证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2024-002
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2023年1月1日一2023年12月31日
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告数据未经注册会计师预审计。
公司已就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，因2023年度审计工作尚在进行中，截至目前双方在本次业绩预告方面不存在重大分歧，具体数据以最终审计结果为准。
三、业绩变动原因说明
本报告期，公司主营业务整体业绩亏损幅度持续收窄，反映出公司大力推行降本增效，调控各项费用预算，实行精细化管理取得一定成效。此外，公司全年收入较去年同期有所下降，主要是公司建筑安装工程业务和新能源汽车业务板块订单萎缩，新能源汽车海外市场业务尚处于蓄力阶段未形成市场规模所致。报告期，公司归属于上市公司股东的净利润预计仍亏损。
四、风险提示
本次业绩预告的数据是公司财务部门初步测算的结果，公司2023年年度经营业绩的具体财务数据将在2023年年度报告中详细披露。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
东旭光电科技股份有限公司
董事会
2024年1月30日
证券代码：000413、200413证券简称：东旭光电、东旭B公告编号：2024-003
东旭光电科技股份有限公司
十届十四次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东旭光电科技股份有限公司（以下简“公司”）第十届董事会于2024年1月30日上午10：00在公司办公楼会议室以现场结合通讯表决方式召开了第十四次临时会议，会议通知以电话、文本方式于2024年1月26日向全体董事发出。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人，部分监事和高管列席了会议，会议由公司董事长郭轩先生主持，会议的召集程序、审议程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于同意控股子公司广西申龙汽车制造有限公司向柳州银行股份有限公司南宁分行申请银行贷款展期并为之提供担保的议案》（详见公司同日披露的《关于为子公司提供担保的公告》）
为了支持子公司的发展，董事会同意公司控股子公司广西申龙汽车制造有限公司（以下简称“广西申龙”）向柳州银行股份有限公司南宁分行申请7,790万元银行贷款展期，展期期限不超过12个月，用于原《人民币借款合同》编号JK230209113161项下贷款展期，由公司及公司全资子公司上海申龙客车有限公司共同为该笔银行贷款提供保证担保。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。通过。
二、审议通过了《关于同意控股子公司广西申龙汽车制造有限公司向南宁市南方融资担保有限公司申请授信并为之提供反担保的议案》（详见公司同日披露的《关于为子公司提供担保的公告》）
为了支持子公司的发展，董事会同意控股子公司广西申龙向南宁市南方融资担保有限公司申请担保授信5,000万元，以向金融机构申请贷款用于企业流动资金周转，期限36个月，由公司及公司全资子公司上海申龙客车有限公司共同为广西申龙通过以上担保授信获得贷款所涉及的担保委托事项提供反担保保证。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。通过。
特此公告。
东旭光电科技股份有限公司
董事会
2024年1月30日
证券代码：000413、200413证券简称：东旭光电、东旭B公告编号：2024-004
东旭光电科技股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月30日召开第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于同意控股子公司广西申龙汽车制造有限公司向柳州银行股份有限公司南宁分行申请银行贷款展期并为之提供担保的议案》、《关于同意控股子公司广西申龙汽车制造有限公司向南宁市南方融资担保有限公司申请授信并为之提供反担保的议案》。
为了支持子公司的发展，董事会同意控股子公司广西申龙汽车制造有限公司（以下简称“广西申龙”）向柳州银行股份有限公司南宁分行（以下简称“柳州银行南宁分行”）申请7,790万元银行贷款展期，展期期限不超过12个月，用于原《人民币借款合同》编号JK230209113161项下贷款展期，由公司及全资子公司上海申龙客车有限公司（以下简称“上海申龙”）共同为该笔银行贷款展期提供保证担保；同意控股子公司广西申龙向南宁市南方融资担保有限公司申请5,000万元担保授信，以向金融机构申请贷款用于企业流动资金周转，期限36个月，由公司及子公司上海申龙共同为广西申龙通过以上担保授信获得贷款所涉及的担保委托事项提供反担保保证。
公司与柳州银行股份有限公司南宁分行及南宁市南方融资担保有限公司不存在关联关系，上述担保不构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述担保事项无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
被担保人名称：广西申龙汽车制造有限公司
统一社会信用代码：91450100315979786C
住所：南宁市邕宁区蒲兴大道99号
法定代表人：周纪文
注册资本：286,229.2214万元人民币
经营范围：客车、客车底盘、医疗车、工程车、市政工具车、轻型客车、载货车和小型电动汽车及零部件的开发、制造与销售（具体生产类别以工信部核准执行）；经营机电产品的开发、制造、销售；经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务。
与公司关系：公司持有上海申龙100%股权，上海申龙持有广西申龙80.7434%股权，南宁产投链融科技有限责任公司（原名南宁产投新能源汽车投资有限责任公司，南宁市人民政府国有资产监督管理委员会全资子公司）持有广西申龙19.2566%股权，广西申龙为公司控股二级子公司。
截至目前，广西申龙不是失信被执行人。
（二）最近一年又一期的主要财务指标
截至2022年12月31日，广西申龙的总资产528,549.28万元，总负债193,314.94万元，净资产335,234.34万元，资产负债率36.57%。2022年1-12月广西申龙营业收入57,620.17万元，净利润-20,914.62万元（以上数据已经审计）。
截至2023年9月30日，广西申龙的总资产504,621.97万元，总负债175,480.54万元，净资产329,141.43万元，资产负债率34.77%。2023年1-9月广西申龙营业收入7,418.00万元，净利润-6,260.46万元（以上数据未经审计）。
三、担保合同的主要内容
担保方式：第三方连带责任保证担保。
担保金额：
1、广西申龙向柳州银行南宁分行申请7,790万元银行贷款展期。
2、广西申龙向南宁市南方融资担保有限公司申请担保授信5,000万元。
担保期限：
1、柳州银行南宁分行7,790万元银行贷款展期不超过12个月。
2、南宁市南方融资担保有限公司担保授信5,000万元期限36个月。
四、董事会意见
广西申龙是公司控股二级子公司，是公司新能源汽车业务的重要实施主体之一。董事会认为公司能够掌握广西申龙的经营管理，本次担保事项风险处于公司可控制范围之内。为了支持子公司的生产及发展，增强其综合实力，保证其可持续发展的战略目标，董事会同意公司及子公司上海申龙共同为广西申龙向柳州银行南宁分行申请的7,790万元银行贷款展期提供第三方连带责任保证担保；同意公司及上海申龙共同为广西申龙向南宁市南方融资担保有限公司申请的5,000万元担保授信提供反担保保证。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控股子公司最近十二个月的担保额度总额为53,467.82万元。本次担保后，公司及控股子公司对外担保总余额为476,445.97万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的21.08%。公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为167,779.82万元，占上市公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的7.42%。截至公告日，公司逾期对外担保余额为160,913.68万元。
六、备查文件
公司十届十四次董事会决议。
特此公告。
东旭光电科技股份有限公司
董事会
2024年1月30日