石头科技:北京石头世纪科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知
石头科技:北京石头世纪科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知
糊涂忍者
证券代码：688169证券简称：石头科技公告编号：2024-014北京石头世纪科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：●股东大会召开日期：2024年6月14日●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况，（一）股东大会类型和届次，2023年年度股东大会（二）股东大会召集人：董事会，（三）投票方式：现场投票和网络投票相结合，（四）现场会议召开日期、时间和地点，召开日期时间：2024年6月14日14点30分召开地点：北京市昌平区安居路17号院3号楼石头科技大厦会议室（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间，网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2024年6月14日至2024年6月14日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议审议事项，本次股东大会审议议案及投票股东类型1、说明各议案已披露的时间和披露媒体，上述议案已分别于2024年3月27日召开的第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年3月29日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。2、特别决议议案：无，3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、7，4、涉及关联股东回避表决的议案：议案5、6，应回避表决的关联股东名称：持有公司股份的董事、监事及相关关联方对议案5、6回避表决5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项，（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象，（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。（二）公司董事、监事和高级管理人员。（三）公司聘请的律师。（四）其他人员。
五、会议登记方法，1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证；委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
3、异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东大会”字样，出席会议时需携带原件，公司不接受电话方式办理登记。
4、登记时间、地点，登记时间：2024年6月12日（上午10:00-11:30，下午14：00-16:30）登记地点：北京市昌平区安居路17号院3号楼石头科技大厦联系人：孙女士联系电话/传真：010-80701697邮箱：IR@roborock.com
六、其他事项，1、出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。特此公告。北京石头世纪科技股份有限公司董事会2024年3月29日
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