罕见！过会IPO企业平移后再次被安排上会，每年几十亿买理财，还来A股募资啥？
来源：汇智同达
来源|企业上市号
首次上会时间：2022年5月12日顺利过会
二次上会时间：2023年8月17日（周四上会）
募集资金14.9亿元！理财产品7.7亿元，报告期分红近10亿元报告期内，公司投资活动的现金流入及投资活动现金流出主要为公司购买和赎回理财产品、结构性存款导致的收到和支出其他与投资活动有关的现金变动。报告期内，理财产品和结构性存款赎回及收益分别为774，500.02万元、938，397.67万元和677，271.71万元，占收到其他与投资活动有关的现金的比例分别为99.92%、99.87%和100%，理财产品、结构性存款和定期存款购买支出804，589.87万元、929，340.00万元和666，590.00万元，占支付其他与投资活动有关的现金的比例为100%、100%和100%。
报告期内，公司归属于母公司股东的非经常性损益占归属于母公司股东的净利润比例分别为9.63%、12.44%和17.81%。公司非经常性损益主要由公司投资理财产品和结构性存款的收益构成，报告期内公司投资理财产品和结构性存款的收益占非经常性损益含税金额的比例分别为83.45%、68.81%和49.04%。
报告期股利分配情况
报告期内，公司股利分配情况如下：
1、根据公司2020年7月8日召开的2020年第一次临时股东大会：会议审议通过了《关于2019年度分红的议案》，向全体股东共分配现金红利20，000万元。
2、根据公司2021年5月20日召开的2020年年度股东大会：会议审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》，向全体股东共分配现金红利30，000万元。
3、根据公司2022年4月6日召开的2021年年度股东大会：会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》，向全体股东共派发现金红利22，500万元。
4、根据公司2023年4月28日召开的2022年年度股东大会：会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》，向全体股东共派发现金红利20，100万元。
募集资金投资项目
项目名称拟使用募集资金
胶州制造中心二期建设项目57，363.84万元
年产36万台/套风机及自动化禽类饲养料线等设
备生产线扩建、改造项目20，688.60万元
胶州研发中心二期建设项目31，014.35万元
补充流动资金40，000.00万元
第十八届发审委2022年第54次会议审核结果公告
中国证券监督管理委员会第十八届发行审核委员会2022年第54次发审委会议于2022年5月12日召开，现将会议审核情况公告如下：
一、审核结果
青岛大牧人机械股份有限公司（首发）获通过。
二、发审委会议提出询问的主要问题
青岛大牧人机械股份有限公司
1、请发行人代表说明：（1）认定发行人无控股股东、无实际控制人是否准确，是否符合公司实际情况；（2）山东六和放弃表决权和放弃董事席位的原因，是否存在规避实际控制人认定及同业竞争的情形；（3）2009年5月徐斌转让无锡大牧人股权的受让方是否属于善意取得的情形，实际出资人是否有权追回相关股权，上述情形是否影响发行人股权结构的清晰和稳定；（4）武汉科谷、香港佳峰是否仍存在未清理的股权代持情况，是否存在纠纷或者诉讼及影响股东结构的稳定性；（5）发行人公司治理机制是否完备有效，未来是否存在公司治理失效的风险。请保荐代表人说明核查依据、过程，并发表明确核查意见。
2、请发行人代表说明：（1）报告期内收入、在手订单变动趋势与同行业公司相比是否存在明显差异及其原因；（2）2019年度销售给新希望股份肉禽设备毛利率较高的原因及合理性；（3）2021年养猪设备收入大幅增长的原因及合理性；（4）2020年及2021年验收周期比2019年长的原因及合理性，是否存在通过操控验收时间延迟或提前确认收入的情形；（5）2022年一季度业绩下滑的情况及原因，并结合下游猪禽养殖行业的情况，说明2022年是否存在业绩大幅下滑的风险，相关风险揭示是否充分。请保荐代表人说明核查依据、过程，并发表明确核查意见。
3、发行人报告期存货账面价值增长较快，主要为未完工项目成本增长。请发行人代表说明：（1）未完工项目余额增加的原因及合理性，是否与同行业公司趋势一致，是否与在手订单相匹配；（2）各未完工项目存货跌价准备、期后结转情况，是否存在超期未结转成本的情况，部分项目自发货到验收周期超过1年的原因及合理性，是否存在减值迹象；（3）存货周转率逐期下降且远低于同行业公司的原因及合理性；（4）2021年库龄1年以上的存货占比大幅增长的原因，存货跌价准备计提是否充分。请保荐代表人说明核查依据、过程，并发表明确核查意见。
发行监管部
2022年5月12日
