宝胜科技创新股份有限公司2023年前三季度业绩预增公告
证券代码：600973证券简称：宝胜股份公告编号：2023-037
宝胜科技创新股份有限公司
2023年前三季度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、经宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门初步测算，预计2023年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为9,000万元至10,000万元，与上年同期相比，将增加7,840.79万元到8,840.79万元，同比增长676.39%到762.66%。
2、预计实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8,000万元至9,000万元，与上年同期相比，将增加9,974.34万元至10,974.34万元，同比扭亏为盈。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2023年1月1日至2023年9月30日。
（二）业绩预告情况
1.经公司财务部门初步测算，预计2023年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为9,000万元至10,000万元，与上年同期相比，将增加7,840.79万元到8,840.79万元，同比增长676.39%到762.66%。
2.预计实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8,000万元至9,000万元，与上年同期相比，将增加9,974.34万元至10,974.34万元，同比扭亏为盈。
（三）本期业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润:1,159.21万元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-1,974.34万元。
（二）每股收益：0.008元。
三、本期业绩预盈的主要原因
2023年前三季度公司深度聚焦主业，外争市场，内抓管理，一方面持续优化销售政策，紧抓市场机遇，深挖重点区域，开拓重点项目，订单数量较去年同期有所提升。另一方面公司不断加强内部管理，全力推进提质增效和节本降耗工作落到实处，通过优化生产、工艺、供应链管理等工作，有效提升组织管理效率，经营业绩稳步增长。
四、风险提示
公司不存在可能影响本期业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2023年三季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宝胜科技创新股份有限公司董事会
二〇二三年十月十一日
证券代码：600973证券简称：宝胜股份公告编号：2023-038
宝胜科技创新股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月28日以传真、电子邮件及专人送达等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召开第八届董事会第六次会议的通知。2023年10月10日上午10:30，第八届董事会第六次会议在宝胜会议中心1号接待室召开。会议应到董事11名，实到董事11名，董事马永胜先生、张航先生、卢之翔先生，独立董事王跃堂先生、路国平先生、张利军先生和裴力先生以通讯方式参加表决。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长生长山先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
会议就以下事项进行审议：
一、会议以11票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《关于董事会秘书变更的议案》。
经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会拟聘任张庶人先生为公司董事会秘书（简历附后）。
详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宝胜科技创新股份有限公司关于董事会秘书变更的公告》。
特此公告。
宝胜科技创新股份有限公司董事会
二〇二三年十月十一日
张庶人：男，1992年8月出生，中国国籍，无境外居留权，会计学专业，本科学历。2015年8月入职公司，曾任公司证券事务代表代表、证券部部长、财务部部长等职务，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。
证券代码：600973证券简称：宝胜股份公告编号：2023-039
宝胜科技创新股份有限公司
关于董事会秘书变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝胜科技创新股份有限公司（以下简称：“宝胜股份”和“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书夏成军先生的书面辞职报告。夏成军先生个人工作变动原因申请辞去其担任的公司董事会秘书职务。
公司对夏成军先生在担任董事会秘书期间为公司发展做出的贡献谨表谢忱。
公司于2023年10月10日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司董事会秘书变更的议案》，同意聘任张庶人先生担任董事会秘书职务，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。（简历附后）。
公司独立董事对聘任张庶人先生为董事会秘书发表了同意的独立意见。张庶人先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识水平，任职资格符合《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》等有关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。
张庶人先生与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
在本次会议召开之前，公司已按相关规定将张庶人先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案。
公司董事会秘书联系方式如下：
电话：0514-88248896
传真：0514-88248897
邮箱：2451652363@qq.com
地址：江苏宝应安宜镇苏中路一号
特此公告。
宝胜科技创新股份有限公司董事会
二〇二三年十月十一日
张庶人：男，1992年8月出生，中国国籍，无境外居留权，会计学专业，本科学历。2015年8月入职公司，曾任公司证券事务代表、证券部部长、财务部部长等职务，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。
证券代码：600973证券简称：宝胜股份公告编号：2023-040
宝胜科技创新股份有限公司
关于召开2023年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2023年10月18日(星期三)上午09:00-10:00
●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
●会议召开方式：上证路演中心网络互动
●投资者可于2023年10月11日(星期三)至10月17日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司投资者关系邮箱2451652363@qq.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年8月31日发布公司2023年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年上半年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年10月18日上午09:00-10:00举行2023年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年上半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2023年10月18日上午09:00-10:00
（二）会议召开地点：上证路演中心
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
公司出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长生长山先生、总经理邵文林
先生、总会计师闫修辉先生、董事会秘书张庶人先生、独立董事路国平先生。如有特殊情况，参会人员将可能根据实际情况进行调整。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2023年10月18日上午09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2023年10月11日(星期三)至10月17日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过投资者关系邮箱2451652363@qq.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：陈浩
电话：0514-88248896
邮箱：2451652363@qq.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
宝胜科技创新股份有限公司董事会
二〇二三年十月十一日