招商局港口集团股份有限公司第十一届董事会2024年度第六次临时会议决议公告

证券代码：001872/201872证券简称：招商港口/招港B公告编号：2024-071

招商局港口集团股份有限公司

第十一届董事会2024年度第六次临时

会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）董事会会议通知的时间和方式

招商局港口集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于2024年9月30日以电子邮件和专人送达的方式发出第十一届董事会2024年度第六次临时会议的书面通知。

（二）董事会会议的时间、地点和方式

会议于2024年10月11日召开，采取通讯方式进行并做出决议。

（三）董事会会议出席情况

会议应参加董事12名，共有12名董事参与表决。

（四）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于实际控制人招商局集团有限公司相关承诺延期履行的议案》

会议以6票同意、0票反对、0票弃权、6票回避审议通过《关于实际控制人招商局集团有限公司相关承诺延期履行的议案》，同意将该事项提交本公司2024年度第三次临时股东大会审议。该议案已经本公司2024年第四次独立董事专门会议审议通过。董事冯波鸣、徐颂、严刚、陆永新、黎樟林、李庆为关联董事，已回避表决。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于实际控制人招商局集团有限公司相关承诺延期履行的公告》（公告编号2024-073）。

（二）审议通过《关于聘任财务总监的议案》

会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任财务总监的议案》,经本公司副董事长、首席执行官徐颂先生提名，同意聘任黄镇洲先生担任本公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。该议案已经本公司第十一届董事会审计委员会2024年度第六次会议和第十一届董事会提名、薪酬与考核委员会2024年度第五次会议审议通过。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于财务总监变更的公告》（公告编号2024-074）。

（三）审议通过《关于2024年度第三次临时股东大会会期及议程安排的议案》

会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2024年度第三次临时股东大会会期及议程安排的议案》，并授权本公司董事会办公室负责股东大会相关筹备工作。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于召开2024年度第三次临时股东大会的通知》（公告编号2024-075）。

三、备查文件

（一）经与会董事签字的第十一届董事会2024年度第六次临时会议决议；

（二）第十一届董事会审计委员会2024年度第六次会议决议；

（三）第十一届董事会提名、薪酬与考核委员会2024年度第五次会议决议；

（四）2024年第四次独立董事专门会议决议。

特此公告。

招商局港口集团股份有限公司

董事会

2024年10月12日

证券代码：001872/201872证券简称：招商港口/招港B公告编号：2024-072

招商局港口集团股份有限公司

第十一届监事会2024年度第三次临时

会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

（一）监事会会议通知的时间和方式

本公司于2024年9月30日以电子邮件和专人送达的方式发出第十一届监事会2024年度第三次临时会议的书面通知。

（二）监事会会议的时间、地点和方式

会议于2024年10月11日召开，采取通讯方式进行并做出决议。

（三）监事会会议出席情况、主持人及列席人员

会议应参加监事4名，共有4名监事参与通讯表决。

（四）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于实际控制人招商局集团有限公司相关承诺延期履行的议案》

会议以4票同意、0票反对、0票弃权、0票回避审议通过《关于实际控制人招商局集团有限公司相关承诺延期履行的议案》，监事会认为：招商局集团本次拟变更2018年重大资产重组承诺，有利于保护本公司和全体股东尤其是中小股东的利益，符合中国证监会《上市公司监管指引第4号一一上市公司及其相关方承诺》及其他相关法律法规的相关规定和要求，本次延期承诺的审议表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于实际控制人招商局集团有限公司相关承诺延期履行的公告》（公告编号2024-073）。

三、备查文件

经与会监事签字的第十一届监事会2024年度第三次临时会议决议。

特此公告。

招商局港口集团股份有限公司

监事会

2024年10月12日

证券代码：001872/201872证券简称：招商港口/招港B公告编号：2024-073

招商局港口集团股份有限公司

关于实际控制人招商局集团有限公司

相关承诺延期履行的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，招商局港口集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“招商港口”，原名：“深圳赤湾港航股份有限公司”，原证券简称：“深赤湾A/深赤湾B”）收到了实际控制人招商局集团有限公司（以下简称“招商局集团”）出具的《关于相关承诺延期履行的函》，为了更有利于本公司的发展，进一步维护本公司及全体股东利益，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第4号一一上市公司及其相关方承诺》等相关规定，招商局集团拟对2018年本公司重大资产重组期间作出的相关承诺进行延期（以下简称“本次承诺变更”）。现将相关事项公告如下：