第十八届发审委2022年第54次工作会议公告
中国证券监督管理委员会第十八届发行审核委员会定于2022年5月12日召开2022年第54次发行审核委员会工作会议。现将参会发审委委员及审核的发行申请人公告如下：
三、参会发审委委员
赵江平 杨才表 范 云 王 辉
程茂军 沈梁军 余东东
审核的发行人：
青岛大牧人机械股份有限公司（首发）
发行监管部
2022年5月6日
深圳证券交易所上市审核委员会
2023 年第63次审议会议公告
深圳证券交易所上市审核委员会定于2023年8月17日召开2023年第63次上市审核委员会审议会议。现将有关事项公告如下：
一、参会上市委委员
刘地亮、刘翼鹏、员碧辉、陈坦坦、秦丽霞
二、审议的发行人
（一）青岛大牧人机械股份有限公司（首发）
（二）广东省建筑科学研究院集团股份有限公司（首发）
深圳证券交易所
上市审核委员会
2023 年8月10日
报告期内，发行人营业收入分别为241，126.90万元、245，673.82万元和189，177.31万元，净利润分别为27，271.04万元、29，577.81万元和22，374.09万元。2022年度，发行人营业收入和净利润较2021年度分别下滑23.00%和24.36%。
发行人名称：青岛大牧人机械股份有限公司
成立日期：2005年9月14日
注册资本：15，000万元法定代表人姚象超
注册地址及主要生产经营地址：青岛市城阳区流亭街道（空港工业园嵩山路西端）
控股股东及实际控制人：无
行业分类：根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业为“C35专用设备制造业”下的“C3574畜牧机械制造业”
主营业务经营情况
发行人自设立以来，一直专注于畜禽养殖机械设备的研发、设计、生产、销售和安装，是目前国内规模较大的成套养殖设备制造商和养殖场整体解决方案提供商。
公司一直秉承着让养殖变得简单、可靠、环保、高效的企业使命，为客户提供可满足其多样化需求的定制化畜禽养殖设备，产品覆盖畜禽养殖设备中的环境控制、供料、饮水、清粪等主要系统，同时配套公司自主开发的养殖集团信息管理系统，使得公司产品具备自动化、智能化的特点。公司在产品研发方向上紧跟我国畜禽养殖行业的发展趋势，持续推出更加符合我国畜禽养殖行业个性化需求的产品，打破了我国规模化畜禽养殖设备市场对进口产品长期依赖的格局。
公司在畜禽养殖设备行业内稳定持续经营多年，依托行业领先的研发设计能力、严格的产品质量管理体系和优质完善的服务水平，已成为推动我国畜禽养殖设备行业发展的领军企业。公司产品受到海内外客户的高度认可，近年承接了温氏、唐人神、凤祥、仙坛、湘佳、立华和新希望股份等知名养殖集团的现代化、规模化养殖工程，为公司创造了良好的品牌形象。
公司经营规模较大，业绩稳定
报告期内，公司营业收入分别为241，126.90万元、245，673.82万元和189，177.31万元，扣非后归母净利润分别为24，646.01万元、25，899.19万元和18，389.86万元。根据中国农业机械流通协会出具的证明，公司属于畜禽养殖设备制造行业的龙头企业，报告期内各年主营业务收入在行业中均排名第一。
受下游养殖行业周期轮动影响，2022年公司经营业绩有所下滑，但基于在行业中的竞争优势及行业地位，公司经营业绩受影响幅度较小，公司业绩稳定。
财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况
公司财务报告审计基准日为2022年12月31日，财务报告审计截止日至本招股书出具日，公司经营情况正常，主营业务、主要产品、经营模式、税收政策等均未发生重大变化。公司管理层及主要核心业务人员保持稳定，公司主要原材料采购、产品生产及销售等各项业务运转正常，亦未发生其他可能影响投资者判断的重大事项。
天健会计师对公司2023年6月30日合并及母公司资产负债表，2023年1-6月合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注进行了审阅，并出具了天健审〔2023〕7-553号审阅报告，经审阅的主要财务信息如下：
（一）合并资产负债表主要数据
根据已审阅数据，2023年上半年，公司营业收入较2022年同期增长了4.94%，归属于母公司股东的净利润同比下降8.44%，主要原因系，受猪周期下行的影响，养猪设备订单下降，2023年上半年养猪设备收入有所下滑，禽类设备收入金额及占比上升，由于禽类设备毛利率偏低，导致主营业务毛利率有所下降，此外，2023年公司大力开拓境外市场，销售费用有所增加，导致归属于母公司股东的净利润有所下滑。2023年上半年，经营活动现金流净额较上年大幅增长，主要原因系，禽类养殖设备新增订单大幅增长，2023年上半年收到的定金及发货款大幅增加，销售商品收到的现金流入大幅增加；投资活动现金流净额较上年大幅减少，主要系2022年上半年公司赎回的银行理财产品较多。
