【环球财经】新加坡金管局推出信息与案例共享平台 加强反洗钱和反恐怖融资
2024-04-01 21:38:52 - 新华财经官方微博
转自：新华财经
新华财经新加坡4月1日电（记者刘春涛）新加坡金融管理局4月1日公告称，推出洗钱和恐怖主义融资信息与案例共享平台”（CollaborativeSharingofMoneyLaundering/TFInformation&Cases），促进金融机构之间的客户信息分享，以打击洗钱、恐怖主义融资和扩散融资（proliferationfinancing）。
共享平台由新加坡金管局和本地六大商业银行（星展银行、华侨银行、大华银行、花旗银行、渣打银行和汇丰银行）共同发展。这六家银行将是该平台初始阶段的金融机构参与者。
根据公告，信息共享目前是自愿性，重点围绕商业银行的三个主要金融犯罪风险，包括滥用法人（misuseoflegalpersons）、非法进行贸易融资和扩散融资。
继2021年10月的公开咨询，金融服务和市场法令于去年5月修订，为共享平台制定立法框架。当客户的个人资料或行为显示出某些客观定义的可疑指标或“危险信号”（redflags）时，参与该平台的金融机构可以与另一家参与的金融机构分享客户信息。
这将使参与共享平台的金融机构共享有关潜在犯罪行为的信息，同时维护绝大多数合法客户的利益。
编辑：王晓伟