中国人民银行发布《2022年中国反洗钱报告》
近日，中国人民银行发布《2022年中国反洗钱报告》（以下简称《报告》），全面展示了我国在反洗钱领域的最新进展与显著成效。
报告指出，2022年反洗钱监督管理步入发展新阶段。人民银行稳步推进反洗钱监管规划实施，不断强化监管能力建设，为全面实现风险为本监管夯实基础。在加大反洗钱监管统筹力度方面，制定发布分行业的标准化反洗钱检查方案，进一步规范总行及各地分支机构反洗钱检查内容和尺度的一致性，提高监管透明度。持续加强对分支机构反洗钱处罚建议的审核把关，组织开展反洗钱处罚裁量基准修订工作，下发反洗钱执法检查数据提取和使用管理通知，全面提升反洗钱监管规范化程度。
2022年反洗钱监测分析不断取得新成效。根据报告，2022年中国反洗钱监测分析中心探索建立反洗钱数据治理、集中、共享和监测分析工作新格局，充分挖掘反洗钱数据在识别洗钱风险、打击各类违法犯罪行为等方面的价值。一是夯实数据质量基础。坚持中国反洗钱报告量数据治理和新增数据规范两手抓，启动数据标准化体系建设，从源头上保障反洗钱数据的完整性和准确性。二是完善数据使用反馈机制。通过定期通报、案例评析等多种形式，向人民银行各分支机构和反洗钱义务机构反馈可疑交易报告使用情况。三是强化数据报送指导。指导全国性法人机构充分发挥科技、数据、模型等优势，发挥行业引领和示范作用。引导中小金融机构和特定非金融机构聚焦传统类型犯罪洗钱风险识别、模型建设等方面，稳步提升监测分析能力。
打击洗钱违法犯罪工作也在2022年取得新突破。报告显示，2022年，中国反洗钱监测分析中心共接收可疑交易报告397.1万份，同比增长4.06%。随着金融机构可疑交易监测模型的持续优化、人工分析甄别和反洗钱数据报送管理的不断加强，以及大数据、人工智能在反洗钱工作中的深入运用，可疑交易报告数据质量和情报价值不断提高，反洗钱监测分析质效进一步提升。
《报告》指出，据初步汇总统计，2020-2022年人民银行反洗钱部门共对1783家义务机构开展了反洗钱执法检查，会同法律部门完成反洗钱行政处罚1356项，罚款总额13.7亿元，有力彰显了反洗钱“强监管”的决心，有效推动全国义务机构进一步增强反洗钱履职意识和能力，带动全行业反洗钱工作水平显著提升。经过近三年的努力，实现了对75家银行、证券、保险和支付行业头部机构的反洗钱检查全覆盖。
在司法打击方面，各级检察机关和人民法院在反洗钱工作中发挥了重要作用。2022年，全国检察机关共批准逮捕涉嫌洗钱犯罪案件5581起，涉及9277人；提起公诉31233起，涉及54882人。同时，全国人民法院审结洗钱案件38044起，生效判决69177人。
人民银行：反洗钱监督管理步入发展新阶段，2024.07.09，中国银行保险报网；央行披露2022年反洗钱工作成果，405家金融机构被罚4.8亿元，2024.07.04，界面新闻