一、原承诺背景及内容

本公司于2018年通过发行股份购买资产并募集配套资金交易进行重大资产重组，整体实现招商局港口控股有限公司（以下简称“招商局港口”，股票代码：00144.HK）纳入本公司的合并报表范围，本公司于2018年12月26日在深圳证券交易所完成资产重组更名暨上市，并于2019年11月4日完成配套募集资金发行工作（以下简称“招商港口2018年重大资产重组”）。针对在招商港口2018年重大资产重组完成后降低标的资产占上市公司净资产、净利润比重的承诺和拟采取的措施的事宜，招商局集团于2018年9月30日出具《招商局集团有限公司关于本次交易完成后深圳赤湾港航股份有限公司相关事项的承诺函》（以下简称“原承诺”），原承诺主要内容如下：

“本次交易完成后，深赤湾将成为招商局集团港口业务资产管理平台和国内资本运营平台，并以此为平台深度参与国内区域港口资产整合，做强做优做大国内上市资产规模，并在本次交易完成后的三年至五年内，使得上市公司最近一个会计年度合并报表中按权益享有的招商局港口（00144.HK）的净利润不超过上市公司合并报表净利润的50%，上市公司最近一个会计年度合并报表中按权益享有的招商局港口（00144.HK）净资产不超过上市公司合并报表净资产的30%。”

二、原承诺履行进展及延期原因

自承诺作出以来，为切实履行承诺，招商局集团近年以招商港口作为港口投资运营的重要载体，积极推动其业务拓展及区域港口资产整合。承诺出具至今招商港口已完成的重要对外投资主要包括：2019年2月，招商港口全资子公司以30亿元现金认购湛江港（集团）股份有限公司（以下简称“湛江港”）增发的16.06亿股，交易完成后，招商港口合计控制湛江港股权提升至58.35%，并将湛江港纳入合并报表范围；2020年7月，招商港口开始支持安通控股股份有限公司（以下简称“安通控股”，股票代码：600179.SH）破产重整并同时进行战略投资，截止2024年6月30日，招商港口直接和间接持有安通控股约10.62%股权；2022年9月，招商港口以战略投资者的身份出资141.14亿元认购宁波舟山港股份有限公司（以下简称“宁波港”，代码：601018.SH）非公开发行的36.47亿股A股股票，认购完成后，招商港口合计持有宁波港23.08%的股权，成为宁波港第二大股东。

按照截至2023年末的财务审计数据，招商港口按权益享有的招商局港口（0144.HK）净利润占合并报表净利润以及按权益享有的招商局港口（0144.HK）净资产占合并报表净资产的两项指标相较承诺期初均已有一定程度的下降，但受近年来港口行业发展态势、港口市场投资与整合的趋势变化，以及内部跨境交易不利于维护股东利益等因素影响，招商局集团在原承诺期限内完成履行承诺面临较大困难。鉴于原承诺即将于2024年11月3日届满，经测算，承诺事项预计无法在承诺期末达成，故招商局集团拟对原承诺进行延期。

三、变更后的承诺内容

基于当前实际情况，从切实维护本公司和包括广大中小股东在内的全体股东利益的角度出发，本公司实际控制人招商局集团近日向本公司出具了《关于相关承诺延期履行的函》，招商局集团拟将原承诺期限延长五年，承诺内容如下：“招商港口将继续作为招商局集团港口业务资产管理平台和国内资本运营平台，并以此为平台深度参与国内区域港口资产整合，做强做优做大国内上市资产规模，在未来的五年内（2029年11月3日前），使得招商港口最近一个会计年度合并报表中按权益享有的招商局港口（00144.HK）的净利润不超过招商港口合并报表净利润的50%，招商港口最近一个会计年度合并报表中按权益享有的招商局港口（00144.HK）净资产不超过上市公司合并报表净资产的30%。”

