(上接D61版)广东好太太科技集团股份有限公司关于修改公司章程并办理工商变更登记手续的公告

2022-04-21 01:53:49 - 证券日报之声

(上接D61版)

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

证券代码：603848 证券简称：好太太公告编号：2022-027

广东好太太科技集团股份有限公司

关于召开2021年度暨2022年第一季度

业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2022年04月28日(星期四)14:00-15:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于2022年04月21日(星期四)至04月27日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@hotata.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月21日披露公司2021年度报告，预计2021年4月27日披露公司2022年度一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年04月28日14:00-15:00举行2021年度暨2022年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）召开时间：2022年04月28日（星期四）14:00-15:00

（二）召开地点：上海证券交易所上证路演中心

（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长：沈汉标先生

总经理：王妙玉女士

董事会秘书：李翔先生

财务总监：周秋英女士

独立董事：吴震先生

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2022年04月28日(星期四)14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2022年04月21日(星期四)至2022年04月27日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@hotata.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：好太太集团董事会办公室

电话：020-61960999

邮箱：ir@hotata.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司

2022年4月21日

证券代码：603848 证券简称：好太太公告编号：2022-015

广东好太太科技集团股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“好太太”）第二届董事会第二十三次会议于2022年04月19日在广州市番禺区化龙镇石化路21号之一、之二公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议由董事长沈汉标先生召集和主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（1）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司董事会2021年度工作报告》，本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

公司董事会独立董事张平先生、吴震先生向公司董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》；独立董事将在公司2021年年度股东大会上述职。述职报告全文详见2022年04月21日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（2）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司总经理2021年度工作报告》。

（3）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。

履职报告全文详见2022年04月21日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（4）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2021年度报告全文及其摘要》，本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

公司《2021年度报告全文》及《2021年度报告摘要》内容详见2022年04月21日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（5）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2021年度财务决算报告》，本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（6）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2021年度利润分配方案》，本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

公司董事会拟定的2021年度利润分配预案为：拟以实施利润分配股权登记日A股总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），共计分配现金红利100,250,000元（含税）。

具体内容详见2022年04月21日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于2021年度利润分配方案的公告》。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见2022年04月21日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（7）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》。

具体内容详见2022年04月21日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度的公告》。

（8）以3票同意、0票反对、0票弃权，关联董事沈汉标、王妙玉回避表决，审议通过《关于2021年度关联交易及2022年度预计关联交易的议案》。

具体内容详见2022年04月21日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于2021年度关联交易执行情况及2022年度预计日常关联交易的公告》。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见2022年04月21日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（9）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《董事会关于募集资金2021年度存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见2022年04月21日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司董事会关于募集资金2021年度存放与实际使用情况的专项报告》。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见2022年04月21日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（10）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见2022年04月21日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见2022年04月21日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（11）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见2022年04月21日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见2022年04月21日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（12）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2022年度预计向子公司提供担保额度的议案》，本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见2022年04月21日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于2022年度预计向子公司提供担保额度的公告》。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见2022年04月21日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（13）逐项审议通过《关于确认董事、高管人员2021年度薪酬的议案》，关联董事回避表决。

13.1、以3票同意、0票反对、0票弃权，关联董事沈汉标、王妙玉回避表决，审议通过《关于确认沈汉标先生2021年度薪酬的议案》。

13.2、以3票同意、0票反对、0票弃权，关联董事沈汉标、王妙玉回避表决，审议通过《关于确认王妙玉女士2021年度薪酬的议案》。

13.3、以4票同意、0票反对、0票弃权，关联董事周秋英回避表决，审议通过《关于确认周秋英女士2021年度薪酬的议案》。

13.4、以4票同意、0票反对、0票弃权，关联董事吴震回避表决，审议通过《关于确认吴震先生2021年度薪酬的议案》。

13.5、以4票同意、0票反对、0票弃权，关联董事张平回避表决，审议通过《关于确认张平先生2021年度薪酬的议案》。

13.6、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于确认侯鹏德先生2021年度薪酬的议案》。

13.7、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《确认李翔先生2021年度薪酬的议案》。

本议案第1-5项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见2022年04月21日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（14）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于审议董事、高级管理人员2022年度薪酬标准的议案》，本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