2023年1-9月公司预计可实现营业收入155，000万元至170，000万元，同比增长1.91%至增长11.77%，归属于母公司股东的净利润16，800万元至18，100万元，同比下降14.94%至下降8.35%，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润14，800万元至16，500万元，同比下降9.69%至增长0.68%。
前述2023年1-9月业绩情况系公司初步预计数据，未经会计师审计或审阅，不构成公司的盈利预测或业绩承诺。
控股股东、实际控制人基本情况
发行人无控股股东，也不存在实际控制人，具体情况如下：
1、发行人无控股股东和实际控制人
（1）发行人现有5位股东，前三大股东武汉科谷、香港佳峰、山东六和均持有发行人25.875%的股份，员工持股平台和峰源、田园牧歌合计持有发行人22.375%的股份。自2010年3月至今，发行人前三大股东武汉科谷、香港佳峰、山东六和的持股比例一直保持相同。发行人股权结构相对分散，发行人主要股东持股比例相同或接近，无单一股东可对发行人形成控制。
（2）根据发行人前三大股东出具的声明与承诺，发行人前三大股东之间、与其他股东之间不存在关联关系、一致行动关系、委托持股或信托持股情形，也不存在通过公司章程、协议或其他安排共同控制发行人的情形。
（3）截至本招股说明书签署日，发行人共有5名董事，其中独立董事2名，非独立董事3名。公司3名非独立董事中，姚象超由持股25.875%的股东武汉科谷提名、王京法由持股12.375%的股东和峰源提名、田满昌由持股10%的股东田园牧歌提名，并经公司股东大会选举产生；2名独立董事由公司董事会提名，并经公司股东大会选举产生。因此，发行人任一股东均无法通过其提名的董事控制公司董事会。
（4）为保证发行人股权结构的稳定，发行人股东武汉科谷、香港佳峰、和峰源、田园牧歌已出具《关于股票锁定期的承诺》：“本公司自发行人股票在证券交易所上市之日起60个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。”发行人股东山东六和已出具《关于股票锁定期的承诺》：“本公司自发行人股票在证券交易所上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份”。
（5）在发行人前三大股东之一山东六和的控股股东新希望股份历年公开披露的年度报告中，新希望股份将发行人列为联营企业，并未列入其控制的企业范围。
综上，发行人股权结构相对分散，无单一股东可对发行人形成控制，发行人不存在控股股东和实际控制人。
2、公司无控股股东和实际控制人的情形不影响公司治理的有效性
最近三年内，公司的股权及控制结构、经营管理层和主营业务均没有发生重大变化，公司无控股股东和实际控制人的情形并不影响公司治理的有效性。
具体分析如下：
（1）发行人股权结构相对分散，自2010年3月至今，发行人前三大股东的持股比例一直保持相同；自2016年8月至今，发行人股权结构未发生变更。
根据山东六和出具的《关于放弃表决权的承诺函》，山东六和于2021年6月16日放弃其持有发行人股份对应的表决权及董事提名权。山东六和放弃表决权并未造成发行人股权结构发生变化，发行人股权结构仍然处于分散状态，香港佳峰、武汉科谷持有发行人相同的股份比例，拥有相同比例的表决权，香港佳峰、武汉科谷均无法单方面对发行人形成控制。
自2013年7月发行人股改至今，共设置5名董事席位，其中独立董事2名，非独立董事3名。自2013年7月发行人股改至2021年6月15日，发行人3名非独立董事分别由武汉科谷、山东六和、和峰源提名；2021年5月28日，山东六和提名董事王普松因山东六和不再提名董事而辞任；2021年6月15日，田园牧歌提名田满昌担任董事，经发行人股东大会审议通过。截至本招股说明书签署日，发行人3名非独立董事分别由武汉科谷、和峰源、田园牧歌提名；2名独立董事由公司董事会提名。发行人任一股东均无法通过其提名的董事控制公司董事会。
据此，最近三年内发行人无控股股东和实际控制人的状态没有发生变化。
（2）最近三年，发行人的高级管理人员变更原因为①原总经理王京法因个人身体原因辞职；②鉴于田满昌在担任财务总监兼董事会秘书期间亦同时协助总经理管理公司日常经营相关事项，李胜云在担任财务部经理期间亦同时协助财务总监管理公司财务相关工作，王京法辞任总经理一职后经董事会审议聘任田满昌为公司总经理兼董事会秘书，经董事会审议聘任李胜云为财务总监。最近三年内，发行人经营管理层未发生重大变化。
（3）最近三年内发行人的主营业务一直为畜禽养殖机械设备的研发、设计、生产、销售和安装。发行人最近三年内主营业务未发生重大变化。
