去年以来枣庄公安侦办经济犯罪案件426起，挽回和避免损失2.5亿余元
转自：上观新闻
5月11日上午，枣庄市政府新闻办举行“‘与民同心为您守护’打击和防范经济犯罪”新闻发布会，枣庄市公安局二级高级警长訾晋中作新闻发布。
訾晋中介绍说，去年以来，枣庄市公安机关共侦办各类经济犯罪案件426起，抓获犯罪嫌疑人279人，移送审查起诉131案238人，避免和挽回损失2.5亿余元，有力维护了枣庄市经济安全和社会稳定。
强化主责意识，在打击整治上彰显力度。以更多破大案、更快破小案、更好控发案为目标，以“鲁剑”专项行动为抓手，以“云端”打击主战模式为牵引，不断优化集群战役、数据协同等组织形式，提升了专业化、集约化、链条化打击水平。截至目前，枣庄市公安机关共发起全国集群战役5起，成功侦办了“10.22组织、领导传销活动案”“5.25骗取贷款案”等一批跨区域的重大案件，摧毁了一批经济犯罪网络，打掉了一批经济犯罪团伙和犯罪窝点，得到了业务上级的充分肯定。聚焦恶意逃废金融债务、地下钱庄、银行卡犯罪、假币犯罪、虚开骗税等重点领域违法犯罪活动，组织开展系列专项打击行动，一体推进“打源头、端窝点、摧网络”，有力维护了国家经济金融安全。扎实开展“猎狐2023”专项行动，全方位做好经济犯罪嫌疑人防逃控逃等基础工作，连续9年获得“无境外逃犯市”称号。
强化服务意识，在助企发展上体现温度。紧扣枣庄市委、市政府发展思路和“重点项目落地见效年”要求，认真贯彻落实《经侦部门便民利企十项工作指引》，依法平等保护各类经营主体的合法权益，持续优化法治营商环境，助力经济高质量发展。进一步规范和优化涉企案件办理流程，依法审慎使用限制财产和人身自由等强制措施，全力维护企业正常生产经营，保护企业合法权益。进一步畅通涉企案件办理渠道，对合同诈骗、串通投标和职务类犯罪等涉企案件，建立迅速响应、快速受理、依法办理的“一条龙绿色通道”，实现涉企案件的快侦快破。进一步密切警企联系沟通，采用“以案释法”驻企帮企等形式，为企业提供预警防范、法律指导、矛盾化解、隐患排查等服务，全力为企业发展保驾护航。
强化风险意识，在预警处置上提升精度。针对当前投资理财、非法集资、传销等涉众型经济犯罪高发多发的现实，组织人员全面走访、摸排、调查相关企业，分析研判风险等级，实行“蓝、橙、黄、红”四色预警管理，有效提升了风险发现的精准性、及时性。同时，积极探索、创新建设涉众型经济犯罪一体化防控处置维稳机制，枣庄市委、市政府出台了《枣庄市推进涉众型经济犯罪防控处置维稳工作的实施方案》，推动形成了市直22个单位共同参与的工作协调机制，打造了党委牵头、部门联动、公安主导的共建共治工作格局，在全省涉众型经济犯罪一体化防控处置维稳机制建设工作推进会上得到重点推介。
强化法治意识，在宣传教育上拓展广度。把宣传教育摆在突出位置，充分发挥“传统+现代”渠道优势，综合运用“声、屏、报、网”等媒介，广泛宣传防范经济犯罪的法律法规和生活常识，营造浓厚的社会氛围。利用“1.10”“5.15”宣传日以及各类重要节假日，在广场、车站、商超等人员密集场所，集中开展形式多样的宣传活动，切实提升群众识别、防范经济犯罪的能力。通过经侦主题公园、广播电台、新闻发稿等多种形式，持续开展多元化经侦宣传工作，积极打造全域、多维、一体化的宣传阵地。截至目前，枣庄市已建成防范经济犯罪主题广场公园6个，在广播电视台“警民连线”等栏目开展专题宣传4期，全民防范经济犯罪的影响力和覆盖面显著提升。
枣庄市公安局经侦支队支队长任兴化，枣庄市公安局经侦支队政委孙启艳，枣庄市公安局经侦支队副支队长冯雨出席并回答记者提问。
附：记者问答实录
记者：刚才提到了枣庄市公安机关经侦部门开展了一系列专项行动，能否简要介绍一下？
任兴化：近年来，全市公安机关围绕防范重点领域风险，打击各类突出经济犯罪，组织开展了一系列强而有力的专项行动。
一、“鲁剑2023”1号侵企经济犯罪专项打击。为全力保障我市重大项目建设顺利推进，有效服务高质量发展、护航现代化强市建设创造良好环境，组织开展全市公安经侦部门“鲁剑2023”1号——侵企经济犯罪专项打击工作，聚焦重大项目和企业最关心、最急需的问题，组织开展“鲁剑2023”1号专项打击，切实提升公安机关服务重大项目建设和护企保企惠企能力，做到“经济发展到哪里，护航服务就跟进到哪里”，努力为全市企业健康发展提供更加精准优质服务。2023年，侦办商贸领域案件141起，抓获犯罪嫌疑人221人。
