奥美医疗用品股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告
证券代码：002950证券简称：奥美医疗公告编号：2023-028
奥美医疗用品股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2023年12月28日（星期四）以通讯的方式召开。会议通知已于2023年12月25日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
会议由董事长崔金海主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于审议公司独立董事工作制度的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《奥美医疗用品股份有限公司独立董事工作制度》。
（二）审议通过《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司第三届董事会审计委员会成员的公告》（公告编号：2023-029）。
三、备查文件
1、第三届董事会第六次会议决议。
特此公告。
奥美医疗用品股份有限公司董事会
2023年12月30日
证券代码：002950证券简称：奥美医疗公告编号：2023-029
奥美医疗用品股份有限公司
关于调整公司第三届董事会审计委员会成员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月28日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》，同意对公司第三届董事会审计委员会部分成员进行调整。
根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在公司治理中的作用，公司董事会对第三届董事会审计委员会部分成员进行调整，公司董事长、总裁崔金海先生不再担任第三届董事会审计委员会委员职务。
为保障公司审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意选举独立董事蔡天智先生为公司第三届董事会审计委员会委员，任期自第三届董事会第六次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
本次调整前后第三届董事会审计委员会成员情况如下：
调整前的审计委员会成员：蔡曼莉（主任委员）、崔金海、谭光军
调整后的审计委员会成员：蔡曼莉（主任委员）、谭光军、蔡天智
特此公告。
奥美医疗用品股份有限公司董事会
2023年12月30日