（4）发行人具有完善的公司治理结构，已经依法设立了股东大会、董事会和监事会，在董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会；并选举了董事、独立董事、监事、职工代表监事；聘请了总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书等高级管理人员；并设置了必要的业务和职能部门，发行人具备健全且运行良好的组织机构，相关机构和人员能够依法履行职责。发行人无控股股东和实际控制人的情形不影响公司治理的有效性。
（5）发行人股东武汉科谷、香港佳峰、和峰源、田园牧歌已出具《关于股票锁定期的承诺》：“本公司自发行人股票在证券交易所上市之日起60个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。”发行人股东山东六和已出具《关于股票锁定期的承诺》：“本公司自发行人股票在证券交易所上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。”发行人股东采取的上述股份锁定措施有利于公司股权及控制结构的稳定。
综上，最近三年内，发行人无控股股东和实际控制人的情形未发生变更，公司无控股股东和实际控制人的情形不影响公司治理的有效性。
发行人3名非独立董事分别由武汉科谷、和峰源、田园牧歌提名；2名独立董事由公司董事会提名。
姚象超先生，1961年11月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。姚象超先生于1983年10月至1984年10月，在北京邮电部电信传输研究所工作；1984年11月至1992年7月，在武汉市工程科学技术研究院计算机应用开发研究所工作；1992年8月至2001年11月，在武汉软件研究中心工作；2003年6月至2011年11月，任无锡大牧人董事长；2001年12月至今，任武汉科谷执行董事；2012年6月至2021年6月，任武汉新科谷技术股份有限公司董事长、总经理；2021年6月至今，任武汉新科谷技术股份有限公司董事长。2005年9月至今，任本公司董事长。
2、王京法先生，1964年9月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。王京法先生于1987年7月至1996年7月，任山东泰安市粮食局饲料公司副经理；1996年7月至1999年4月，任山东六和集团有限公司发展部总经理；1999年4月至2000年9月，任山东六和集团金乡六和饲料有限公司总经理；2000年9月至2001年4月，任山东六和集团石家庄公司总经理；2001年4月至2003年4月，任山东六和集团有限公司投资发展部副总经理；2003年6月至2011年11月，任无锡大牧人总经理。2005年9月至2021年1月，任本公司总经理；2005年9月至今，任本公司董事。
3、田满昌先生，1979年9月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。田满昌先生于2001年7月至2002年3月，任郑州郑荣集团有限责任公司会计；2002年4月至2003年4月，任山东六和集团有限公司会计；2003年6月至2011年11月，任无锡大牧人财务总监；2005年9月至2021年1月，任本公司财务总监兼董事会秘书；2021年1月至今，任本公司总经理兼董事会秘书；2021年6月至今，任本公司董事。
4、范英杰女士，1970年11月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。范英杰女士于1992年7月至1996年9月，任哈尔滨理工大学会计；1999年7月至今，任青岛大学教师、会计系主任。2020年6月至今，任青岛易来智能科技股份有限公司独立董事；2021年4日至今，任中创物流股份有限公司独立董事；2022年5月至今，任长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司独立董事；2022年7月至今，任青岛科凯电子研究所股份有限公司独立董事。2019年5月至今，任本公司独立董事。
5、宁中华先生，1967年9月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。宁中华先生于1989年7月至1995年10月，任北京农业大学实验站种鸡场场长；1995年10月至1997年4月，任中国农业大学种鸡场场长；1997年4月至1999年12月，任中国农业大学动物科技学院讲师；2000年1月至2005年12月，任中国农业大学动物科技学院副教授；2006年1月至今，任中国农业大学动物科技学院教授。2020年6月至今，任山西晋龙养殖股份有限公司独立董事。2019年5月至今，任本公司独立董事。
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