南京栖霞建设股份有限公司2023年年度报告摘要

2024-04-30 19:22:57 - 上海证券报

公司代码：600533公司简称：栖霞建设

第一节重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

2023年，面对复杂严峻的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，中央坚持稳中求进工作总基调，全面深化改革开放，加大宏观调控力度，国民经济回升向好，全年国内生产总值1260582亿元，比上年增长5.2%。但是，随着外部环境的复杂性、严峻性、不确定性上升，我国经济持续回升向好的基础还不稳固，有效需求不足，部分行业产能过剩，社会预期偏弱，对房地产行业而言，2023年是深度调整的一年。

2023年，全国商品房销售整体承压，行业规模持续下滑，全年累计销售面积111735万平方米，同比下降8.5%；累计销售额116622亿元，同比下降6.5%。从月度走势来看，全年销售规模增幅“前高后低”特征明显，在年初积压购房需求集中释放的带动下，一季度销售热度明显，3月的单月销售额达到年内高峰；二季度销售额下滑，下半年的增长再次转负，市场复苏持续力不足。2023年末，新建商品房待售面积67295万平方米，其中商品住宅待售面积33119万平方米。

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2023年，房企投资意愿尚未恢复,全年房地产开发投资110913亿元，同比下降9.6%；全年住宅投资83820亿元，下降9.3%。全年累计新开工面积95376万平方米，同比下降20.4%；全年房企到位资金127459亿元，同比下降13.6%；其中，国内贷款15,595亿元，下降9.9%；利用外资47亿元，下降39.1%；自筹资金41,989亿元，下降19.1%；定金及预收款43,202亿元，下降11.9%；个人按揭贷款21,489亿元，下降9.1%。随着“保交楼”的落地和交房周期到来，竣工情况迎来持续好转，全年累计竣工面积99831万平方米，同比增长17%。

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2023年，土地市场也呈现低位运行，中指研究院数据显示，2023年全国（300城）推出规划建筑面积18.89亿平方米，同比下降16.09%；成交规划建筑面积近16亿平方米，同比下降16.72%；楼面均价2215元/平方米，同比上涨2.58%。房地产企业拿地整体较为理性，溢价率延续低位态势。

2023年7月24日，中央政治局会议提出，要切实防范化解重点领域风险，适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策，因城施策用好政策工具箱，更好满足居民刚性和改善性住房需求，促进房地产市场平稳健康发展。2023年10月30日，中央金融工作会议进一步提出，促进金融与房地产良性循环，健全房地产企业主体监管制度和资金监管，完善房地产金融宏观审慎管理，一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求，因城施策用好政策工具箱，更好支持刚性和改善性住房需求，加快保障性住房等“三大工程”建设，构建房地产发展新模式。

在中央“供求关系发生重大变化”的定调之下，从中央到地方，从供给端到需求端，一系列重磅宽松政策落地，房地产过热时期的限制性政策基本退出或优化，政策环境渐趋宽松，着力于“促需求”和“防风险”。需求端，优化个人住房贷款中住房套数认定标准、调整优化差别化住房信贷政策、降低房贷首付比例、提高公积金贷款额度、放松户籍政策、降低购房门槛等政策接连落地，释放了积极的信号；尤其是京沪两城购房政策优化举措的迅速落地，充分发挥了一线城市在房地产市场政策优化上的带动作用，有利于引导全国房地产市场信心的积极回升。供给端，央行延长“金融16条”适用期限；证监会明确“房地产上市公司再融资不受破发、破净和亏损限制的影响”；中央金融工作会议强调一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求等，央行提出“三个不低于”，并拟定“50家房企白名单”等金融支持房地产政策持续发力，纾解房地产企业资金压力，化解房地产市场债务风险，促进金融与房地产良性循环。

公司拥有国家一级房地产开发资质，主要从事房地产开发经营、租赁及物业管理业务，致力于住宅产品的开发建设。公司项目所在地为南京、苏州、无锡三个城市，开发建设了包括多项国家示范工程在内的优秀住宅小区。公司持续推进以房地产为主业、同时谋求向产业链上下游领域寻找投资机会，力求积极稳妥地壮大公司实力，实现可持续发展的战略。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用√不适用

5公司债券情况

√适用□不适用

5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:亿元币种:人民币

■

5.2报告期内债券的付息兑付情况

■

5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用√不适用

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

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第三节重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2023年度，公司营业收入为47.68亿元，同比减少31.03%；归属于母公司所有者的净利润为-1.34亿元，同比减少171.24%。报告期内，公司结算销售面积为15.90万平方米，上年同期结算销售面积为23.84万平方米。

