杭州安杰思医学科技股份有限公司关于变更注册地址、修订《公司章程》及制定并修订公司部分治理制度的公告

2023-12-21 03:01:35 - 上海证券报

证券代码：688581证券简称：安杰思公告编号：2023-031

杭州安杰思医学科技股份有限公司

关于变更注册地址、修订《公司章程》及制定

并修订公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州安杰思医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月20日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司变更注册地址、修订〈公司章程〉的议案》与《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》其中《关于公司变更注册地址、修订〈公司章程〉的议案》与《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》中1-8项制度尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、变更公司住所情况

因公司业务发展需要，公司拟对公司住所进行变更，变更信息如下：

变更前住所地址：浙江省杭州市余杭区康信路597号5幢、6幢(除103室、202室)

变更后住所地址：杭州市临平区兴中路389号

二、修订《公司章程》部分条款的相关情况

为进一步促进规范运作，提升公司治理水平，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件要求，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订和完善，修订内容如下：

公司章程修订对照表

■

上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准，除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层或其授权代表具体办理上述涉及的工商变更登记、公司章程备案并签署相关文件，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

二、部分管理制度的修订情况

为进一步促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，提升公司治理水平，根据有关法律法规及规范性文件规定，并结合公司实际情况，公司对相关公司治理制度进行修订及制定，具体情况如下：

■

其中上表1-8所列项制度尚需提交公司股东大会审议，9-18项所列制度经公司董事会审议通过后生效。

修订后的《公司章程》及部分制度于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

杭州安杰思医学科技股份有限公司董事会

2023年12月21日

证券代码：688581证券简称：安杰思公告编号：2023-034

杭州安杰思医学科技股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州安杰思医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2023年12月20日以现场结合通讯的方式在公司二楼大会议室召开。本次会议通知已于2023年12月15日以专人送达方式向全体监事发出，本次会议由监事会主席时百明主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过以下议案并形成决议：

一、审议通过了《关于监事辞职暨补选监事的议案》

监事会认为：公司监事会于近日收到监事陈杰先生的辞职报告。因其个人工作安排原因，申请辞去公司第二届监事会监事职务。为保障公司监事会的正常运行，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，同意并补选沈伟娟女士作为公司第二届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《杭州安杰思医学科技股份有限公司关于监事辞职暨补选监事的公告》（公告编号：2023-032）

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议

特此公告。

杭州安杰思医学科技股份有限公司监事会

2023年12月21日

证券代码：688581证券简称：安杰思公告编号：2023-032

杭州安杰思医学科技股份有限公司

关于监事辞职暨补选监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事辞职的情况说明

杭州安杰思医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事陈杰先生的辞职报告。因其个人工作安排原因，辞去公司监事职务。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《杭州安杰思医学科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，陈杰先生离职后将导致公司监事会成员低于法定人数，因此，陈杰先生在公司补选出新的监事就任前，仍将按照相关规定继续履行公司监事的职责。公司将按照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定尽快完成监事的补选工作。

二、关于补选监事的基本情况

为完善公司治理结构，保证公司监事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《杭州安杰思医学科技股份有限公司章程》等相关规定，经公司股东提名的沈伟娟女士为公司监事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

杭州安杰思医学科技股份有限公司监事会

2023年12月21日

沈伟娟女士，1993年11月出生，大学本科学历。2016年1月至2016年12月任职于杭州意丰歌服饰有限公司财务部；2017年2月至今为杭州安杰思医学科技股份有限公司财务部会计核算人员。

截至本公告日，沈伟娟女士未直接或间接持有本公司股份，沈伟娟女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；经公司直接控股股东杭州一嘉投资管理有限公司推荐为公司监事候选人。沈伟娟女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

证券代码：688581证券简称：安杰思公告编号：2023-033

杭州安杰思医学科技股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2024年1月8日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024年1月8日14点00分

召开地点：杭州市临平区康信路597号6幢二楼综合大会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年1月8日

至2024年1月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案1、2已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，议案3已经公司第二届监事会第八次会议审议通过。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。公司将在本次股东大会召开前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登《杭州安杰思医学科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：1、2

3、对中小投资者单独计票的议案：3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

2024年1月5日上午9:00-11:00，下午14:00-17：00

杭州市临平区康信路597号6幢二楼会议室

登记信函邮寄：杭州安杰思医学科技股份有限公司董事会秘书办公室，信函上请注明“股东大会”字样

登记方式

全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东；授权委托书参见附件一。拟出席本次会议的股东或股东代理人应通过现场办理登记或通过信函、传真、邮件方式办理登记，非现场登记的，参会手续文件须在2024年1月7日下午17:00前送达，以抵达公司的时间为准；公司不接受电话方式办理登记。参会手续文件要求如下：

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件）和受托人身份证原件。

2、法人股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业

执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书并加盖公章（授权委托书格式详见附件）。

3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

注：现场登记所有原件均需提交一份复印件；如通过邮件方式办理登记，请传递扫描件；如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。为公平对待每一名股东，1名股东只能委托1名代表出席。

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系地点：杭州市临平区康信路597号6幢董事会秘书办公室

联系人：杜新宇

联系电话：0571-88775216

电子邮箱：duxy@bioags.com

（二）本次股东大会会期半天，现场会议出席者食宿及交通费自理。参会股东请提前半小时到达会场办理签到，并请携带第五节“会议登记方法”中相关登记材料原件，以便验证入场。