公司2022年度董事、高级管理人员薪酬标准拟在2021年度薪酬基础上，根据同行业薪酬水平、公司实际经营状况以及董事、高级管理人员年度绩效考核结果做相应调整。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见2022年04月21日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（15）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2021年度内部评价控制报告》。

具体内容详见2022年04月21日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（16）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见2022年04月21日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于续聘2022年度审计机构的公告》。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见2022年04月21日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（17）审议《关于选举第三届董事会成员的议案》。

17.1、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

17.2、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

（18）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改公司章程并办理工商变更登记手续的议案》。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见2022年04月21日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于修改公司章程并办理工商变更登记手续的公告》。

（19）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订公司股东大会议事规则的议案》。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（20）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订公司董事会议事规则的议案》。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（21）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订公司独立董事工作制度的议案》。

（22）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订公司董事会秘书工作细则的议案》。

（23）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订公司内部审计制度的议案》。

（24）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订公司控股子公司管理制度的议案》。

（25）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订公司关联交易管理制度的议案》。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（26）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度的议案》。

（27）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订公司信息披露管理制度的议案》。

（28）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订公司总经理工作细则的议案》。

（29）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订公司募集资金使用管理办法的议案》。

（30）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于提请召开广东好太太科技集团股份有限公司2021年年度股东大会的议案》，2021年年度股东大会决定于5月18日召开。

具体内容详见2022年04月21日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司2021年年度股东大会的通知》。

三、上网公告附件

1、公司2021年度报告全文及摘要

2、公司2021年度审计报告

3、公司独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见

4、公司独立董事就第二届董事会第二十三次会议相关事项发表的独立意见

5、公司独立董事2021年度述职报告

6、公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司董事会

2022年4月21日

报备文件：

1、公司第二届董事会第二十三次会议决议

2、公司董事、监事、高级管理人员签署的关于公司2021年度报告的书面审核意见

证券代码：603848 证券简称：好太太公告编号：2022-016

广东好太太科技集团股份有限公司

第二届监事会第二十一次会议决议公告

公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“好太太”）第二届监事会第二十一次会议于2022年04月19日在广州市番禺区化龙镇石化路21号之一、之二公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议由监事会主席林贤惜女士召集和主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（1）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司监事会2021年度工作报告》，本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（2）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2021年度报告全文及其摘要》，本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》详见2022年4月21日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；《2021年年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

（3）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》。

具体内容详见2022年04月21日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》。

（4）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2021年度财务决算报告》，本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（5）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2021年度利润分配方案》，本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

公司拟以实施利润分配股权登记日A股总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），共计分配现金红利100,250,000元（含税）。公司2020年度不进行资本公积转增股本。

（6）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2021年度关联交易执行情况及2022年度预计日常关联交易的议案》。

（7）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2022年度预计为子公司提供担保额度的议案》。

具体内容详见2022年04月21日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于2022年度预计为子公司提供担保额度的公告》。

（8）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2021年度内部控制评价报告》，本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见2022年04月21日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（9）、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（10）、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（11）、逐项审议通过《关于确认监事人员2021年度薪酬的议案》，本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

11.1、以2票同意、0票反对、0票弃权，关联监事林贤惜回避表决，审议通过《确认林贤惜女士2021年度薪酬的议案》；

11.2、以2票同意、0票反对、0票弃权，关联监事黄勇回避表决，审议通过《确认黄勇先生2021年度薪酬的议案》；

11.3、以2票同意、0票反对、0票弃权，关联监事曹彩凤回避表决，审议通过《确认曹彩凤女士2021年度薪酬的议案》；

（12）、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于审议监事人员2022年度薪酬标准的议案》，本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