截至报告期末，公司货币资金为27.08亿元，公司短期借款和一年内到期的非流动负债为43.27亿元，公司信用状况良好，融资能力较强，财务状况稳健。

截至报告期末，公司总资产为243.89亿元，归属于母公司所有者权益为41.58亿元，存货为177.54亿元。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用√不适用

证券代码：600533证券简称：栖霞建设编号：临2024-011

债券简称：22栖建01债券代码：185951

债券简称：23栖建01债券代码：240284

债券简称：24栖建02债券代码：240546

南京栖霞建设股份有限公司

第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京栖霞建设股份有限公司第八届董事会第十八次会议通知于2024年4月17日以电子传递方式发出，会议于2024年4月28日在南京市仙林大道99号星叶广场召开，董事会成员7名，实际出席董事7名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下议案：

一、2023年度总裁工作报告

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、2023年度董事会工作报告

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

此议案需提请公司股东大会审议。

三、2023年度财务决算报告

内容详见《2023年年度报告》第十节经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告。

本议案已由公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

此议案需提请公司股东大会审议。

四、2023年度利润分配方案

为更好地保障公司稳健发展和项目建设资金需求，公司2023年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

内容详见《栖霞建设2023年度利润分配方案公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

此议案需提请公司股东大会审议。

五、关于改聘2024年度会计师事务所的议案

为保证审计工作的独立性，同时根据公司业务发展的需要，拟改聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司（含控股子公司）2024年度的审计机构，为公司提供财务审计及内部控制审计服务。

内容详见《栖霞建设关于改聘会计师事务所的公告》。

本议案已由公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

此议案需提请公司股东大会审议。

六、2023年年度报告及年度报告摘要

本议案已由公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

此议案需提请公司股东大会审议。

七、2023年度内部控制评价报告

本议案已由公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

八、2023年度内部控制审计报告

本议案已由公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

九、2023年度企业公民报告

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十、2023年度董事会审计委员会履职报告

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十一、关于2024年日常关联交易的议案

内容详见《栖霞建设2024年日常关联交易公告》。

本议案已由公司独立董事专门委员会审议，独立董事一致表决通过，并同意提交董事会审议。

关联董事江劲松先生、徐水炎先生、范广忠先生回避表决，出席会议有效表决权数为4票。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

此议案需提请公司股东大会审议。

十二、在授权范围内为控股子公司提供借款担保的议案

内容详见《栖霞建设在授权范围内为控股子公司提供借款担保的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

此议案需提请公司股东大会审议。

十三、关于为控股股东的全资子公司提供借款担保的议案

内容详见《栖霞建设关于为控股股东的全资子公司提供借款担保的公告》。

本议案已由公司独立董事专门委员会审议，独立董事一致表决通过，并同意提交董事会审议。

关联董事江劲松先生、徐水炎先生、范广忠先生回避表决，出席会议有效表决权数为4票。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

此议案需提请公司股东大会审议。

十四、关于计提资产减值准备的议案

内容详见《栖霞建设关于计提资产减值准备的公告》。

本议案已由公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

此议案需提请公司股东大会审议。

十五、关于公司独立董事2023年度薪酬分配方案的议案

具体金额详见《2023年年度报告》。

独立董事沈坤荣先生、杨东涛女士、柳世平女士回避表决，出席会议有效表决权数为4票。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

此议案需提请公司股东大会审议。

十六、支付2023年度会计师事务所报酬的议案

公司（含控股子公司）支付中汇会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度的财务审计费用65万元，内部控制审计费用15万元。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十七、2023年第一季度报告

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十八、关于召开2023年年度股东大会的议案

公司将于2024年5月21日召开2023年年度股东大会，审议第二项至第六项、第十一项至第十六项议案。

具体事项详见《栖霞建设关于召开2023年年度股东大会的通知》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

南京栖霞建设股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码：600533证券简称：栖霞建设编号：临2024-012

债券简称：22栖建01债券代码：185951

债券简称：23栖建01债券代码：240284

债券简称：24栖建02债券代码：240546

南京栖霞建设股份有限公司

第八届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京栖霞建设股份有限公司第八届监事会第九次会议通知于2024年4月17日发出，会议于2024年4月28日在南京市仙林大道99号星叶广场召开，监事会成员3名，实际出席监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下议案：

一、2023年度监事会工作报告

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、2023年度财务决算报告

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、对公司2023年年度报告的书面审核意见

1、公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在出具本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

