成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司第十届董事会第三次会议决议公告

2023-09-01 03:00:55 - 上海证券报

证券代码：000710证券简称：贝瑞基因公告编号：2023-046

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

第十届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开情况

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议于2023年8月31日在北京市昌平区生命园路4号院5号楼8层会议室以现场与通讯会议相结合的方式召开，会议通知已于2023年8月28日以邮件形式发送给各位董事，与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名，会议由董事长高扬先生主持，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、审议情况

1、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司全体董事一致同意为全资子公司杭州贝瑞和康基因诊断技术有限公司（以下简称“杭州贝瑞”）使用杭州联合农村商业银行股份有限公司综合授信所形成的所有债务提供连带责任保证担保，认为：1、杭州贝瑞作为公司集团旗下试剂与设备生产及销售的核心企业，本次担保能够为杭州贝瑞获得并使用银行授信提供保障，能够为杭州贝瑞提供日常流动资金支持，保障公司持续、稳健发展；2、杭州贝瑞作为公司全资子公司，公司能够准确掌握杭州贝瑞的财务状况并控制其经营决策，可有效控制和防范担保风险；3、本次担保能够强化公司信用水平，不涉及杭州贝瑞提供反担保的情况，不会增加杭州贝瑞的额外义务；4、本次担保符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关法律法规及其他规范性文件的要求，不存在违规担保和损害上市公司股东利益的情形。

三、备查文件

1、第十届董事会第三次会议决议

特此公告。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会

2023年8月31日

证券代码：000710证券简称：贝瑞基因公告编号：2023-048

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司关于

全资子公司为其下属子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）之二级全资子公司杭州贝瑞和康基因诊断技术有限公司（以下简称“杭州贝瑞”）拟与中国银行股份有限公司签订合计不超过人民币1,000万元的借款、贸易融资、保函、资金业务或其他授信业务合同（以下统称“单笔合同”）。为保证因签订各单笔合同产生的全部债权得到清偿，公司之全资子公司北京贝瑞和康生物技术有限公司（以下简称“北京贝瑞”）需为杭州贝瑞签订各单笔合同形成的所有债务提供连带责任保证担保，并签署《最高额保证合同》（以下简称“本次担保”）。

杭州贝瑞是北京贝瑞的全资子公司，北京贝瑞是公司的全资子公司，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》的有关规定，本次担保属于上市公司控股子公司为上市公司合并报表范围内的法人或者其他组织提供的担保，北京贝瑞已履行内部审议程序，本次担保事项无需提交公司董事会审议。

二、被担保人基本情况

1、名称：杭州贝瑞和康基因诊断技术有限公司

2、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

3、统一社会信用代码：91330101580285531T

4、设立日期：2011年9月6日

5、法定代表人：高扬

6、注册资本：11,500万元人民币

7、注册地点：浙江省杭州经济技术开发区白杨街道6号大街260号9幢,16幢一层、二层

8、经营范围：生产：第三类6840体外诊断试剂、第三类6840临床检验分析仪器，第二类6870软件；技术开发、技术服务：基因诊断技术、生物技术、化工产品（除化学危险品及易制毒化学品）；批发、零售：电子产品、日用百货、实验室仪器设备、实验室耗材、生物试剂（涉及前置审批的项目除外）；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

9、最近一年又一期的主要财务数据：

单位：人民币元

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10、其他说明：截至本公告日，杭州贝瑞不是失信被执行人，不存在对合并报表外单位提供担保的情况；不存在涉及债务逾期、诉讼的担保及因被判决而应承担的担保。

三、担保协议的主要内容

1、担保额度：最高担保债权本金1,000万元及基于主债权之本金所发生的利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等

2、担保方式：连带责任保证

3、担保期间：逐笔单独计算保证期间，自各单笔合同债务履行期届满之日起三年

4、担保范围：债权本金、利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，上市公司及控股子公司对外担保总额为不超过人民币79,000万元（均为上市公司及子公司为合并报表范围内子公司提供之担保），占上市公司最近一期经审计净资产比例不超过34.33%。

截至本公告日，公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况；不存在涉及债务逾期、诉讼的担保及因被判决而应承担的担保。

五、备查文件

1、最高额保证合同

特此公告。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会

2023年8月31日

证券代码：000710证券简称：贝瑞基因公告编号：2023-047

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司杭州贝瑞和康基因诊断技术有限公司（公司之全资子公司北京贝瑞和康生物技术有限公司持有其100%股权）（以下简称“杭州贝瑞”）拟向杭州联合农村商业银行股份有限公司申请不超过人民币8,000万元的综合授信。为保证因使用上述授信所产生的全部债权得到清偿，公司需为杭州贝瑞使用上述授信所形成的所有债务提供连带责任保证担保，并签署《最高额保证合同》（以下简称“本次担保”）。

公司第十届董事会第三次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第5号一交易与关联交易》、《公司章程》等有关规定，本次担保无需提交股东大会审议，董事会审议通过后方可实施。董事会授权公司董事长在上述综合授信额度范围内，根据杭州贝瑞实际日常经营资金需求办理担保事宜并签署相关文件，授权有效期限与担保协议约定的保证期间一致。

二、被担保人基本情况

1、名称：杭州贝瑞和康基因诊断技术有限公司

2、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

3、统一社会信用代码：91330101580285531T

4、设立日期：2011年9月6日

5、法定代表人：高扬

6、注册资本：11,500万元人民币

7、注册地点：浙江省杭州经济技术开发区白杨街道6号大街260号9幢,16幢一层、二层

9、最近一年又一期的主要财务数据：

单位：人民币元

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三、担保协议的主要内容