因对外支付不宜流通人民币等，河南正阳农商银行被罚99.3万

2023-11-21 19:53:03 - 界面新闻

11月21日，中国人民银行驻马店市分行行政处罚信息公示表显示，2023年11月21日，河南正阳农村商业银行股份有限公司被警告，并处罚款99.3万元。违法行为类型为：1.单位银行结算账户未备案、超期备案；2.未按照规定履行客户身份识别义务；3.未按规定报送大额交易报告或可疑交易报告；4.对外支付不宜流通人民币；5.未按规定收缴假币；6.未按规定将假币解缴中国人民银行分支机构；7.未按规定挑剔不宜流通人民币；8.征信用户报备不及时、不规范，违反安全管理要求；9.提供虚假统计报表。