工行扬州开发支行成功拦截100万可疑资金 获警方表扬
2024-08-02 10:04:00 - 媒体滚动
转自：扬州网
扬州网讯（通讯员纪后云记者何世春）近日，工行扬州开发支行辖内网点工作人员精准识别、灵活应对，成功协助警方拦截可疑来源款项100万元，保障了群众资金安全，并获得扬州市公安局反通讯网络诈骗中心来信表扬。
据了解，本次事件中，两名嫌疑人均是提前一天电话预约大额取现50万元，在当天的取现过程中，面对网点工作人员关于资金来源和用途的询问，两人均以变卖二手汽车、用作结婚彩礼等作为解释口径。两名嫌疑人虽然早有准备，但银行网点员工依然凭借敏感的洞察力和精准有效的智能反诈系统发现了两人的可疑之处，立即报警并借故拖延业务进程，为警方紧急止付争取了宝贵的时间，最终成功拦截了可疑来源款项100万元，有效筑牢反诈“防火墙”。
近年来，面对严峻的电信网络诈骗违法犯罪形势，工行扬州开发支行定期做好员工反诈知识培训，通过学习典型案例、了解新型诈骗手段等方式，提高网点员工警惕之心、反诈能力，形成尽职守责、严谨细致的工作作风。下一步，该行将持续抓好打击治理电信网络新型违法犯罪工作，强化员工职业高度敏感性和社会责任感，为维护群众财产安全作出更大贡献。
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