冠城大通股份有限公司关于修订《冠城大通股份有限公司章程》的公告
证券代码：600067证券简称：冠城大通公告编号：临2023-037
冠城大通股份有限公司
关于修订《冠城大通股份有限公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
冠城大通股份有限公司于2023年12月29日召开第十一届董事会第四十九次（临时）会议，审议通过了《关于修订〈冠城大通股份有限公司章程〉的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。
参照《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，根据公司实际情况，公司拟对《冠城大通股份有限公司章程》作如下修订：
■
除上述条款修订外，公司章程其他条款不变。修订后的《冠城大通股份有限公司章程》已于同日刊登在上海证券交易所网站上。
特此公告。
冠城大通股份有限公司
董事会
2023年12月30日
证券代码：600067证券简称：冠城大通公告编号：临2023-038
冠城大通股份有限公司
关于制定、修订公司部分内部制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
冠城大通股份有限公司于2023年12月29日召开第十一届董事会第四十九次（临时）会议，审议通过了《关于修订〈冠城大通股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈冠城大通股份有限公司董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈冠城大通股份有限公司独立董事制度〉的议案》、《关于修订〈冠城大通股份有限公司对外担保管理办法〉的议案》、《关于修订〈冠城大通股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》、《关于制定、修订公司其他相关内部制度的议案》。
一、公司部分内部制度制定及修订情况
参照《上市公司独立董事管理办法》、《冠城大通股份有限公司章程》等相关规定，根据公司实际情况，董事会同意制定、修订公司相关制度，具体如下：
■
二、主要修订内容
（一）《冠城大通股份有限公司股东大会议事规则》修订内容如下：
■
（二）《冠城大通股份有限公司董事会议事规则》修订内容如下：
■
（三）《冠城大通股份有限公司对外担保管理办法》修订内容如下：
■
（四）《冠城大通股份有限公司关联交易管理办法》修订内容如下：
■
（五）《冠城大通股份有限公司独立董事年报工作制度》修订内容如下：
■
（六）《冠城大通股份有限公司董事会审计委员会工作细则》修订内容如下：
■
（七）《冠城大通股份有限公司董事会提名委员会工作细则》修订内容如下：
■
（八）《冠城大通股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》修订内容如下：
■
以上制度除上述条款修订及因条款增减调整序号外，其他条款不变。因《冠城大通股份有限公司独立董事制度》涉及修订内容较多，不再作一一对比。
以上制定及修订制度事项已经公司第十一届董事会第四十九次（临时）会议审议通过，其中《冠城大通股份有限公司股东大会议事规则》《冠城大通股份有限公司董事会议事规则》《冠城大通股份有限公司独立董事制度》《冠城大通股份有限公司对外担保管理办法》《冠城大通股份有限公司关联交易管理办法》的修订尚需提交公司股东大会审议。本次制定及修订后的各项制度已于同日刊登在上海证券交易所网站上。
特此公告。
冠城大通股份有限公司
董事会
2023年12月30日
证券代码：600067证券简称：冠城大通公告编号：临2023-036
冠城大通股份有限公司
第十一届董事会第四十九次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司第十一届董事会第四十九次（临时）会议于2023年12月27日以电话、电子邮件发出会议通知，于2023年12月29日以通讯表决方式召开。
（三）本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。
二、董事会会议审议情况
（一）议案名称和表决结果
1、审议通过《关于修订〈冠城大通股份有限公司章程〉的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于修订〈冠城大通股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于修订〈冠城大通股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于修订〈冠城大通股份有限公司独立董事制度〉的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
5、审议通过《关于修订〈冠城大通股份有限公司对外担保管理办法〉的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
6、审议通过《关于修订〈冠城大通股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
7、审议通过《关于制定、修订公司其他相关内部制度的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
8、审议通过《关于公司为全资下属公司南京万盛提供担保的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
9、审议通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
（二）议案内容
1、《关于修订〈冠城大通股份有限公司章程〉的议案》
参照《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，根据公司实际情况，董事会同意公司对《冠城大通股份有限公司章程》作相应修订。
具体详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的《冠城大通股份有限公司关于修订〈冠城大通股份有限公司章程〉的公告》（公告编号：临2023-037）。修订后的公司章程已于同日刊登在上海证券交易所网站上。
2、《关于修订〈冠城大通股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
参照《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，根据公司实际情况，董事会同意公司对《冠城大通股份有限公司股东大会议事规则》作相应修订。
3、《关于修订〈冠城大通股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
参照《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，根据公司实际情况，董事会同意公司对《冠城大通股份有限公司董事会议事规则》作相应修订。
