深交所招标！旨在现场检查、IPO审核中快速识别企业银行流水异常风险

2024-03-01 01:18:29 - 新浪财经头条

来源：反做空研究中心

近日，深交所公开一则招标公告，银行流水分析应用建设项目采购CGIT-2023-244采购项目已启动采购程序，现决定以公开招标方式进行采购。采购企业画像银行流水分析应用产品及模型等定制化实施服务，以提高招标人监管人员在现场检查、日常监管与IPO审核等业务场景中快速识别企业银行流水异常风险的能力，进一步提升监管质效，推动科技赋能金融监管。本次招标拟包含银行流水分析产品部署、资金核查项目管理实施、审查对象管理实施、银行流水调查取证实施、案例管理实施、银行流水识别模型实施、银行流水分析产品维保等13项采购清单。

深圳证券交易所银行流水分析应用建设项目采购CGIT-2023-244采购项目已启动采购程序，现决定以公开招标方式进行采购，现将有关事项公告如下：

一、项目情况

1、采购内容：

采购企业画像银行流水分析应用产品及模型等定制化实施服务，以提高招标人监管人员在现场检查、日常监管与IPO审核等业务场景中快速识别企业银行流水异常风险的能力，进一步提升监管质效，推动科技赋能金融监管。本次招标拟包含以下采购清单：

①银行流水分析产品部署，1套；

②资金核查项目管理实施，1个；

③审查对象管理实施，1个；

④银行流水调查取证实施，1个；

⑤案例管理实施，1个；

⑥银行流水识别模型实施，20个；

⑦银行流水分析产品维保：2年；

⑧资金核查项目管理维保：2年；

⑨审查对象管理维保：2年；

⑩银行流水调查取证维保：2年；

⑪案例管理维保：2年；

⑫银行流水识别模型维保，40个年；

⑬优化需求实施（按需采购），700人天。

详细内容参见招标文件第三章《采购内容及技术要求》

2、付款方式：

上述采购内容中序号①：产品部署且首批5个模型验收通过，支付该项费用的90%，一年免费维保期满后支付剩余10%。

上述采购内容中序号②~⑤：验收通过，支付该项费用的90%，一年免费维保期满后支付剩余10%。

上述采购内容中序号⑥：开发启动并提交《模型开发启动报告》后支付该批启动模型实施20%的费用，验收通过后，支付该批启动模型实施的剩余款项。(注：首批模型由甲方根据业务价值选取5个，乙方完成5个模型实施后，与银行流水分析产品实施一起验收。若该批5个模型验收不通过，甲方有权不采购其他采购清单内容。)

上述采购内容中序号⑦~⑫：第2、3年维保期满后按年据实结算。

上述采购内容中序号⑬：按需下单，每年末按截至12月31日实际工作量结算一次。

3、交货/服务地点：深圳市福田区深南大道2012号。

4、合同期限：自合同签订起5年或自所有非维保类工单验收合格之日起三年（孰晚）。

5、质量要求：详见第三章采购内容及技术要求中的“质量保障程序”。

备注：投标人在投标时需承诺：“如果我方中标，我方完全地、无条件地同意招标文件中规定的合同条款”（详见投标函）。

二、投标人资格条件要求

1、投标人必须是中华人民共和国境内合法经营的单位，并有能力按本次招标文件的要求保证按时、按质、按量提供产品及服务。

2、投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“严重失信主体名单”中的“失信被执行人（法人）或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为记录名单”；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。

3、本项目不接受联合体投标。

4.投标人必须提供具备完全自主产权的资金流水分析产品用于本次投标，并具备至少一个定制化开发案例。

三、招标安排

1、如投标人有意参加本次投标，请在2024年1月26日16时00分之前登录电子招标投标系统（ebs.szse.cn）提交加盖公章的营业执照复印件、投标意向函、法定代表人证明书及授权委托书的盖章扫描件（格式详见附件），文件命名为：“投标意向函：CGIT-2023-244供应商全称”。

2、如投标人无电子招标投标系统供应商账号，须尽快注册账号。注册账号后，请及时通知项目采购联系人审核，审核通过后，方可登录系统提交投标意向函、下载招标文件及提交投标文件。因投标人未及时注册账号或未及时通知采购联系人审核，导致无法正常使用电子招标投标系统的，招标人不承担任何责任。

重要提示：投标人递交意向函时，须检查并确保在电子招标投标系统的供应商联系人信息中，已有意向函中所示的联系人信息，且姓名、手机号码、邮箱等信息须一致。如果因信息不一致导致的任何后果，由投标人自行承担。

3、意向函接收截止时间后1个工作日内，投标人可登录电子招标投标系统下载获取招标文件。

4、投标人须通过电子招标投标系统“投标文件制作工具”软件编制投标文件并完成电子签章。请按照电子招标投标系统指引尽快申请数字认证证书。

5、本项目截标时间为2024年2月26日09时30分。

6、其他详细规定请查阅招标文件。

本次采购活动未尽事宜的解释权属于招标人。

招标人：深圳证券交易所