前1日；
（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前10日内；
（3）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露之日；
（4）中国证监会及上交所规定的其他期间。
五、监事会审核意见
监事会经审核后认为，根据《2022年员工持股计划（修订稿）》、《2022年员工持股计划管理办法（修订稿）》的相关规定，公司2022年员工持股计划第二个解锁期解锁条件已成就，审议程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
六、公司董事会薪酬与考核委员会意见
经核查，公司2022年员工持股计划第二个锁定期已届满且解锁条件成就，符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律法规及公司《2022年员工持股计划（修订稿）》、《2022年员工持股计划管理办法（修订稿）》的相关规定，董事会审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，我们一致同意本次员工持股计划解锁条件达成事项。
七、其他说明
公司将持续关注2022年员工持股计划的实施进展情况，并严格按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
中衡设计集团股份有限公司董事会
2024年10月30日
证券代码：603017证券简称：中衡设计公告编号：2024-049
中衡设计集团股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2024年10月29日以通讯表决方式召开。出席本次会议的监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《中衡设计集团股份有限公司章程》的有关规定。
1、审议通过《关于公司〈2024年第三季度报告〉的议案》
监事会认为：公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
2、审议通过《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》
具体内容详见公司于2024年10月30日刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2024年前三季度利润分配预案的公告》。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
3、审议通过《关于2022年员工持股计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》
具体内容详见公司于2024年10月30日刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2022年员工持股计划第二个解锁期解锁条件成就的公告》。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
中衡设计集团股份有限公司监事会
2024年10月30日
证券代码：603017证券简称：中衡设计公告编号：2024-050
中衡设计集团股份有限公司
关于2024年前三季度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●每股分配比例：每10股派发现金红利1.0元（含税），不进行资本公积金转增股本。
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日的股份总数扣除届时回购专户上累计已回购股份数量后的股份数量为基数，具体实施日期将在权益分派实施公告中明确。
●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
2024前三季度，公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润6,686.80万元（未经审计）。经公司第五届董事会第十次会议决议，公司2024前三季度拟以实施权益分派股权登记日的股份总数扣除届时回购专户上累计已回购股份数量后的股份数量为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
1、上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.0元人民币（含税）。截至2024年9月30日，公司总股本275,905,778股，扣除回购专户上累计已回购股份数量3,500,000股，以272,405,778股为基数,拟派发现金红利27,240,577.80元（含税）。实际派发现金红利金额将在权益分派实施公告中明确。
2、本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予/股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2024年10月29日召开的第五届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》，全体出席董事同意议案，并同意提交2024年第二次临时股东大会审议。
（二）监事会意见
公司前三季度利润分配预案符合《公司章程》的相关规定，且充分考虑了公司现阶段的财务状况、经营发展及资金需求等因素，保障了股东的合理回报，有利于公司长远发展，不存在损害股东利益的情形，同意该利润分配方案，并提交股东大会审议。
三、相关风险提示
公司管理层在综合考虑外部宏观经济形势、公司财务状况、盈利水平、现金流状况等情况，并结合公司长远发展、经营状况等因素，为了更好的回报股东，让所有股东分享公司发展的经营成果，提出了本次利润分配预案，该方案不会对公司每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配预案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中衡设计集团股份有限公司董事会
2024年10月30日
证券代码：603017证券简称：中衡设计公告编号：2024-052
中衡设计集团股份有限公司关于
召开2024年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2024年11月15日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年11月15日15点00分
召开地点：苏州工业园区八达街111号中衡设计大厦四楼中庭会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年11月15日
至2024年11月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第十次会议及第五届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）现场会议登记方法
1、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理他人出席会议的，应持本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件1）和股票账户卡。
法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、本人身份证、营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人股东股票账户卡、营业执照复印件。
2、现场会议参会确认登记时间：2024年11月13日（周三）一2024年11月14日（周四），上午9:00至11:30，下午13:30至15:30。
3、现场会议登记地点和联系方式参见“六、其他事项之本次会议联系方式”。
（二）选择网络投票的股东，可以在股东大会召开日通过上海证券交易所交易系统提供的网络投票平台直接参与投票。
六、其他事项
1、同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股份出现重复进行表决的，均以第一次表决为准。
2、股东可以按照任意次序对各议案进行表决申报，但表决申报不能撤单。对同一议案多次申报的，以第一次申报为准。
3、本次会议按照已经办理会议登记手续确认其与会资格。
4、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
5、会议联系方式
（1）联系人：李宛亭
（2）联系电话：0512-62586618
（3）传真号码：0512-62586259
（4）电子邮箱：liwanting@artsgroup.cn
（5）邮政编码：215123
（6）联系地址：江苏省苏州工业园区八达街111号
特此公告。
中衡设计集团股份有限公司董事会
2024年10月30日
附件1：授权委托书
●报备文件
公司第五届董事会第十次会议
公司第五届监事会第七次会议
附件1：授权委托书
授权委托书
中衡设计集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年11月15日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603017证券简称：中衡设计公告编号：2024-053
中衡设计集团股份有限公司
关于增加信息披露媒体的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为扩大中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露的覆盖面，进一步做好投资者关系管理工作，公司决定增加《证券时报》为公司信息披露指定报刊。增加后，公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
公司所有公开披露的信息均以在上述指定的报刊、网站刊登的正式公告为准，敬请广大投资者注意。
特此公告。
中衡设计集团股份有限公司董事会
2024年10月30日
证券代码：603017证券简称：中衡设计公告编号：2024-054
中衡设计集团股份有限公司
2022年员工持股计划第二次持有人会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022年员工持股计划第二次持有人会议于2024年10月29日召开，会议由公司副总经理、董事会秘书胡义新先生主持，本次会议应出席持有人105人，实际出席持有人104人，代表2022年员工持股计划份额中540.9948万份，占公司2022年员工持股计划总份额的99.63%。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司《中衡设计集团股份有限公司2022年员工持股计划管理办法（修订稿）》的有关规定，会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于变更2022年员工持股计划管理委员会委员的议案》
根据《中衡设计集团股份有限公司2022年员工持股计划管理办法（修订稿）》的相关规定，会议重新选举徐田田、李宛亭、钱光宇为本次员工持股计划管理委员会委员，徐田田为主任委员，任期为公司2022年员工持股计划的存续期。
表决结果：同意5,409,948份，占出席本次会议的持有人所持有表决权份额总额的100%；反对0份；弃权0份。
特此公告。
中衡设计集团股份有限公司董事会
2024年10月30日