杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

(五)授权事项

公司董事会已授权经营管理层负责审核委托理财方案，由总经理负责对委托理财项目执行和管理。委托理财具体运作和管理由公司财务部负责。

上述事项的授权期限为自本公司董事会审议通过之日起12个月内。

二、审议程序

公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行理财的议案》，无需提交公司股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司购买的理财产品虽属于安全性高、流动性好、且理财产品属于银行、证券公司等金融机构中短期低风险理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，收益预期会受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险的影响。

（二）风险控制分析

1、公司经营管理层严格履行审批程序，通过制定科学的理财方案，并实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，从而最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

2、岗位分离操作。投资决策、买卖操作、资金管理岗位分离，相互制衡。

3、公司将对理财资金建立完整的会计账目，安排专门财务人员对理财资金进行专户管理，并及时对理财资金进行对账。

4、监督、检查和汇报。公司独立董事、监事会和内部审计部门可对理财资金的使用情况进行监督、核查，并有权聘请独立的外部审计机构进行专项审计。

四、对公司的影响

公司本次利用闲置自有资金购买安全性、流动性较高的中短期低风险理财产品，是在确保自有资金安全的前提下进行的，不会影响公司项目的正常运行，亦不会影响公司正常生产经营活动，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，为公司股东获取更好投资回报。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：公司在确保正常生产经营的前提下，利用闲置资金购买安全性、流动性较高的中短期低风险理财产品，有利于提高公司的资金使用效率和资金收益水平，增加投资收益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。同意本次使用闲置自有资金进行委托理财事项。

特此公告。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会

2023年4月12日

证券代码：601177证券简称：杭齿前进公告编号：临2023-016

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●重要内容提示：本次会计政策变更是杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部发布的《企业会计准则解释第15号》《企业会计准则解释第16号》相关规定进行的变更，不涉及以前年度的追溯调整，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流产生重大影响。

一、本次会计政策变更的概述

（一）本次会计政策变更的原因及依据

2021年12月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第15号》（财会[2021]35号，以下简称《解释15号》），规定了“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”和“关于亏损合同的判断”等内容，自2022年1月1日起施行。

2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号，以下简称《解释第16号》），规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的内容，自2023年1月1日起施行；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”的内容，自公布之日起施行。”

（二）会计政策变更时间

根据上述规定，公司对原采用的相关会计政策进行相应变更，并从上述规定的起始日开始执行。

（三）会计政策变更的审议程序

公司本次会计政策变更是根据国家统一的会计制度要求进行的变更，根据相关规定，免于提交公司董事会、监事会和股东大会审议。

二、本次会计政策变更的具体情况

（一）本次会计政策变更的具体内容

1、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。

2、变更后采用的会计政策

本次变更后，公司将执行财政部发布的《解释15号》《解释16号》的相关规定。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

三、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部颁布上述相关规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及对公司以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会

2023年4月12日

证券代码：601177证券简称：杭齿前进公告编号：临2023-017

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

关于增补董事、监事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月10日召开的第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议分别审议通过了《关于增补第六届董事会董事的议案》《关于增补第六届监事会监事的议案》，具体情况如下：

一、关于增补董事的情况

公司股东杭州萧山产业发展集团有限公司提名裘国平先生（简历见附件）为本届董事会非独立董事候选人，经公司第六届董事会提名委员会审核，公司第六届董事会第二次会议审议通过了上述事项，同意裘国平先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。公司全体独立董事发表了同意的独立意见。

裘国平先生符合《公司法》等相关法律法规规定的任职资格，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满。截止本公告披露日，裘国平先生未持有本公司股份。

二、关于增补监事的情况

公司股东杭州萧山产业发展集团有限公司提名陈烨丹女士（简历见附件）为公司第六届监事会监事候选人，公司第六届监事会第二次会议审议通过了上述事项，同意陈烨丹女士为公司第六届监事会监事候选人。

陈烨丹女士符合《公司法》等相关法律法规规定的任职资格，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第六届监事会任期届满。截止本公告披露日，陈烨丹女士未持有本公司股份。

上述增补董事、监事的事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会

2023年4月12日

1、裘国平：男，1966年2月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，高级经济师。2014年11月至2023年2月历任杭州萧山国有资产经营集团有限公司（杭州市萧山区国有资产经营总公司）党委副书记、董事、总经理、党委书记、董事长。2023年2月至今任杭州萧山产业发展集团有限公司顾问。目前兼任杭州萧山国际机场有限公司董事、杭州市会展新城开发建设有限公司董事。

2、陈烨丹：女，1984年12月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生。2011年10月至2013年6月，历任萧山区城市管理局科员、副主任；2013年6月至2023年2月，历任萧山区委统战部办公室副主任科员、侨联综合科副科长、党外知识分子和新的社会阶层人士工作科科长；2023年2月至今，任杭州萧山产业发展集团有限公司党委委员、纪委书记。

证券代码：601177证券简称：杭齿前进公告编号：2023-018

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2023年5月12日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年5月12日14点00分

召开地点：杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称“公司”）综合大楼二楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年5月12日

至2023年5月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司于2023年1月16日召开的第六届董事会第一次会议审议通过了第8项议案；于2023年4月10日召开的第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议分别审议过了上述其他相关议案，公司于2023年1月17日、2023年4月12日在《上海证券报》与上海证券交易所网站披露了相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案7、议案8、议案9、议案10；

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案8

应回避表决的关联股东名称：关联股东杨水余先生、侯波先生、邓林先生将对本议案回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(一)公司董事、监事和高级管理人员。

(二)公司聘请的律师。

(三)其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；

（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；

(3)异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，采用此方式登记的股东请留联系电话号码（须在2023年5月10日下午5:00点前送达或传真至公司证券投资部）。

出席会议时凭上述登记资料签到。

2、登记时间：2023年5月10日上午9:00至11:30，下午12:30至15:00。

3、登记地点：浙江省杭州市萧山区萧金路45号杭齿集团证券投资部（董事会办公室）。

六、其他事项

1、出席会议人员交通、食宿费自理。

2、联系人：张德军电话：0571-83802028

侯磊电话：0571-83802671

3、通讯地址：浙江省杭州市萧山区萧金路45号邮编：311203

特此公告。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会

2023年4月12日

附件1：授权委托书

授权委托书

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月12日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：601177证券简称：杭齿前进公告编号：2023-019

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

关于召开2022年度业绩暨现金分红说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2023年04月20日(星期四)下午16:00-17:00

●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

●会议召开方式：上证路演中心网络互动

●投资者可于2023年04月13日(星期四)至04月19日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（stock@chinaadvance.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月12日发布公司2022年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年04月20日下午16:00-17:00举行2022年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2023年04月20日下午16:00-17:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心；网址：http://roadshow.sseinfo.com/

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长：杨水余

独立董事：池仁勇

董事会秘书（代行）：张德军

财务负责人：吴飞

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2023年04月20日下午16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2023年04月13日(星期四)至04月19日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（stock@chinaadvance.com）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：张德军

电话：0571-83802671

邮箱：stock@chinaadvance.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

2023年4月12日