FTX公布最终债权人名单：含SEC、IRS等各国政府机构
这家交易平台除了政府部门都带上，甚至还有大学及慈善机构等，但该名单没有公布平台970万得个人账户信息。SBF的直系亲属和左膀右臂们拒绝配合调查。
作者|毛利五郎
1月25日晚些时候，FTX的律师向美国特拉华州破产法院提交了债权人名单，在这份约7，500名债权人中，按照字母顺序列出了公司和组织的名称和地址，包括慈善机构、航空公司、媒体公司、金融机构和大学，但是具体的债务的性质和数额没有具体说明。
名单不包括FTX大约970万客户的信息。
链得得注意到，在这份名单中，包括美国联邦政府、美国司法部和美国证券交易委员会（SEC），以及纽约州等州政府机构，还有联邦国税局 （IRS）的税务办公室、美国财政部的金融犯罪执法网络 （FinCEN）也被列入名单。
不仅如此，来自世界各地的金融监管机构，包括日本金融服务机构，日本、澳大利亚和中国香港地区等其他政府实体也是债权人。
被列入的巨头们也都耳熟能详，包括大型科技公司苹果、Netflix、亚马逊、Meta、谷歌、LinkedIn、微软和Twitter、Airbnb等；媒体巨头《纽约时报》、 CoinDesk等；投资巨头高盛集团（GoldmanSachsGroup）和摩根大通银行（JPMorgan），三菱UFJ银行和德意志银行等。
加密行业相关公司包括Binance、Coinbase、GalaxyDigital、YugaLabs、Circle、Bittrex、SkyMavis、Chainalysis、Messari等。实体巨头包括美国航空集团、美国西南航空、SpiritAirlines等航空公司。这些信息，FTX之前在11月披露的130多家机构中有一些介绍，具体请参看链得得之前文章：【链得得独家】FTX全球130家分公司被扒，20位亿万富豪跌落神坛。
在1月26日晚些时候提交的文件中，该公司澄清了该文件没有包括每个实体的欠款，同时删除了将近970个个人账户名单。同时，列入名单并不意味着它拥有FTX的交易账户，也不一定意味着它是债权人。
目前公开表态的只有高盛，表示不会追债。其他巨头们还没来得及做出回应。
SBF的直系亲属们拒绝配合调查
在1月26日的法律文件中，根据FTX破产案的法庭文件，FTX的律师寻求传唤FTX联合创始人SamBankman-Fried、他的兄弟GabrielBankman-Fried以及他的父母JosephBankman和BarbaraFried。此外，律师们还打算讯问Bankman-Fried的一些高级副手，包括FTX联合创始人GaryWang、AlamedaResearch前首席执行官CarolineEllison、前首席运营官ConstanceWang和交易所前工程总监NishadSingh。
然而SamBankman-Fried的母亲和兄弟以及这些曾经的左膀右臂们并不愿意配合金融调查。关于SBF的亲属们是如何涉及到本次事件中，请参看，链得得之前报道：【链得得独家】FTX最大债权人被欠2.26亿美元，日本持牌交易所FTX寻求买家。
FTX现任首席执行官约翰·J·雷三世（JohnJ．RayIII）告诉国会，约瑟夫·班克曼（JosephBankman）和“家人肯定收到了”来自FTX的款项。尤其是其兄弟加布里埃尔·班克曼-弗里德（GabrielBankman-Fried）。该文件谈到了Bankman-Fried兄弟的非营利组织GuardingAgainstPandemics“从美国首都几个街区购买了价值数百万美元的财产，债务人认为这是使用挪用的资金购买的客户资金”。
律师团表示在积极沟通，但是，据律师披露的文件则显示，SBF的母亲“完全无视”债权人与债务人之间发沟通要求，据文件显示，BarbaraFried受到的指控包括以自己的名义购买的价值1670万美元的巴哈马房地产。
FTX联合创始人GaryWang和贸易公司AlamedaResearch的首席执行官CarolineEllison也应该被传唤，文件称，Ellison“明确拒绝提供所要求的信息”。
目前正在等待定于2023年10月3日对这些指控进行审判。这件事情的余波依旧在，影响也在继续，各国政要也在纷纷表示要加强法规管理。具体请下载最新链得得app：Crypto雷曼时刻：FTX黑天鹅事件警示录。