涉案金额超7000万元 成都警方侦破一起特大电信诈骗案
近日,四川省公安厅公布一起公安部挂牌督办案例。2023年7月,四川成都武侯区警方打掉一特大电信诈骗团伙,抓获犯罪嫌疑人300余人,冻结银行账户500多个,涉案资金流水达7000余万元。
2019年4月底,成都一女子汤某通过网络聊天软件认识了一名王姓男子,该男子说自己是一家科技公司的老板。在王姓男子的嘘寒问暖下,汤某与其确定了恋爱关系,等感情稳定之后,王姓男子开始对汤某实施电信诈骗。
成都市公安局武侯区分局刑警大队民警杨轶:等感情稳定之后,所谓的王某某就跟受害人说,他在做某一个赌博网站维护的时候,发现了这个网站的漏洞,可以带着这个受害人挣钱。因为他(王某某)作为(科技公司)老板,不方便,需要受害人来帮他操作。
然而,王某某口中所谓的赌博网站是由他们这个犯罪团伙操控的。一开始汤某抱着试一试的心态,从最开始的投资1千元到1万元、10万元,再到30万,均获得了收益,并成功提现。
成都市公安局武侯区分局刑警大队民警杨轶:当她投入30万(元)的时候,她挣了十多万,当时这个诱惑还是挺大的,她一共提了四十多万出来。
尝到甜头的汤某开始向所谓的有漏洞博彩平台加大投入,先后累计投入资金150余万元后,该平台以汤某涉嫌非法套利为由将其账号进行了“查封”,其男友王某某也将她“拉黑”,汤某这才意识到自己被骗了。
成都市公安局武侯区分局刑警大队民警杨轶:实际上这个App的后台是诈骗分子自己可以控制的,他们想让你赢的时候,你买啥他就给你开啥,想让你输的时候你买啥他就反着给你开。
诈骗团伙分工明确人数庞大
案发后,成都警方立即成立专案组,经过分析研判,一个特大电信诈骗团伙逐渐浮出水面。
围绕这起案件,大量的数据分析工作随即铺开。
成都市公安局武侯区分局刑警大队民警杨轶:我们通过技术手段,发现这个团伙组织分工非常明确。而且人数庞大,整个团伙大概有几百人,最大的老板叫杨某某,他下面是成立了所谓的六个“战队”。
据警方介绍,诈骗团伙每个“战队”都是独立运行,有专人负责,下面又分为数据平台组、维护组、话务组以及后勤组。
成都市公安局武侯区分局刑警大队民警杨轶:数据平台组主要就是给受害人发一些银行卡号,负责资金这方面,给受害人充值提现。话务组就是直接跟受害人聊天,话务员使用维护组给的这些聊天工具的账号,去寻找受害人,根据他们提前准备好的话术,去关心受害人,跟受害人聊天,逐渐发展成恋人关系,等感情稳定之后就向受害人发送他们App的链接,叫受害人下载并教受害人注册,包括怎么玩,都是由他们来完成的。
虽然摸清了该犯罪团伙的组织架构和作案流程,但因为是网络作案,犯罪团伙不停变换地址,案件侦破困难重重。
成都市公安局武侯区分局刑警大队民警杨轶:通过公安的技术手段,掌握了两名犯罪团伙嫌疑人身份信息。掌握身份信息之后我们就兵分两路,第一我们派了工作组到犯罪嫌疑人家属(处)去开展劝返工作;另外一个组就到境外,找到了犯罪嫌疑人开展劝返工作。经过我们长时间的努力,后来成功地将两名犯罪嫌疑人接返回国。回国之后通过他们的供述和交代,我们把之前掌握的这些代号和真实身份一一对应起来,从而整个案件就撕开了口子。
找到突破口以后,专案组继续加大侦查力度。从2020年4月开始至2023年7月,专案组组织多次收网行动,共计抓获300余名犯罪嫌疑人。