“豪客”一天刷卡94万元买黄金2公斤，一查竟是涉案银行卡
2023-08-31 11:01:44 - 上游新闻看点
近日，浙江省杭州市临安区的一些金店出现一伙“土豪”客人，不问价格不问行情，直接刷卡购买大量黄金饰品，仅一天内就花94万元购买了2公斤黄金。这个情况引起了警方注意。8月30日，上游新闻（报料邮箱：cnshangyou@163.com）记者了解到，购买黄金的是一个涉诈洗钱团伙，目前已抓获犯罪嫌疑人6人，上网追逃2人。
今年8月，临安城区部分黄金首饰店频繁出现大客户。“这些大客户明显不是普通顾客，他们戴着鸭舌帽和口罩，走进黄金首饰店不问价格，不关心行情，直奔柜台就询问能否大额刷卡，目的很明确。”侦查打击中心民警陶江波介绍，经过调查发现，他们购买黄金时使用的银行卡都是电信网络诈骗案件中的涉案银行卡。为了防止警方冻结涉案赃款，就采取了通过刷卡大量购买黄金洗白资金的方法。
8月13日，警方在临安某黄金首饰店和其它点位同步开展抓捕行动，当场抓获犯罪嫌疑人李某某等5人。上游新闻记者了解到，仅行动当日，该团伙就在临安某黄金首饰店，分多次进行刷卡购金，刷卡金额总计94万元，按照单价每克500元计算，购买黄金2公斤。
警方调查发现，该团伙成员李某某、曹某某通过一款聊天软件线上结识余某某，随后邀集人员组建电信诈骗“跑分洗钱车队”。“‘跑分’是一种参与‘洗钱’的违法行为，一旦有受害人将钱打进卡内，他们就立即在黄金首饰店里购置同等金额的金器，然后再转卖给其他二手商，完成套现。”侦查民警陶江波说。
截至目前，李某某、曹某某等人已被临安警方依法采取刑事强制措施，查获涉案手机4部，涉案银行卡2张，涉案签购单13单，查明电诈案件30余起，涉及河北、北京等11个省市18个城市，冻结涉案资金94万元。
上游新闻记者时婷婷编辑 向家庆 责编戴宇 审核 廖爽