土默特左旗农信社被罚逾228万元，涉占压财政税款或资金等
2024-08-01 17:36:00 - 澎湃新闻
因提供虚假或隐瞒重要事实的统计报表等8项违法行为类型，土默特左旗农村信用合作联社被警告并处罚款228.3万元。
中国人民银行内蒙古自治区分行7月31日披露的行政处罚决定信息公示表（下称“罚单”）显示，土默特左旗农村信用合作联社被警告并处罚款228.3万元，涉及的违法行为类型有：提供虚假或隐瞒重要事实的统计报表；未按规定落实银行结算账户管理规定；未按规定履行客户身份识别义务；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；未按规定收缴假币；占压财政税款或资金；报送不良信息前未履行告知义务；未按规定向金融信用信息基础数据库报送个人信用信息。作出行政处罚决定的日期为7月24日，公示期限3年。
同时，有一名责任人领罚。罚单显示，土默特左旗农村信用合作联社副主任王某平被罚款6.5万元，涉及的违法行为类型为未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。