出借银行卡给他人“洗钱” 男子到银行转账被抓现行
2023-03-21 11:54:04 - 华龙网
转自：华龙网-新重庆客户端
华龙网-新重庆客户端讯（记者张勇）只要出借银行卡，就能赚取高额佣金？看到这样的小广告，你可一定要留心。近日，重庆两江新区一名小伙为赚取佣金，将自己的银行卡出借给他人“洗钱”。结果，这名小伙到银行转账时，被民警抓了现行。
涉案小伙姓周，今年20多岁。今年3月初，周某到重庆农村商业银行龙头寺支行办理取现业务时，工作人员发现他神色慌张，账户存在异常取现情况。工作人员立即警觉起来，询问周某资金来源和用途。结果，周某吞吞吐吐，说不清楚资金来源和寄款人姓名。
根据两江新区警方和辖区银行合作开展的反诈联动机制，银行工作人员第一时间将这个情况向两江新区反诈中心反映。随即，反诈中心指令属地天宫殿派出所民警前往现场核查情况。
民警调查发现，周某近期有频繁开卡、资金快进快出的记录，而且名下多张银行卡有涉及诈骗案的情况。
在证据面前，周某如实交代了为赚取佣金，将名下多张银行卡出借给别人“洗钱”，帮助对方取现和转账的犯罪事实。
“后悔，真的很后悔！万万没想到，我到银行取现，还没把钱取出来转给上家，就被警察抓了。”周某说。
目前，周某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，已被警方刑事拘留。他取现的4万余元现金被警方依法扣押，警方将及时联系受害人，按程序开展现金发还工作。该案在进一步侦办中。
警方提醒，市民切勿贪图便宜，将自己的银行卡、身份证等出借、出售他人，否则不仅造成个人身份信息泄露，还有可能成为犯罪分子的“帮凶”，被追究法律责任。
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