公司2022年度监事薪酬标准拟在2021年度薪酬基础上，再根据同行业薪酬水平、公司实际经营状况以及监事人员年度绩效考核结果做相应调整。

（13）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改公司章程并办理工商变更登记手续的议案》。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（14）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（15）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订公司监事会议事规则的议案》。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（16）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第三届监事会成员的议案》，本议案尚需提交本公司2021年年度股东大会审议。

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司监事会

2022年04月21日

报备文件：

1、公司第二届监事会第二十一次会议决议

证券代码：603848 证券简称：好太太公告编号：2022-018

广东好太太科技集团股份有限公司

关于2021年度关联交易执行情况

及2022年度预计日常关联交易的公告

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：否

● 公司与关联方发生的日常关联交易系按照公平、公正、自愿、诚信的原则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖。

一、关联交易履行的审批程序

2022年04月19日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于2021年度关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》，关联董事沈汉标、王妙玉回避表决。公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了独立意见。同日召开的公司第二届监事会第二十一次会议审议通过了该议案。

公司日常关联交易预计金额在董事会决策权限内，该议案无需提交股东大会审议。

二、 2021年公司关联交易情况及2022年预计日常关联交易情况

（一）公司2021年期间的关联交易情况如下：

单位：人民币万元

（二） 2022年日常关联交易预计如下：

单位：人民币万元

说明：以上关联交易的交易价格均以市场公允价格执行。

三、关联方介绍和关联关系

企业名称：广州好莱客创意家居股份有限公司

成立日期：2007年4月9日

注册地址：广州经济技术开发区东区连云路8号

法定代表人：沈汉标

经营范围：木质家具制造；商品批发贸易(许可审批类商品除外)；家具零售；家具安装；家具设计服务；商品零售贸易(许可审批类商品除外)；货物进出口(专营专控商品除外)；室内装饰、装修；室内装饰设计服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

与公司的关联关系：广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“好莱客”）是公司控股股东、实际控制人控制的其他企业，主要从事板式全屋定制家居及其配套家具的设计、研发、生产和销售。依据《上海证券交易所股票上市规则》规定，好莱客为公司关联法人。

王妙玉与公司的关联关系：王妙玉系公司股东、总经理和实际控制人，依据上市规则规定，王妙玉为公司关联自然人。

四、关联交易主要内容和定价政策

（1）好莱客预计将在2022年度向公司及子公司采购不超过500万元的家居产品.合同期限为2022年1月1日至2022年12月31日，合同期满后双方另行协商后续合作事宜。本项关联交易定价按照好太太向独立第三方经销商销售同类产品市场价格，交易价格为市场公允价格，符合公司全体股东利益；

（2）根据2022年的市场拓展需求，公司预计向好莱客及子公司采购不超过500万元相关产品及服务。合同期限为2022年1月1日至2022年12月31日，合同期满后双方另行协商后续合作事宜。本项关联交易定价按照好太太向独立第三方采购同类产品市场价格，交易价格为市场公允价格，符合公司全体股东利益；

（3）因公司不断发展，办公场所紧张，故王妙玉将其个人物业广州市番禺区化龙山门村东南侧文塘厂房租赁给好太太作为办公场所使用,关联交易定价符合房屋租赁的市场价格，租赁交易价格为市场公允价格，符合公司全体股东利益。

（4）公司向好莱客出租位于广州市天河区科韵路20号二层的办公场所，具体为：2019年与好莱客签订《广州市房屋租赁合同》（合同编号：XZ-ZL-1911-0002），租赁期限为2019年12月1日至2020年1月31日，租金按月度结算；2020年与好莱客签订《广州市房屋租赁合同》（合同编号：XZ-ZL-2001-0001），租赁期限为2020年2月1日至2025年1月31日，租金按季度结算。出租价格为市场公允价格，符合公司全体股东利益。

五、关联交易目的及关联交易对公司的影响

公司与上述关联方的日常关联交易系公司正常的业务发展需要，交易价格为市场公允价格，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，对关联方不会形成依赖。

