宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司关于修改《公司章程》等治理制度的公告
证券代码：603178证券简称：圣龙股份公告编号：2023-066
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
关于修改《公司章程》等治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月10日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了关于修订《公司章程》、《独立董事工作制度》、《董事会各专门委员会议事规则》、《信息披露制度》、《对外投资管理制度》等议案，上述制度修订对照表内容具体如下；
一、关于修订《公司章程》的议案
根据《上市公司独立董事管理办法》（2023年9月4日起实施）和《上海证券交易所股票上市规则》（2023年8月修订）等法律、法规、规范性文件的规定，宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月10日召开第五届董事会第二十二次会议，拟对宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司《公司章程》（以下称“《公司章程》”）的相关内容进行修订，具体如下：
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上述修订条款需以股东大会特别决议通过，以上事项尚需提交公司股东大会进行审议。
除上述修订条款外，原《公司章程》的其他条款内容保持不变，本次修订最终以工商登记部门的核准结果为准。
二、关于修订《独立董事工作制度》的议案
根据《上市公司独立董事管理办法》（2023年9月4日起实施）和《上海证券交易所股票上市规则》（2023年8月修订）等法律、法规、规范性文件的规定，结合《宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司章程》，公司拟对《宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司独立董事工作制度》（以下称“《独立董事工作制度》”）的相关内容进行修订，具体如下：
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除上述修订及相应条款序号顺延外，原《独立董事工作制度》的其他条款内容保持不变。
本议案尚需提交公司股东大会进行审议。
三、关于修订董事会各专门委员会议事规则的议案
根据《上市公司独立董事管理办法》（2023年9月4日起实施）和《上海证券交易所股票上市规则》（2023年8月修订）等法律、法规、规范性文件的规定，结合《宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司章程》，公司拟对公司拟制定董事会各专门委员会规则，主要为《审计委员会议事规则》、《提名委员会议事规则》、《薪酬与考核委员会议事规则》与《战略与发展委员会议事规则》的相关内容进行修订，本议案无需提交公司股东大会进行审议。具体修订内容如下：
（一）《董事会审计委员会议事规则》修订
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除上述修订及相应条款序号顺延外，原《董事会审计委员会议事规则》的其他条款内容保持不变。
（二）《董事会提名委员会议事规则》修订
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除上述修订及相应条款序号顺延外，原《董事会提名委员会议事规则》的其他条款内容保持不变。
（三）《董事会薪酬与考核委员会》修订
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除上述修订及相应条款序号顺延外，原《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的其他条款内容保持不变。
（四）《董事会战略发展委员会议事规则》修订
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