四、本次承诺变更对上市公司的影响

本次承诺变更符合《上市公司监管指引第4号一一上市公司及其相关方承诺》的相关规定，变更后的承诺内容更符合实际情况，有利于切实履行，有利于保护本公司及全体股东利益，不会对本公司日常经营造成重大影响。

五、会议审议情况

（一）独立董事专门会议

本公司于2024年10月11日召开了2024年第四次独立董事专门会议，以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于实际控制人招商局集团有限公司相关承诺延期履行的议案》，并同意将此议案提交本公司第十一届董事会2024年度第六次临时会议审议。独立董事认为：招商局集团本次拟变更招商港口2018年重大资产重组的相关承诺，是基于目前客观情况制定的，符合本公司目前的实际情况，具有合理性。承诺延期事项不涉及原承诺的撤销或豁免，符合中国证监会《上市公司监管指引第4号一一上市公司及其相关方承诺》的相关规定和要求，有利于维护全体股东共同利益，不存在损害本公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。

（二）董事会审议情况

本公司于2024年10月11日召开了第十一届董事会2024年度第六次临时会议，以6票同意、0票反对、0票弃权、6票回避的表决结果审议通过了《关于实际控制人招商局集团有限公司相关承诺延期履行的议案》。关联董事冯波鸣、徐颂、严刚、陆永新、黎樟林、李庆已回避表决，其余6位非关联董事一致同意。该议案尚需提交本公司股东大会审议批准，审议时关联股东及股东授权代表须回避表决。

（三）监事会意见

本公司于2024年10月11日召开了第十一届监事会2024年度第三次临时会议，以4票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果审议通过了《关于实际控制人招商局集团有限公司相关承诺延期履行的议案》，监事会认为：招商局集团本次拟变更2018年重大资产重组承诺，有利于保护本公司和全体股东尤其是中小股东的利益，符合中国证监会《上市公司监管指引第4号一一上市公司及其相关方承诺》及其他相关法律法规的相关规定和要求，本次延期承诺的审议表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

六、其他说明

本次变更承诺事项尚需提交本公司股东大会审议，关联股东及关联股东授权代表在股东大会审议该变更承诺事项时回避表决。

七、备查文件

（一）2024年第四次独立董事专门会议决议；

（二）第十一届董事会2024年度第六次临时会议决议；

（三）第十一届监事会2024年度第三次临时会议决议；

（四）招商局集团出具的《关于相关承诺延期履行的函》。

特此公告。

招商局港口集团股份有限公司

董事会

2024年10月12日

证券代码：001872/201872证券简称：招商港口/招港B公告编号：2024-074

招商局港口集团股份有限公司

关于财务总监变更的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、财务总监辞职的情况

招商局港口集团股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会近日收到本公司财务总监涂晓平先生的书面辞职报告，涂晓平先生因工作变动原因申请辞去本公司财务总监职务，根据相关法律法规及《招商局港口集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，涂晓平先生的辞职自书面辞呈送达本公司董事会时生效，辞去上述职务后，涂晓平先生将继续担任本公司党委委员、党委副书记职务。

截至本公告披露日，涂晓平先生未持有本公司股票及股权激励。

涂晓平先生在担任本公司财务总监期间勤勉尽责、忠实地履行了各项职责。在此，本公司董事会衷心感谢涂晓平先生在任职期间为本公司发展所作出的重要贡献！

二、聘任财务总监相关情况

本公司于2024年10月11日召开第十一届董事会提名、薪酬与考核委员会2024年度第五次会议、第十一届董事会审计委员会2024年度第六次会议和第十一届董事会2024年度第六次临时会议，审议并通过了《关于聘任财务总监的议案》。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，经本公司副董事长、首席执行官徐颂先生提名，董事会提名、薪酬与考核委员会和董事会审计委员会审核，董事会同意聘任黄镇洲先生担任本公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。黄镇洲先生简历详见附件。