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司

董事会

2022年04月21日

证券代码：603848 证券简称：好太太公告编号：2022-019

广东好太太科技集团股份有限公司

关于2022年度预计为子公司提供担保

额度的公告

重要内容提示：

● 被担保人名称：公司全资子公司

● 拟提请股东大会对公司担保事项进行授权，本次授权对子公司担保额度不超过80,000.00万元。

● 本授权尚需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据各全资子公司业务发展实际情况，为支持其业务拓展，满足其融资需求，拟提请公司股东大会批准本次担保事项的前提下，授权公司董事长在额度范围内审批具体的担保事宜（包含《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形），并对公司全资子公司担保事项作如下授权：

1、公司提供担保的方式包括但不限于保证、质押及抵押。

2、本次授权担保，对子公司担保金额不超过80,000.00万元。

3、上述担保事项是基于对目前业务情况的预计，基于可能的变化，在本次担保计划范围内，被担保方为子公司的担保额度可调剂给下述子公司使用。

4、对于超出本次担保授权额度范围的，严格按照上市公司相关监管要求及决策程序执行。

二、被担保人的基本情况

（一）广东好太太家居用品有限公司

1、成立日期：2014年2月7日

2、住所：广州市番禺区化龙镇石化路21号之一、之二

3、法定代表人：王妙玉

4、注册资本：5,000万元

5、经营范围：非居住房地产租赁;住房租赁;广告设计、代理;家具安装和维修服务;日用家电零售;日用杂品销售;五金产品批发;五金产品零售;日用百货销售;家居用品销售

6、主要财务指标

（二）广东好太太智能科技有限公司

1、成立日期：2014年1月9日

2、住所：广州市番禺区化龙镇石化路21号之一、之二

3、法定代表人：王妙玉

4、注册资本：1,000万元

5、经营范围：智能化安装工程服务;机械技术推广服务;信息电子技术服务;建材、装饰材料批发;五金产品批发;日用杂品综合零售;日用家电设备零售;五金零售;金属装饰材料零售;工程和技术研究和试验发展;电子、通信与自动控制技术研究、开发;网络技术的研究、开发;计算机技术开发、技术服务;金属日用杂品制造;其他家用电力器具制造;家用电器批发;金属建筑装饰材料制造

6、主要财务指标

（三）广东好太太网络科技有限公司

1、成立日期：2014年1月29日

2、住所：广州市番禺区化龙镇石化路21号之一、之二

3、法定代表人：王妙玉

4、注册资本：1,000万元

5、经营范围：电子、通信与自动控制技术研究、开发;网络技术的研究、开发;工业设计服务;广告业;信息技术咨询服务;百货零售(食品零售除外)

6、主要财务指标

（四）广东好太太智能家居有限公司

1、成立日期：2018年4月19日

2、住所：广州市番禺区化龙镇石化路21号之一、之二

3、法定代表人：王妙玉

4、注册资本：15,000万元

5、经营范围：卫生洁具研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;五金产品研发;厨具卫具及日用杂品研发;金属制品研发;家用电器研发;物联网技术研发;安全系统监控服务;物联网设备销售;物联网技术服务;物联网设备制造;网络与信息安全软件开发;软件开发;人工智能基础软件开发;家用电器安装服务;家用电器零配件销售;家用电器制造;家用电器销售;金属制品销售;厨具卫具及日用杂品批发;厨具卫具及日用杂品零售;五金产品制造;五金产品零售;五金产品批发;金属制日用品制造;智能机器人的研发;智能机器人销售;智能家庭网关制造;智能家庭消费设备销售;智能家庭消费设备制造;智能控制系统集成;人工智能硬件销售;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能通用应用系统;信息安全设备销售;信息安全设备制造;家居用品销售;家居用品制造;日用百货销售;安防设备制造;安防设备销售;互联网安全服务;服务消费机器人制造;服务消费机器人销售;电子产品销售;卫生洁具制造;卫生洁具销售;家用电器销售;货物进出口;技术进出口

