烟台双塔食品股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：002481证券简称：双塔食品编号：2024-055
烟台双塔食品股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“双塔食品”或“公司”）第六届董事会第十次会议于2024年11月29日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，并于2024年12月11日在公司会议室以现场及通讯的形式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议由董事长杨君敏主持。
二、董事会会议审议情况
经过全体董事审议，会议审议通过以下议案：
1、审议通过了了《关于2023年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
具体内容详见刊登在2024年12月12日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于2023年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的公告》。
三、备查文件
公司第六届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
烟台双塔食品股份有限公司
董事会
二〇二四年十二月十一日
证券代码：002481证券简称：双塔食品编号：2024-056
烟台双塔食品股份有限公司
关于2023年员工持股计划
第一个锁定期届满暨解锁条件成就的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“双塔食品”或“公司”）于2024年12月11日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2023年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》。公司2023年员工持股计划于2024年12月12日届满，根据本员工持股计划2023年度公司业绩完成情况及持有人2023年度个人绩效考核情况，第一个解锁期解锁条件已成就。现将有关情况公告如下：
一、2023年员工持股计划批准及实施情况
1、公司于2023年9月25日召开公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，于2023年10月20日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了关于〈烟台双塔食品股份有限公司2023年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈烟台双塔食品股份有限公司2023年员工持股计划管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施2023年员工持股计划，具体内容详见公司于2023年9月26日、2023年10月21日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、2023年12月12日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的41,626,408股公司股票已于2023年12月12日以非交易过户方式过户至“烟台双塔食品股份有限公司-2023年员工持股计划”专用证券账户。
3、2024年12月12日，2023年员工持股计划第一个锁定期届满，公司第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2023年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》。第一个锁定期解锁后，员工持股计划管理委员会根据持有人会议授权处置员工持股计划的权益。
二、2023年员工持股计划第一个锁定期届满及业绩考核指标完成情况
1、第一个锁定期届满
根据《烟台双塔食品股份有限公司2023年员工持股计划》和《烟台双塔食品股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》的相关规定，本员工持股计划的存续期为自股东大会审议通过之日起36个月。本员工持股计划所获标的股票分2期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起满12个月、24个月，每期解锁标的股票比例分别为50%、50%。截至2024年12月12日，2023年员工持股计划第一个锁定期届满。
2、第一个解锁期业绩考核指标完成情况
根据《烟台双塔食品股份有限公司2023年员工持股计划》和《烟台双塔食品股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》，本员工持股计划第一个解锁期的业绩考核指标完成情况如下：
（1）公司层面的业绩考核
根据《烟台双塔食品股份有限公司2023年员工持股计划》和《烟台双塔食品股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》，第一个解锁期公司层面的业绩考核指标如下：
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依据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《烟台双塔食品股份有限公司2023年度审计报告》（大华审字[2024]0011003441号），2023年公司经审计的营业收入为2,455,941,328.95元。
公司2020年-2022年三年营业收入的平均值为2,188,780,060.91元。其中，2020年经审计营业收入为2,019,632,594.36元、2021年经审计营业收入为2,165,379,816.96元、2022年经审计营业收入为2,381,327,771.40元。
公司2023年度营业收入较2020年-2022年营业收入平均值增长12.21%，符合第一个解锁期公司层面2023年度业绩考核指标，本员工持股计划第一个锁定期公司层面业绩考核指标达成。
（2）个人层面的业绩考核
持有人个人层面的绩效考核按照公司制定的绩效考核相关制度组织实施。经审核，本员工持股计划持有人个人2023年度的绩效考核结果均为“合格”，本员工持股计划第一个解锁期个人层面的绩效考核指标达成。
董事会认为本员工持股计划第一个锁定期已届满，其设定的公司层面2023年业绩考核指标及持有人个人2023年度绩效考核指标均已达成，即本次员工持股计划的第一个锁定期的解锁条件已达成。按照本员工持股计划的相关规定，本次解锁的股份数为本员工持股计划所持标的股票总数的50%，即解锁20,813,204股，占公司目前总股本的1.6871%。
三、第一个锁定期解锁后的后续安排
1、第一个锁定期解锁之后，员工持股计划管理委员会将根据持有人会议授权处置员工持股计划的权益。
2、本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股票买卖的相关规定。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
董事会薪酬与考核委员会审核后认为：根据2023年度公司层面的业绩考核情况和持有人个人绩效考核情况，公司2023年员工持股计划第一个锁定期解锁条件已成就，本次解锁比例为员工持股计划总数的50%，解锁股份数量为20,813,204股，符合《烟台双塔食品股份有限公司2023年员工持股计划》和《烟台双塔食品股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》的相关规定，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十一次会议决议；
2、公司第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。
特此公告。
烟台双塔食品股份有限公司
董事会
2024年12月11日