监事会保证公司2023年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

四、改聘2024年度会计师事务所的议案

根据财政部、国务院国资委、证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，鉴于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续多年为公司提供审计服务，服务年限已达到可连续审计年限的上限。为保证审计工作的独立性，同时根据公司业务发展的需要，拟改聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司（含控股子公司）2024年度的审计机构，为公司提供财务审计及内部控制审计服务。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

五、关于计提资产减值准备的议案

公司按照《企业会计准则》和会计政策等有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况；董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法；计提资产减值准备可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。同意公司本次资产减值准备计提事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

六、2023年度利润分配方案

为更好地保障公司稳健发展和项目建设资金需求，公司2023年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。该利润分配方案符合公司及全体股东的长远利益，符合公司现行的利润分配政策及相关法律法规的规定。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

七、2023年度内部控制评价报告

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

八、2023年度内部控制审计报告

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

九、2023年度企业公民报告

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

十、对公司2024年第一季度报告的书面审核意见

1、公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2024年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2024年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

3、在出具本意见前，未发现参与2024年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

监事会保证公司2024年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

南京栖霞建设股份有限公司监事会

2024年4月30日

证券代码：600533证券简称：栖霞建设编号：临2024-013

债券简称：22栖建01债券代码：185951

债券简称：23栖建01债券代码：240284

债券简称：24栖建02债券代码：240546

南京栖霞建设股份有限公司

2023年度利润分配方案公告

重要内容提示：

●公司2023年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

●本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司经审计的2023年度归属于母公司所有者的净利润-134,388,981.92元，母公司净利润为77,947,087.28元，母公司可供分配利润为1,410,890,669.37元。

公司2023年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、2023年度不进行利润分配的情况说明

1、2023年度不进行利润分配的原因

房地产行业属于资金密集型行业，项目开发建设过程中需要较多的资金支撑。2023年，房地产行业延续深度调整，行业规模持续下滑，销售整体承压。

2023年度，公司结转项目的营业收入和经营活动产生的现金流较上年同期分别减少31.03%和22.76%，并对部分项目计提存货跌价准备216,683,009.01元。经审计的2023年度归属于母公司所有者的净利润-134,388,981.92元，母公司净利润为77,947,087.28元，母公司可供分配利润为1,410,890,669.37元。

公司最近三年实现的年均可供分配利润为294,953,157.55元，最近三年累计分红336,000,000.00元，符合《公司章程》中关于利润分配“每三年以现金方式累计分配的利润不少于三年实现的年均可分配利润的百分之三十”的规定。

综合考虑行业发展情况及公司未来发展需要，为更好地保障公司稳健发展和项目建设资金需求，应对市场的不确定性，提高抗风险能力，更好地维护全体股东的长期利益，公司2023年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2、留存未分配利润的主要用途

公司留存未分配利润将用于偿还债务、补充流动资金、保障项目开发建设等。

3、为中小股东参与现金分红决策提供便利的情况

公司已按照中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2023年修订）》及《公司章程》等相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利。公司股东大会以现场会议形式召开，并提供网络投票的方式为股东参与股东大会决策提供便利。

4、公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

面对复杂多变的市场形势，公司将坚定实施“一业为主，多元发展”战略，谨慎防范风险，坚持稳中求进，以提升产品品质和性价比为主线，切实做好促销售、提效率、保品质、控成本、求创新等工作，着力推动公司高质量发展。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2024年4月28日，公司召开第八届董事会第十八次会议审议并通过了《2023年度利润分配方案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）监事会意见

2024年4月28日，公司召开第八届监事会第九次会议审议并通过了《2023年度利润分配方案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。。监事会认为：该利润分配方案符合公司及全体股东的长远利益，符合公司现行的利润分配政策及相关法律法规的规定。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南京栖霞建设股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码：600533证券简称：栖霞建设编号：临2024-014

债券简称：22栖建01债券代码：185951

债券简称：23栖建01债券代码：240284

债券简称：24栖建02债券代码：240546

南京栖霞建设股份有限公司

关于改聘会计师事务所的公告

重要内容提示：

●拟聘任的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

●原聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，综合考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，为保证审计工作的独立性和客观性，公司拟聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度财务报告及内部控制审计机构，聘期为一年。公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡”）前身为始建于1985

年的江苏会计师事务所，1999年脱钩改制，2013年转制为特殊普通合伙会计师事务所。天衡已取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书，过去二十多年一直从事证券服务业务，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。

