新疆大全新能源股份有限公司关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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新疆大全新能源股份有限公司
关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
新疆大全新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月30日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更〈公司章程〉的议案》。现将有关情况公告如下：
一、公司注册资本变更情况
2023年9月28日，公司完成2022年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期的归属事宜，根据上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司相关规定，完成归属登记754.15万股。本次限制性股票归属完成后，公司股本总数由213,739.6215万股变更为214,493.7715万股，公司注册资本由213,739.6215万元变更为214,493.7715万元。具体情况详见公司于2023年10月10日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆大全新能源股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2023-054）。
二、修改《公司章程》部分条款的相关情况
根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合上述注册资本变更情况，对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订内容如下：
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除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款内容不变。
根据公司2022年第五次临时股东大会的授权，即“授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属登记申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记”。本次注册资本变更及《公司章程》修订事宜无需提交股东大会审议。
公司将于本次董事会审议通过后及时向工商登记机关办理注册资本的变更登记以及《公司章程》的备案登记等相关手续。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。修订后形成的《公司章程》将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
新疆大全新能源股份有限公司董事会
2023年10月31日
证券代码：688303证券简称：大全能源公告编号：2023-060
新疆大全新能源股份有限公司
关于召开2023年
第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2023年11月15日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2023年第四次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2023年11月15日14点30分
召开地点：上海市浦东新区张扬路838号华都大厦29层D座会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年11月15日
至2023年11月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《经济参考报》披露的《新疆大全新能源股份有限公司关于公司监事辞任暨提名监事候选人的公告》（公告编号：2023-059）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）股东登记
1、法人股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法定代表人/执行事务合伙人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（授权委托书格式详见附件1，加盖公章）。
2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理他人出席会议的，应出示委托人的股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证原件。
3、上述登记材料均需提供原件进行核查、复印件留存，并提供原件（授权委托书）一份。自然人股东登记材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。
登记网址：https://eseb.cn/196SmlKN4Mo
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（二）登记时间2023年11月13日（上午9:00-下午16:00）。
（三）登记地点：上海市浦东新区张杨路838号华都大厦29层D座会议室
（四）注意事项：股东或代理人在参加现场会议时须携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。
六、其他事项
（一）参会股东或代理人食宿及交通费自理。
（二）参会股东或代理人请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式
联系地址：上海市浦东新区张杨路838号华都大厦29楼D座
邮编：200122
电子邮箱：dqir@daqo.com
联系电话：021-50560970
联系人：孙逸铖
特此公告。
新疆大全新能源股份有限公司董事会
2023年10月31日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
新疆大全新能源股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年11月15日召开的贵公司2023年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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新疆大全新能源股份有限公司
关于公司监事辞任暨提名监事候选人
的公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事辞职情况
新疆大全新能源股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到第三届监事会非职工代表监事陈崇先生提交的书面辞职报告。陈崇先生因从公司离职申请辞去公司第三届监事会非职工代表监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》《新疆大全新能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，陈崇先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，在股东大会选举出新任监事之前，陈崇先生仍将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行监事职责。