二、涉银行卡犯罪“清源”专题打击。去年以来，为维护金融秩序和金融安全，加强金融支付领域源头治理，公安机关在全市范围组织开展涉银行卡犯罪“清源”专题打击，聚焦金融支付领域地下钱庄、洗钱、电信网络诈骗、跨境赌博等突出问题，重点其背后隐藏的买卖银行卡、POS机套现、跑分刷单、出租出借个人账户等违法犯罪行为，对相关信息链、资金链、技术链、人员链等各个环节开展研判分析，实施全链条、全覆盖打击，彻底铲除各类衍生犯罪及其滋生土壤。行动中，全市共立查涉银行卡案件23起，涉案金额530余万元，抓获嫌疑人13人，查扣银行卡112张，成功发起云端数据协同3起。
三、打击地下钱庄“歼击23”专项行动。为积极配合防范化解经济金融风险大局，严厉打击利用离岸公司和地下钱庄向境外转移赃款等违法犯罪，坚决遏制地下钱庄、洗钱犯罪高发蔓延势头，根据公安部、省公安厅安排部署，我市深入组织开展了打击地下钱庄“歼击23”专项行动。工作中，公安机关积极加强与人民银行反洗钱部门、外汇管理部门以及市检、法部门协作互动，深入排查挖掘案件线索。2023年，共立查非法经营、洗钱案件45起，涉案金额4.6亿元，抓获嫌疑人26人。
记者：请问近期枣庄市在打击涉农领域虚开骗税犯罪，维护税收秩序方面有什么措施，取得了什么成果？
孙启艳：税收安全是国家安全的重要组成部分，去年12月份以来，按照省公安厅统一部署全市公安机关组织开展了为期半年的打击涉农领域虚开骗税犯罪专项行动。重点针对涉农类“假企业”“假出口”“假申报”虚开发票、骗取出口退税及骗取税费返还优惠等犯罪行为进行集中打击整治，全面铲除虚开骗税职业犯罪团伙以及提供相关服务帮助的地下钱庄、货代公司、报关行等组织人员，全力摧毁完整犯罪链条和全部黑灰产业，维护国家税收安全。截至目前，全市共立涉农虚开骗税类案件20起，抓获犯罪嫌疑人24名，涉案金额价税合计4.3余亿元，追赃挽损3000余万元，并上报公安部经侦局发起集群战役、数据协同各1起。
一是强化组织领导。市公安局专门成立了打击涉农虚开骗税犯罪专项行动工作领导小组，制定下发了《全市公安机关打击涉农虚开骗税犯罪专项行动工作方案》，配齐配强专门力量，确保做到打击效果最大化。二是明确工作重点。结合我市实际情况，针对木材加工、皮毛加工、棉纺织等重点行业、重点领域开展深度研判，充分调集各种资源手段，广泛拓展情报信息来源，优化升级涉税类罪研判模型，深度开展穿透分析、多维碰撞，加快案件线索孵化生成。三是密切警税合作。持续强化与税务部门协同配合机制，加快实现警税数据资源和工具手段共享，抽调警税骨干力量，以联合研判、定期会商等形式开展专项打击，不断强化联动联研联打工作合力。
记者：枣庄公安部门在打击恶意逃废金融债务方面做了哪些工作，取得了哪些成效？
冯雨：近年来，围绕我市防范化解金融风险、压降金融机构不良资产工作的目标任务，全市经侦部门充分发挥职能优势，通过集中开展打击恶意逃废金融债务专项行动，破获了一批严重危害金融安全、破坏金融秩序的恶意逃废金融债务类案件；打击了一批社会危害大、影响恶劣的违法犯罪活动；震慑一批了“老赖”和政策性投机分子；推进了诚信体系、营商环境建设，全力服务全市经济社会发展稳定大局。2023年以来，全市经侦部门共立案25起，破案16起，抓获犯罪嫌疑人23名，涉案金额4317万余元。
通过案件的侦办，我们发现有一些新型的犯罪手法，个别不法分子利用金融监管漏洞，招揽不具备偿还能力的社会底层人员，进行包装后，以贷款购车、购房为名实施诈骗犯罪，使得大批贷款沦为坏账，弱势群体主动或被动成为“背债人”，不仅给金融机构造成重大经济损失，更是严重影响到了国家金融安全。此类犯罪隐蔽性较强，整个犯罪流程全以“背债人”名义签订合同，与民事范畴的“借贷纠纷”高度相似，往往被金融机构和警方认为属于“按揭逾期纠纷”，只是对“背债人”发起民事起诉，却让真正的犯罪分子逍遥法外。2023年初，山亭公安分局从一起车贷“背债”小案着手，不断深挖扩线，全链条摧毁一特大贷款诈骗犯罪团伙，该案报经公安部经侦局批准成功发起全国集群战役，收网期间全国公安机关共立案47起，抓获犯罪嫌疑人67名，涉案金额达2.4亿余元。
下一步，全市公安经侦部门将进一步加强与金融监管等行政部门的协作配合、信息共享，对发现的恶意逃废金融债务的违法犯罪行为，坚决予以打击，用切实的行动维护国家金融安全，全力服务高质量发展。
（大众日报·大众新闻客户端记者李子锐报道）