6、主要财务指标

（五）广东晒客智能科技有限公司

1、成立日期：2022年1月14日

2、住所：广州市天河区科韵路20号二层

3、法定代表人：陈庆军

4、注册资本：1,000万元

5、经营范围：五金产品零售;五金产品批发;智能家庭消费设备制造;金属制品研发;五金产品研发;物联网技术研发;物联网设备销售;家居用品制造;家居用品销售;日用杂品销售;日用杂品制造;工程和技术研究和试验发展;智能家庭消费设备销售;智能机器人的研发;智能控制系统集成;信息技术咨询服务;电机及其控制系统研发;互联网销售(除销售需要许可的商品)

6、主要财务指标

广东晒客智能家居有限公司于2022年1月份设立，截止目前未实际经营，处于筹备阶段，暂无相关具体财务数据。

三、担保事项的主要内容

公司对外担保额度事项下发生的担保事项，如被担保人系公司非全资控股子公司，原则上公司只承担所持股权比例的担保责任；超出公司所持股权比例部分的担保，须由被担保人的其他股东或被担保人提供必要的反担保。

相关主体目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为预计数字，上述担保尚需银行或相关机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。

四、对公司的影响

本次担保均为对全资子公司担保，将主要为支持其业务拓展，满足其融资需求，对其担保有利于其业务的正常开展。目前，上述子公司经营正常，本次担保对公司形成的风险较小。

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司董事会

2022年04月21日

证券代码：603848 证券简称：好太太公告编号：2022-021

广东好太太科技集团股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

重要内容提示：

● 公司为了盘活闲置资金，提高资金使用效率，增加投资收益，公司及旗下子公司广东好太太家居用品有限公司、广东好太太智能科技有限公司、广东好太太网络科技有限公司、广东好太太智能家居有限公司、广东晒客智能科技有限公司、广东好好置业投资有限公司滚动使用闲置自有资金合计不超过100,000.00万元，用于购买金融机构发行的安全性高流动性好的保本型和中低风险非保本型金融机构理财产品。使用期限自公司2021年年度股东大会审议批准之日起至下一次年度股东大会召开之日有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“好太太”）于2022年04月19日召开了第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次使用闲置自有资金进行现金管理事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：

一、购买理财产品概述

1、购买理财产品的目的

公司本着股东利益最大化的原则，根据公司自有资金情况，在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金购买理财产品，可提高公司的资金使用效率，增加公司投资收益。

2、购买理财产品的金额

公司及下属子公司滚动使用累计不超过人民币100,000.00万元闲置自有资金购买理财产品，上述资金额度内可滚动使用。

3、投资产品种类

金融机构发行的安全性高流动性好的保本型和中低风险非保本型金融机构理财产品。

4、购买期限

自公司2021年年度股东大会审议批准之日起至下一次年度股东大会召开之日有效。单个理财产品的投资期限不超过12个月。超过12个月的，需在有效期届满之前提请公司董事会审议。

5、购买理财产品的实施

在额度范围内公司董事会授权公司管理层负责办理使用闲置自有资金购买理财产品相关事宜。具体事项由公司财务部门负责组织实施。

6、关联关系说明

公司与理财产品发行主体不得存在关联关系。

二、购买理财产品的资金来源

公司以闲置自有资金作为购买理财产品的资金来源。

三、购买理财产品对公司的影响

公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，确保不影响公司正常运营的前提下，使用闲置自有资金购买理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、购买理财产品的风险控制

1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、及时履行信息披露义务。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。

五、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司在确保不影响自有资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金进行投资理财，有利于提高公司资金的使用效率，提高公司资金的管理收益，不会影响公司正常经营活动，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意公司使用不超过人民币100,000.00万元的闲置自有资金购买理财产品；在授权的额度和有效期内资金可以滚动使用。

（二）监事会意见

公司于2022年04月19日召开了第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。监事会认为：公司在保证资金安全与流动性的前提下，使用闲置自有资金投资于低风险理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，也不存在损害全体股东尤其是中小投资者利益的情形。同意公司使用总额度不超过人民币100,000.00万元的闲置自有资金购买理财产品，且在上述额度内，该笔资金可以滚动使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜。