4、《关于修订〈冠城大通股份有限公司独立董事制度〉的议案》
参照《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，根据公司实际情况，董事会同意公司对《冠城大通股份有限公司独立董事制度》作相应修订。
5、《关于修订〈冠城大通股份有限公司对外担保管理办法〉的议案》
参照《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，根据公司实际情况，董事会同意公司对《冠城大通股份有限公司对外担保管理办法》作相应修订。
6、《关于修订〈冠城大通股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》
参照《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，根据公司实际情况，董事会同意公司对《冠城大通股份有限公司关联交易管理办法》作相应修订。
7、《关于制定、修订公司其他相关内部制度的议案》
参照《上市公司独立董事管理办法》、《冠城大通股份有限公司章程》等相关规定，根据公司实际情况，董事会同意公司制定《冠城大通股份有限公司独立董事会议制度》，并对《冠城大通股份有限公司独立董事年报工作制度》、《冠城大通股份有限公司董事会审计委员会工作细则》、《冠城大通股份有限公司董事会提名委员会工作细则》、《冠城大通股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》作相应修订。
议案2-7具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的《冠城大通股份有限公司关于制定、修订公司部分内部制度的公告》（公告编号：临2023-038）。修订后的相关制度已于同日刊登在上海证券交易所网站上。
8、《关于公司为全资下属公司南京万盛提供担保的议案》
为满足南京万盛置业有限公司（以下简称“南京万盛”）资金需求，南京万盛拟向中国工商银行股份有限公司南京城南支行申请借款不超过15,000万元，董事会同意公司为南京万盛前述借款提供担保，同时南京万盛以其所持有的位于南京市六合区龙池街道冠城大通蓝郡商业及综合楼的不动产所有权（可售建筑面积26,659.7平方米）作为抵押物为前述业务提供抵押担保。
具体详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的《冠城大通股份有限公司关于为全资下属公司南京万盛提供担保的公告》（公告编号：临2023-039）。
9、《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》
董事会同意公司于近期召开2024年第一次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开，审议上述第1、2、3、4、5、6、8项议案。会议时间另行通知，会议通知另行发布。
特此公告。
冠城大通股份有限公司
董事会
2023年12月30日
证券代码：600067证券简称：冠城大通公告编号：临2023-039
冠城大通股份有限公司
关于为全资下属公司南京万盛提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人南京万盛为公司全资下属公司。
●南京万盛向中国工商银行股份有限公司南京城南支行申请借款不超过15,000万元，公司为南京万盛前述借款提供担保。截至2023年11月30日，公司已实际为南京万盛提供的担保余额为0元。
●本次担保是否有反担保：否
●对外担保逾期的累计数量：无
●特别风险提示：本次公司为南京万盛提供的担保为对资产负债率超过70%的全资下属公司提供担保，敬请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
公司于2023年12月29日召开第十一届董事会第四十九次（临时）会议，审议通过《关于公司为全资下属公司南京万盛提供担保的议案》，主要内容如下：
为满足公司全资下属公司南京万盛置业有限公司（以下简称“南京万盛”）资金需求，南京万盛拟向中国工商银行股份有限公司南京城南支行申请借款不超过15,000万元，董事会同意公司为南京万盛前述借款提供担保，同时南京万盛以其所持有的位于南京市六合区龙池街道冠城大通蓝郡商业及综合楼的不动产所有权（可售建筑面积26,659.7平方米）作为抵押物为前述业务提供抵押担保。
由于南京万盛资产负债率超过70%，公司为南京万盛提供担保事项还需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（1）公司名称：南京万盛置业有限公司
住所：南京市六合经济开发区龙华西路科创园1号楼98室
法定代表人：刘华
注册资本：30,000万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：房地产开发；商品房销售、租赁及售后服务；室内装饰设计、施工；建筑机械设备租赁；商品房销售代理、策划及信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（2）南京万盛最近一年及一期财务数据：
单位：元
■
注：上述南京万盛2022年度财务数据经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）福建分所审计，2023年三季度财务数据未经审计。
南京万盛为公司控股子公司福建冠城汇泰发展有限公司的全资子公司（公司间接持有南京万盛100%股权），不存在影响其偿债能力的重大或有事项。
三、担保协议的主要内容
公司为南京万盛提供担保开始时间、实际担保方式和担保金额，将以公司根据股东大会审议通过内容签署的具体担保协议为准。
四、担保的必要性和合理性
南京万盛为公司全资下属公司，被担保人南京万盛资产负债率超过70%。本次担保是为有效地优化资源配置和提高资产的利用效率，更有利于公司增强年度资金弹性管理，符合公司整体利益。考虑到其日常经营状况、资信情况，本次担保的财务风险处于可控范围之内，不会对公司正常运作和业务发展造成不利影响，亦不会损害公司和全体股东的利益。
五、董事会意见
本次担保事项已经公司于2023年12月29日召开的第十一届董事会第四十九次（临时）会议审议通过，董事会同意该担保事项的实施。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2023年11月30日，公司及其控股公司实际对外担保总余额为114,831.20万元，占上市公司最近一期经审计净资产的16.32%。公司及其控股子公司实际对外担保均是为下属控股公司提供担保。无逾期对外担保。
如本次董事会审议为南京万盛提供的担保全额发生，公司及其控股公司实际对外提供担保总余额将为129,831.20万元，占上市公司最近一期经审计净资产的18.45%。
特此公告。
冠城大通股份有限公司
董事会
2023年12月30日