陈崇先生在公司担任非职工代表监事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对陈崇先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。
二、关于提名监事候选人情况
为完善公司治理结构，保证公司监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的相关规定，经公司监事会提名，公司于2023年10月30日召开第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司监事辞任及补选监事的议案》，同意公司监事会提名阚桂兵先生（简历详见附件）为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。阚桂兵先生的任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。该事项尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。
特此公告。
新疆大全新能源股份有限公司监事会
2023年10月31日
阚桂兵，男，1970年11月生，1993年-1996年江苏理工大学工商管理大专毕业。1996年7月-1999年，担任镇江市电器设备厂会计；1998年9月至今，担任扬中凯悦铜材有限公司监事；1999年3月至今，担任南京因泰莱电器股份有限公司监事；1999年5月至今，担任扬中市泰莱运输有限公司监事；2000年-2003年2月，担任江苏大全封闭母线有限公司财务经理；2003年3月至今，历任大全集团有限公司财务部副总经理、审计部总经理、监事会副监事长、监事会监事长；2003年11月至今，担任江苏大全封闭母线有限公司监事；2008年5月至今，历任镇江默勒电器有限公司副总经理、监事；2015年至今，担任大全电气有限公司监事；2016年1月至今，担任镇江大全包装制品有限公司监事；2016年1月至今，担任镇江大全金属表面处理有限公司监事；2016年3月至今，担任江苏大全凯帆开关股份有限公司监事；2016年8月至今，担任大全电气销售有限公司监事；2017年11月至今，担任镇江保扬置业有限公司监事；2018年8月至今，担任江苏瑞凯电气技术服务有限公司监事；2019年4月至今，担任浙江智帆科技有限公司监事；2019年5月至今，担任江苏大全凯帆电子商务有限公司监事；2021年3月至今，担任上海大全宏大智能科技有限公司监事；2021年5月至今，担任武汉大全交通设备有限公司监事；2023年9月至今，担任江苏省城市轨道交通研究设计院股份有限公司监事会主席。
阚桂兵先生未直接持有新疆大全新能源股份有限公司股份。其与持有公司5%以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
阚桂兵先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于“失信被执行人”，符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。
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新疆大全新能源股份有限公司
关于调整公司组织架构的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
新疆大全新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月30日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为更好地实现公司战略目标，以进一步加强和规范公司管理，优化业务管理流程，构建适应公司战略发展的组织体系，提升公司科学管理水平和运营效率。根据公司的战略发展规划及《新疆大全新能源股份有限公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司对组织架构进行了调整优化。
本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响，调整后的公司组织架构图详见附件。
特此公告。
新疆大全新能源股份有限公司董事会
2023年10月31日
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新疆大全新能源股份有限公司
关于全资子公司二期10万吨
高纯多晶硅项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
新疆大全新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月18日与包头市九原区人民政府签订《包头市人民政府、新疆大全新能源股份有限公司战略合作框架协议书》，约定《战略合作框架协议》项下20万吨/年高纯多晶硅项目和2.1万吨/年半导体多晶硅项目（以下简称“高纯多晶硅及半导体多晶硅项目”）在内蒙古包头市九原工业园区投资建设，分两期建成。该项目已经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十二次会议、2022年第一次临时股东大会审议通过，详情可见公司于2021年12月21日披露的《关于签订包头战略合作框架协议、项目投资协议及投资意向书的公告》（公告编号：2021-015）。该项目实施主体为公司全资子公司内蒙古大全新能源有限公司，该项目中二期年产10万吨高纯多晶硅项目原计划于2023年底建成投产。
受市场环境、供需关系等客观因素以及公司实际建设进度的影响，上述二期年产10万吨高纯多晶硅项目整体实施周期有所放缓，导致实施进度较原计划有所滞后。公司经审慎评估和综合考虑，在不改变投资内容、实施主体的前提下，决定将二期10万吨高纯多晶硅项目达到预定可使用状态日期延期至2024年第二季度。
上述二期年产10万吨高纯多晶硅项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，项目的延期仅涉及项目进度的变化，未改变项目的投资内容、实施主体，不会对项目的实施造成实质性的影响，公司将继续加强对项目建设进度的监督。
公司将根据项目后续进展情况积极履行信息披露义务。
特此公告。
新疆大全新能源股份有限公司董事会
2023年10月31日
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新疆大全新能源股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
新疆大全新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议，于2023年10月30日以现场结合通讯会议方式召开。会议通知及材料已于2023年10月20日以邮件方式送达全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席夏军先生主持。
本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《新疆大全新能源股份有限公司章程》的规定。全体与会监事经认真审议，一致通过以下决议：
一、审议通过《关于公司监事辞任及补选监事的议案》
公司监事陈崇先生因从公司离职将辞去公司第三届监事会非职工代表监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。为保障监事会正常运行，根据《新疆大全新能源股份有限公司章程》等相关规定，公司监事会同意提名阚桂兵先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票；获全体监事一致同意。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆大全新能源股份有限公司关于公司监事辞任暨提名监事候选人的公告》（公告编号：2023-059）。
特此公告。
新疆大全新能源股份有限公司监事会
2023年10月31日