特此公告。

招商局港口集团股份有限公司

董事会

2024年10月12日

黄镇洲先生：出生于1978年3月，高级会计师，毕业于厦门大学会计系会计学专业，获管理学学士学位，后毕业于武汉理工大学交通学院交通运输工程领域工程专业，获工程硕士。历任深圳赤湾港集装箱有限公司财务部会计、助理经理，赤湾集装箱码头有限公司财务部助理经理，深圳妈湾港务有限公司/深圳妈港仓码有限公司财务部经理，招商局国际有限公司（已更名为招商局港口控股有限公司）财务部高级经理，湛江港(集团)股份有限公司财务总监，招商局集团有限公司资本运营部部长助理，辽宁港口集团有限公司财务总监、党委委员，招商局工业集团有限公司财务总监、党委委员等职务。

黄镇洲先生不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》所规定的不得担任本公司高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；黄镇洲先生与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。截至本公告披露日，黄镇洲先生未持有本公司股票。

证券代码：001872/201872证券简称：招商港口/招港B公告编号：2024-075

招商局港口集团股份有限公司

关于召开2024年度第三次临时

股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024年度第三次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集。招商局港口集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第十一届董事会2024年度第六次临时会议于2024年10月11日召开，审议通过《关于2024年度第三次临时股东大会会期及议程安排的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。

（四）召开会议日期、时间：

1.现场会议：2024年10月29日（星期二）16:30；

2.网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年10月29日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年10月29日9:15，结束时间为2024年10月29日15:00。

（五）会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向本公司股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式表决，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2024年10月18日（星期五）。

B股股东应在2024年10月15日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入本公司股票方可参会。

（七）出席对象：

1.于股权登记日2024年10月18日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2.本公司董事、监事和高级管理人员；

3.本公司聘请的律师。

（八）会议地点：深圳市南山区工业三路1号招商局港口大厦。

二、会议审议事项

（一）审议事项

■

（二）提案披露情况

上述提案1.00业经2024年10月11日本公司第十一届董事会2024年度第六次临时会议审议通过，相关决议公告及提案内容详见本公司于2024年10月12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十一届董事会2024年度第六次临时会议决议公告》（公告编号2024-071）、《关于实际控制人招商局集团有限公司相关承诺延期履行的公告》（公告编号2024-073）。

提案1.00涉及关联事项，审议时关联股东及股东授权代表须回避表决。

三、会议登记等事项

（一）登记时间及地点：2024年10月24日至2024年10月28日，每个工作日9:00-17:00，深圳市南山区工业三路1号招商局港口大厦。

（二）登记方式：

1.法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有法人授权委托书及出席人身份证登记；个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有授权委托书及出席人身份证登记。授权委托书详见附件1。

2.股东可用信函、电子邮件或传真方式登记。信函、电子邮件或传真均以2024年10月28日17:00之前收到为准；

3.现场出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件，到会场办理登记手续。

（三）会议联系方式：

联系人：胡静競、张琳

联系电话：86-755-26828888转董事会办公室

联系传真：86-755-26886666（传真中请注明：股东大会登记）

联系邮箱：Cmpir@cmhk.com（邮件中请注明：股东大会登记）

联系地址：深圳市南山区工业三路1号招商局港口大厦

邮编：518067

（四）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件2。

五、备查文件

第十一届董事会2024年度第六次临时会议决议。

特此公告。

招商局港口集团股份有限公司

董事会

2024年10月12日

附件1：

授权委托书

兹委托____________女士/先生代表本人/公司出席招商局港口集团股份有限公司2024年度第三次临时股东大会，并对全部议案行使表决权。

委托人姓名/名称：_________________

委托人身份证或营业执照号码：_________________

委托人股东帐号：_________________委托人持股数：A/B股______________股

受托人姓名/名称：_________________

受托人身份证或营业执照号码：_________________

委托时间：_________________

有效期限：_________________

委托人签字（盖章）：_________________

委托人对下述议案表决如下：

■

附件2：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

（一）投票代码：361872

（二）投票简称：招商投票

（三）填报表决意见或选举票数：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2024年10月29日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

（一）互联网投票系统开始投票的时间为2024年10月29日9:15，结束时间为2024年10月29日15:00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。