浙商银行临沂分行被罚30万,办理融资业务贸易背景审查不严

2024-01-02 12:40:32 - 澎湃新闻

浙商银行临沂分行因办理供应链融资业务贸易背景审查不严、严重违反审慎经营规则,被罚款30万元。国家金融监督管理总局山东监管局12月25日披露上述处罚信息。

国家金融监督管理总局临沂监管分局行政处罚信息公开表(临金罚决字〔2023〕19号)显示,浙商银行股份有限公司临沂分行犯有以下违法违规事实:办理供应链融资业务贸易背景审查不严,严重违反审慎经营规则。国家金融监督管理总局临沂监管分局依据《中华人民共和国银行业监督管理法》及相关审慎经营规则,对浙商银行股份有限公司临沂分行罚款30万元。作出处罚决定的日期为2023年12月20日。

浙商银行临沂分行被罚30万,办理融资业务贸易背景审查不严

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