1.基本信息

会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年11月4日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：南京市建邺区江东中路106号1907室

首席合伙人：郭澳

2.人员信息

截至2023年12月31日，合伙人85人，注册会计师人数419人，上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数222人。

3.业务规模

■

4.投资者保护能力

天衡具有良好的投资者保护能力，按照相关法律法规要求由总所统一计提职业风险基金以及每年购买职业保险和缴纳保费，涵盖总所和所有分所。2023年末，天衡会计师事务所已提取职业风险基金为1,836.89万元，购买的职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币10,000.00万元，满足相关监管法规要求，能够依法承担因审计失败可能导致的民事赔偿责任。

5.独立性和诚信记录

天衡及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。天衡会计师事务所近三年未因执业行为受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，受到行政处罚1次、监督管理措施6次。从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次（涉及2人）、监督管理措施9次（涉及17人）和自律监管措施0次。

（二）项目成员信息

1.基本信息

■

2、诚信记录

上述人员近三年均未因执业质量或违反《中国注册会计师职业道德守则》受到监管机构任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律监管措施。

3、独立性

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

天衡的审计服务收费是依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量确定。公司2024年度审计费用为74万元，其中财务审计费用62万元，内部控制审计费用12万元。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）上市公司原聘任会计师事务所的基本情况

公司前任会计师事务所为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”），该所已连续为公司提供审计服务10年，对公司2023年度财务报告的审计意见类型为标准无保留意见。公司本次变更会计师事务所不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所的原因

根据财政部、国务院国资委、证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（以下简称“《选聘办法》”）的相关规定，鉴于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续10年为公司提供审计服务，服务年限已达到可连续审计年限的上限。为保证审计工作的独立性，同时根据公司业务发展的需要，拟改聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的审计机构，为公司提供财务审计及内部控制审计服务。

（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司就变更会计师事务所相关事宜与中汇会计师事务所进行了事前沟通，中汇会计师事务所对此无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关规定，做好沟通及配合工作。

三、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

2023年12月13日，第八届董事会审计委员会召开专门会议，根据《选聘办法》有关要求，结合公司实际情况，提议公司启动2024年度会计师事务所选聘相关工作。公司董事会审计委员会在对天衡会计师事务所的执业情况进行了充分了解并查阅天衡资格证照、诚信记录及其他相关信息后，认为天衡会计师事务所为符合《中华人民共和国证券法》要求的审计机构，综合考虑天衡会计师事务所的审计质量、服务水平及收费等情况，认为其在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求。审计委员会召开2024年第二次会议，审议了《关于改聘公司2024年度会计师事务所的议案》，同意聘任天衡会计师事务所为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司第八届董事会第十八次会议审议。

（二）董事会、监事会的审议和表决情况

公司于2024年4月28日召开第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第九次会议，审议通过《关于改聘公司2024年度会计师事务所的议案》，同意公司聘任天衡会计师事务所为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

南京栖霞建设股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码：600533证券简称：栖霞建设编号：临2024-015

债券简称：22栖建01债券代码：185951

债券简称：23栖建01债券代码：240284

债券简称：24栖建02债券代码：240546

南京栖霞建设股份有限公司

在授权范围内为控股子公司

提供借款担保的公告

重要内容提示:

●被担保人名称：南京星悦房地产开发有限公司、南京星邺房地产开发有限公司、苏州卓辰置业有限公司、无锡锡山栖霞建设有限公司、无锡新硕置业有限公司、南京栖霞建设工程有限公司、南京星燕房地产开发有限公司。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：提供担保的总授权额度不超过38.55亿元人民币（具体额度见下表），本授权有效期自2023年年度股东大会通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。截至2024年4月28日，本公司实际为上述公司提供的担保余额32.95亿元人民币。

●本次担保是否有反担保：无

●对外担保逾期的累计数量：无

●该议案尚需提交股东大会审议

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

因项目开发建设需要，本公司的控股子公司需不定期地向银行等金融机构申请借款，并由本公司提供担保。为支持控股子公司的发展，本公司授权董事长，在不超过以下授权范围内，可以签署为控股子公司提供借款担保的协议或办理其他有关手续（其中：为南京栖霞建设工程有限公司、南京星燕房地产开发有限公司提供的借款担保在本公司所持有的股权比例范围内），超出授权额度范围外的担保，本公司将根据有关规定另行履行决策程序。本授权有效期自2023年年度股东大会通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。

具体授权担保额度如下：

■

（二）本担保事项履行的内部决策程序

证券代码：600533证券简称：栖霞建设

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标