出借银行卡“帮”人 获点小利害了自己
2024-07-31 10:01:10 - 媒体滚动
转自：河北法制报
河北法治报讯 （来洪英 梁亚欣）为牟取非法利益，一男子竟将银行卡、手机卡出借给诈骗分子，帮助其实施电信网络诈骗。近日，该男子被广平县公安局处以罚款4000元的行政处罚。
2023年11月，为获取“黑网贷”贷款，王某在得知对方名为放贷实为非法转移资金的情况下，仍将自己的银行卡、手机卡等物品提供给对方，并从中非法获利3000余元。
广平县人民检察院刑事检察部门经审查认为，王某违法出租、出借银行卡为犯罪分子提供支持和帮助，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，但是其银行卡涉案资金虽超过3000元，单向流水金额却未超过30万元，未达到帮助信息网络犯罪活动罪的立案追诉标准，遂依法对其作出不起诉决定。
王某虽免于刑事处罚，但其行为确实违反了相关法律法规，应被追究行政责任。广平县检察院刑事检察部门依据该院行刑反向衔接工作办法，将案件移送该院行政检察部门审查。
行政检察部门在收到刑事检察部门移送的反向衔接线索并对案件进行全面审查后，向广平县公安局制发了《检察意见书》，建议追究王某的行政责任。广平县公安局采纳了检察机关意见，依法对王某作出上述处罚。