跨国“赌神”团伙覆灭记——淄博警方打掉一特大赌博、诈骗团伙
来源：淄博公安
近日
淄博市公安局周村分局
通过缜密侦查、深入研判
打掉一特大赌博、诈骗团伙
截止目前
已抓获犯罪嫌疑人14名
收缴赌资120余万
扣押各类高科技赌博作弊工具两百余套
涉案赌资高达2000余万元
01
购买设备苦练“千”术
组建团队
2021年，一次偶然的机会，刑满释放人员赖大（化名）和皮小（化名）在一共同好友组的饭局上结识，二人因喜好赌博，初次见面顿觉相见恨晚。为了能赚取人生的“第一桶金”，两人经过深思熟虑决定在赌桌上杀出一条血路。同年7月，赖大、皮小在网上看到一则销售出千作弊器材的广告，遂迅速添加对方微信进行联系，后奔赴潍坊市临朐县挑选购买了多套赌博作弊设备。后经过几周的潜心钻研和实战摸索，短时间内，赖大、皮小的作弊手法就已十分娴熟。随后，赖大、皮小又雇佣赌友邱春天（化名）、蔡冬冬（化名）等人，用自己研究出的作弊手段手把手教授他们如何在赌桌上配合操作。就这样，一个分工明确、配合默契的赌博诈骗团伙正式成立。
（现场查获嫌疑人赌博时的出千工具）
02
虚情假意共同做局
围猎企业经营者
为了营造较好的人设，赖大和皮小专门租赁装修好的门面房作为办公室，茶桌、茶具、高档茶叶等待客工具一应俱全，用以招待到访的赌客。通过对本地以及附近区县的“赌博市场”实地进行分析后，赖大、皮小两人发现了本地的一些经营企业的赌博爱好者，这些人出手阔绰、赌资大且不耍赖，于是树立了“想挣钱就得赢富人钱”的赌博理念，将“目标人群”定位在了这些人身上。最先进入他们视线的是与赖大和皮小在多年前就已相识的安小乐（化名）和张大伟（化名）。
（涉诈团伙嫌疑人指认赌博现场）
为引二人入局，赖大和皮小以联络感情为由分别邀请安、张二人吃饭喝酒。待感情熟络获取其信任后，“杀猪”大戏开始上演。在高科技设备加持和团伙其他成员的配合下，安小乐、张大伟等十赌九输，但并未起疑心，只是单纯的以为对方运气好、牌技高。经调查，自2021年7月至案发，仅企业经营者安小乐、张大伟等人就输给赖大、皮小约300余万元。
03
以商务考察为幌走出国门
实施跨国诈赌
经过一段时间的经营，只在淄博本地诈赌已满足不了二人的需求，两人开始向更远地区、更高端客户“进军”。赖大等人了解到安小乐在中亚地区从事棉纱大宗生产、销售业务，且得知中亚一些国家对我国公民办理签证和投资方面的一些优惠政策，导致在中亚的中国人数量庞大。赖大等人萌生出了转移战场去中亚地区开拓诈赌市场的计划。赖大等人以想到中亚投资为由，于2023年1月跟随安小乐踏出国门，并在安小乐的介绍下，先后认识了许多在中亚一些国家做生意的买卖人，赖大、皮小等人就在这些远在他国做生意的中国人之中仔细地甄别、挑选他们的潜在“客户”。他们为此还专门订制了大量的特制扑克牌、隐形耳麦，订做了用境外货币作为伪装的电子扫描仪。一切准备就绪后，他们旧戏重演，不断的引诱通过安小乐结识的中国人进行赌博。后经统计，赖大等人在逗留国外期间，通过在赌博中出千作弊共骗取他人赌资达100余万元。
（民警查获嫌疑人赌博时的出千工具）
04
匿名举报“报应”来临
“赌神”团伙被捣毁
（民警现场抓获嫌疑人）
就在该团伙在国外狂赌滥骗做着“发财致富梦”的时候，周村公安分局永安派出所的办案民警接到群众举报，称有人经常在周村区某出租房内组织线下赌博，且赌资较大。民警通过暗中调查，发现在该出租房组织赌博活动的正是赖大和皮小二人。二人于2020年刑满释放，家境平平，短短两年时间就分别购置了奔驰宝马轿车、劳力士手表等奢侈品，且日常出手阔绰，生活奢靡，经常国内国外两头跑。名义是在国外投资办厂，实则背地里干着利用赌博进行诈骗的违法犯罪行为。因赖大、皮小经常不在家，团伙成员身份复杂，为了避免打草惊蛇，办案民警通过近一个月的分析研判，才将赖大、皮小犯罪团伙逐一摸清。2024年2月27日，民警通过研判，获悉赖大及其情妇马菲菲（化名）预定了29日飞往珠海的机票，欲从珠海潜入澳门。时间就是战机，办案民警决定于2月28日6时，兵分两路展开抓捕行动，一组警力在皮小家楼下蹲点设伏，并于当日13时许抓获正欲外出的犯罪嫌疑人皮小，当场从其随身携带的背包中收缴特制扑克、特制手机分析仪、用百元面额人民币伪装的扫描设备、微型耳麦等出千作弊工具一宗；成功抓获皮小后，另一组警力也根据指令实施破门强攻计划，在一出租房内将赖大及其情妇马菲菲抓获。
05
顺线追踪全链打击
捣毁制售作弊赌具窝点
（现场查获嫌疑人赌博时的出千工具）
抓获犯罪嫌疑人赖大、皮小、马菲菲三名犯罪嫌疑人后，三人一度抱有侥幸心理，只承认偶尔赌博，拒不承认其聚众赌博、以赌博为业、在赌博中诈骗的违法犯罪事实。但专案组民警并没有被犯罪嫌疑人的小伎俩所影响，通过从固定提取相关有力证据入手，再加上适时政策攻心，最终击垮犯罪嫌疑人心理防线，从而如实供述了自2021年7月至今，三人以非法牟利为目的，在周村区内、周边区县以及境外多次组织招揽他人进行赌博，并在赌局过程中使用作弊工具以赌博之名行诈骗之实的违法犯罪行为。后在赖大等人的交代下，办案民警赶往潍坊市临朐县，将出售赌博作弊工具的犯罪嫌疑人刘湾湾（化名）抓获，并在其店内发现收缴了大量特制扑克牌、特制麻将、装有电子扫描仪和换牌器的棉衣衬衣短袖等赌博出千作弊工具，花样众多，数量多达数千件，让人瞠目结舌。同时，民警根据赖大等人的供述，依次抓获参与在赌博中出千作弊的犯罪嫌疑人邱春天、蔡冬冬等十人。至此，该诈赌团伙被连根拔起，现该案仍在进一步侦查中。
（民警审讯嫌疑人）
警方提醒
俗话说“十赌九骗”，现今“出老千”的手段和设备随着科技的进步不断升级，变得愈发隐蔽。赌博本身就是违法行为，在赌博中施欺诈手段，弄虚作假操纵赌博输赢结果，骗取他人金钱的行为，更涉嫌诈骗罪。广大人民群众要想避免上当受骗，最好的办法就是远离赌博，洁身自好，提高警惕，切勿为贪图小利而倾家荡产。