江苏三房巷聚材股份有限公司关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
证券代码：600370证券简称：三房巷公告编号：2024-071
转债代码：110092转债简称：三房转债
江苏三房巷聚材股份有限公司
关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2024年10月10日（星期四）上午10：00-11：00
●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
●会议召开方式：上证路演中心网络互动
●投资者可于2024年09月26日（星期四）至10月09日（星期三）16：00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱jssfx@sfxjt.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年08月30日发布公司2024年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年10月10日上午10：00-11：00举行2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行回答。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2024年10月10日上午10：00-11：00
（二）会议召开地点：上证路演中心
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
出席本次业绩说明会人员有公司董事长卞惠良先生、独立董事陈君先生、董事会秘书兼财务负责人俞红霞女士（如遇特殊情况，参与人员可能会有所调整）。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2024年10月10日上午10：00-11：00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2024年09月26日（星期四）至10月09日（星期三）16：00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱jssfx@sfxjt.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：公司证券部
电话：0510-86229867
邮箱：jssfx@sfxjt.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
江苏三房巷聚材股份有限公司
董事会
2024年9月21日
证券代码：600370证券简称：三房巷公告编号：2024-070
转债代码：110092转债简称：三房转债
江苏三房巷聚材股份有限公司
关于为全资下属公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：江苏海伦石化有限公司（以下简称“海伦石化”）
●本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：本次提供担保金额人民币16,000.00万元。本次担保事项实施后，公司及下属公司已实际为海伦石化提供担保金额545,743.75万元（含本次担保）。
●本次担保是否有反担保：否。
●截至本公告日，本公司无逾期对外担保。
●特别风险提示：公司为下属公司及下属公司之间相互担保总额840,703.75万元，为控股股东提供担保总额60,000.00万元，合计对外担保总额900,703.75万元，占公司最近一期经审计合并报表归属于母公司净资产的比例143.04%，请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
近日，江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”）与广发银行股份有限公司江阴支行（以下简称“广发银行江阴支行”）签订了《最高额保证合同》，为公司全资下属公司海伦石化与广发银行江阴支行所签订的授信额度合同形成的债权提供连带责任保证，最高债权额本金为人民币16,000.00万元。本次提供的担保为原担保到期续做。
公司2023年年度股东大会已审议通过了《关于公司与下属公司、下属公司之间担保额度预计的议案》，确定公司与下属公司、下属公司之间互相提供担保额度合计不超过人民币110亿元（含等值外币）。本次担保金额在已审议通过的担保额度范围内，公司管理层根据股东大会的授权在额度范围内签署各项相关法律文件。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
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2、最近一年又一期主要财务数据
截至2023年12月31日，海伦石化主要财务数据：资产总额1,197,300.42万元，负债总额692,237.98万元，资产净额505,062.43万元，资产负债率为57.82%。2023年度营业收入1,358,587.08万元，净利润-36,900.29万元。
截至2024年6月30日，海伦石化主要财务数据：资产总额1,381,611.36万元，负债总额882,134.39万元，资产净额499,476.97万元，资产负债率为63.85%。2024年度1-6月营业收入633,900.71万元，净利润-5,585.47万元。
三、保证合同的主要内容
债权人（甲方）：广发银行股份有限公司江阴支行
保证人（乙方）：江苏三房巷聚材股份有限公司
本合同担保的主合同为本合同甲方和江苏海伦石化有限公司（以下简称“债务人”）于2024年9月19日所签订的《授信额度合同》及其修订或补充。
1、被担保最高债权额：本合同所担保（保证）债权之最高本金余额为人民币16,000.00万元。
2、保证方式：本合同的保证方式为连带责任保证。如有多个保证人，各保证人为连带共同保证人，承担连带共同保证责任。
3、保证范围：保证的范围包括主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等）和其他所有应付费用。
4、保证期间：自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。
四、董事会意见
本次为下属公司提供担保是为满足公司及下属公司经营需要，保障业务持续发展，符合公司整体利益和发展战略。本次被担保方为公司全资下属公司，公司能够及时掌握其的资信状况，担保风险处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情况。
五、累计担保数量及逾期担保数量
本次担保实施后，公司为下属公司及下属公司之间相互担保总额840,703.75万元（含等值外币），占公司最近一期经审计合并报表归属于母公司净资产的比例133.51%；公司为控股股东提供担保总额60,000.00万元，占公司最近一期经审计合并报表归属于母公司净资产的9.53%。上述担保总额合计900,703.75万元（含等值外币），占公司最近一期经审计合并报表归属于母公司净资产的比例143.04%。无逾期担保。
特此公告。
江苏三房巷聚材股份有限公司
董事会
2024年9月21日