六、备查文件

1、广东好太太科技集团股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议

2、广东好太太科技集团股份有限公司第二届监事会第二十一次会议决议

3、广东好太太科技集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项发表的独立意见

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司董事会

2022年04月21日

证券代码：603848 证券简称：好太太公告编号：2022-022

广东好太太科技集团股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

重要内容提示：

● 在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司计划使用不超过人民币3,000.00万元的部分闲置募集资金进行现金管理，用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品，使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“好太太”）于2022年04月19日召开了第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，本次使用闲置募集资金进行现金管理事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东好太太科技集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1922号）文核准，广东好太太科技集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,100万股，发行价7.89元/股，募集资金总额323,490,000元，扣除发行费用后的募集资金净额为271,492,818元，上述资金已由广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“广会验字[2017]G15044190428号”《验资报告》。

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为提高公司闲置募集资金的使用效率，在不影响公司日常经营的资金周转需要和募集资金投资项目建设的资金需要的前提下，公司拟对部分闲置募集资金进行现金管理，以增加公司的投资收益。

（二）投资范围

为确保控制投资风险及不影响募集资金投资项目正常进行，用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品，不得将募集资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或者用作其它用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司应在2个交易日内报告上海证券交易所备案并公告。

（三）投资额度

公司拟使用额度不超过人民币3,000.00万元的部分闲置募集资金进行现金管理。在额度内资金可以滚动使用。在该额度内，以实际发生额并连续12个月内循环使用为计算标准，该额度将根据募集资金投资项目实施计划及实际使用情况逐步递减。

（四）投资期限

自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在期限范围内，资金可以滚动使用，单个现金管理产品的投资期限不超过12个月。

（五）实施方式

公司董事会将根据股东大会的授权，授权董事长行使该项投资决策权并签署相关文件，包括但不限于：明确投资理财金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。公司财务部门负责具体实施。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、尽管银行保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、资金存放与使用风险。

3、相关人员操作和道德风险。

（二）风险控制措施

1、针对资金存放与使用风险，拟采取的控制措施

（1）公司董事会将根据股东大会的授权，授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于明确投资产品金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。公司财务部门负责具体实施。公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

（2）建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

（3）独立董事应当对投资产品的资金使用情况进行检查，公司监事会应当对投资产品的资金使用情况进行监督与检查。

（4）公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内投资产品以及相应的损益情况。

2、针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取的控制措施

（1）实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。

（2）资金密码和交易密码分人保管，并定期进行修改。

（3）负责投资的相关人员离职的，应在第一时间修改资金密码和交易密码。

四、对公司的影响

1、在确保控制投资风险及不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，公司在授权额度内使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性强的银行保本型理财产品，不会对公司的主营业务和日常经营产生不良影响。

2、通过进行适度的现金管理，能够获得一定的投资收益，提高公司的资金使用效率，为公司及其股东带来更多的投资回报。

五、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司独立董事对公司《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》的事项进行了认真审核，并发表明确的同意意见。

独立董事出具意见如下：本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定：在保障资金安全的前提下，公司使用不超过人民币3,000万元的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率；公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常运行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，我们一致同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的决定。

（二）监事会意见

公司第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用额度不超过人民币3,000万元的闲置募集资金进行现金管理，自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在期限范围内，该额度可滚动使用，单个现金管理产品的投资期限不超过12个月。

（三）保荐机构意见

广发证券作为好太太首次公开发行股票并上市的保荐机构，本保荐机构对好太太使用闲置募集资金进行现金管理情况进行了核查，发表意见如下：

1、公司本次拟使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过；独立董事、监事会均发表明确同意的意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定，履行了必要的决策程序；

2、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理符合中国证监会、上海证券交易所及公司关于募集资金使用的有关规定，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行；

3、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下使用闲置募集资金进行现金管理事项，将有利于资金增值，符合公司及股东的利益。

