上海警方侦破全国首例利用国际通用礼品卡非法从事资金汇兑案，涉案金额人民币20余亿元
2024-09-30 22:43:50 - 每日经济新闻
每经记者丛森 每经编辑丛森
近日，上海市公安局经侦总队披露，从追查上游犯罪非法资金转移入手，成功侦破全国首例利用国际通用礼品卡为本外币兑换媒介、非法从事资金汇兑的案件，抓获犯罪嫌疑人50余名，查获电脑、手机、银行卡等作案工具200余件，涉案金额20余亿元。据悉，高某等人指使境外人员使用外币采购一定金额的国际通用礼品卡，而后再通过自营网店在境内低价销售，扣除手续费后，将所得的人民币转入客户的境内账户，从而完成外币—礼品卡—人民币的非法资金汇兑。目前，高某等17名犯罪嫌疑人因涉嫌非法经营罪已被警方依法执行逮捕，其他犯罪嫌疑人均被依法采取刑事强制措施，案件在进一步侦办中。