因此，本保荐机构同意公司使用额度不超过人民币3,000万元的闲置募集资金进行现金管理。该事项尚需公司股东大会审议通过。

六、备查文件

1、广东好太太科技集团股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议

2、广东好太太科技集团股份有限公司第二届监事会第二十一次会议决议

3、广东好太太科技集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项发表的独立意见

4、广发证券股份有限公司《关于广东好太太科技集团股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司董事会

2022年04月21日

证券代码：603848 证券简称：好太太公告编号：2022-023

广东好太太科技集团股份有限公司

关于续聘2022年度审计机构的公告

重要内容提示：

?拟聘任的会计师事务所名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农事务所”）

?司农事务所为广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）聘请的2021年度审计机构，并顺利完成公司2021年年度报告的审计事项。根据公司董事会审计委员会对其审计服务的总体评价和提议，公司拟继续聘请司农事务所为公司2022年度审计机构，聘期一年，具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农事务所”）成立于2020年11月25日。司农事务所组织形式：合伙企业（特殊普通合伙）；统一社会信用代码91440101MA9W0YP8X3；注册地址：广东省广州市南沙区望江二街5号中惠璧珑湾自编12栋2514房；执行事务合伙人（首席合伙人）吉争雄。

截至2022年3月末，司农事务所从业人员268人，合伙人31人，注册会计师109人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师26人。

2021年度，司农事务所收入总额为人民币4300万元，其中审计业务收入为3718.50万元、证券业务收入为1121.90万元。

截至2022年3月末，司农事务所为19家上市公司提供2021年报审计服务，主要行业包括：建筑业、房地产业、制造业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业、水利、环境和公共设施管理业、交通运输、仓储和邮政业以及电力、热力、燃气及生产和供应业等。

2.投资者保护能力

截至2021年底，司农事务所计提职业风险基金77万元，购买的职业保险累计赔偿限额人民币3,600万元，符合相关规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。司农事务所从成立至今没有发生民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3.诚信记录

司农事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施0次、自律监管措施0次和纪律处分0次。9名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施15人次。

（二）项目信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人：周锋，合伙人，注册会计师，从事证券服务业务14年。2010年成为注册会计师。2008年开始从事上市公司审计，2021年1月开始在司农事务所执业，现任司农事务所合伙人。从业期间为多家企业提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

拟签字注册会计师：黄楚龙，注册会计师，从事证券服务业务10年。2017年成为注册会计师。2012年开始从事上市公司审计，2021年5月开始在司农事务所执业，现任司农事务所经理。从业期间为多家企业提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人：徐俊，合伙人，注册会计师，从事证券服务业务12年。2010年成为注册会计师。2010年开始从事上市公司审计，2022年1月开始在司农事务所执业，现任司农事务所合伙人。从业期间为多家企业提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

2.诚信记录

拟签字项目合伙人周锋近三年受到行政监管措施一次，除此之外未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分、未被立案调查。

拟签字注册会计师黄楚龙最近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分、未被立案调查。

3.独立性

司农事务所及拟签字项目合伙人周锋、拟签字注册会计师黄楚龙不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

公司2022年度财务报表年报审计服务收费将根据拟执行审计所需具体工作量并参照市场价格协商确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）上市公司审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对司农事务所所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为司农事务所在对公司 2021 年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。公司董事会审计委员会全体委员一致同意续聘司农事务所为公司2022年度财务及内部控制审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。

（二）上市公司独立董事事前认可及独立意见

独立董事对续聘会计师事务所发表了事前认可意见：公司独立董事一致认为

司农事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2022 年度公司审计要求，同意将该议案提交董事会审议。

独立董事对续聘会计师事务所发表了独立意见：公司独立董事一致认为司农事务所具备丰富的审计服务经验，在为公司提供 2021 年度财务审计和内部控制审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成年度审计任务，同意续聘司农事务所为公司2022年度财务及内部控制审计机构。

（三）上市公司董事会意见

公司于2022年4月19日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过

《关于续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，同意续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2022年度财务报告及内部控制的审计服务。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，

并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司

董事会