辽宁曙光汽车集团股份有限公司第十一届董事会第八次会议决议公告
股票简称：ST曙光证券代码：600303编号：临2024-037
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
第十一届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第八次会议通知于2024年6月6日以电子邮件方式送达全体董事，会议于2024年6月11日以通讯表决的方式召开。会议应有9名董事表决，实际表决9名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经董事审议、表决通过如下议案：
一、审议通过了关于公司为子公司提供担保的议案。
凤城市曙光汽车半轴有限责任公司（以下简称“凤城曙光”）是公司的全资子公司，为满足日常经营资金需求，凤城曙光拟向中国银行股份有限公司丹东凤城支行申请总计不超过850万元的融资授信额度，公司为其提供连带责任保证担保。本次担保有利于促进凤城曙光的经营发展，提高其经营效率和盈利能力，符合公司长远整体利益，不存在损害公司以及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司关于公司为子公司提供担保的公告》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了关于2024年度担保额度预计的议案。
2024年度公司及下属子公司为公司其他下属子公司提供担保的预计额度为160,000万元（含为下属子公司融资提供的反担保）。为下属子公司提供担保是为了满足其经营发展需要，符合公司经营实际和整体发展战略，公司下属子公司资产信用状况良好，担保风险可控，担保事宜符合公司和全体股东的利益。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司关于2024年度担保额度预计的公告》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了关于召开2024年第一次临时股东大会的议案。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
2024年6月12日
股票简称：ST曙光证券代码：600303编号：临2024-039
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
关于2024年度担保额度预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人（反担保债务人）全部为辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司，无关联担保。
●2024年度公司及下属子公司为公司其他下属子公司提供担保预计总额度为160,000万元（含为下属子公司融资提供的反担保）。
●对外担保逾期的累计数量：无。
●预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。担保额度预计尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
●特别风险提示：2024年度计划对外担保总额度超过公司最近一期经审计净资产50%，部分被担保方资产负债率超过70%，敬请投资者关注担保风险。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为满足下属子公司日常生产经营需要，2024年度公司及下属子公司拟为公司其他下属子公司向金融机构的融资提供担保预计总额度为160,000万元（含为下属子公司融资提供的反担保），其中，公司及下属子公司对资产负债率高于70%的下属子公司提供担保不超过137,710万元，对资产负债率低于70%的下属子公司提供担保不超过10,290万元。
鉴于下属子公司向金融机构或其他机构融资时，金融机构或其他机构可能要求由其认可的担保公司或其他第三方为子公司提供担保，公司及其他下属子公司为该类下属子公司向担保公司或其他第三方提供相应反担保，此类反担保2024年度预计额度为12,000万元。
以上担保额度包括新增及在执行的担保，该额度可在授权期限内滚动循环使用。为提高担保额度使用的灵活性和有效性，在预计担保额度范围内，若为资产负债率70%以上的下属子公司提供担保的额度有富余，可以将剩余额度调剂用于为资产负债率低于70%的下属子公司提供担保。担保的方式不限于保证、抵押、质押等，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。担保额度有效期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内。
具体担保额度预计如下：
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（二）本担保事项需履行的内部决策程序
公司于2024年6月11日召开第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于2024年度担保额度预计的议案》。预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。担保额度预计尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
在上述额度及额度有效期内发生的具体担保事项，公司授权董事长对具体担保事项进行审批及签署与具体担保有关的各项法律文件。
二、被担保人（反担保债务人）基本情况
被担保方（反担保债务人）均为公司下属子公司，不是失信被执行人，基本情况详见附表。
三、担保协议的主要内容
担保协议的具体内容以公司及下属子公司具体业务实际发生时为准。
四、担保的必要性和合理性
公司对下属子公司的经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。为下属子公司提供担保有利于提高融资效率，满足其经营发展的融资需要，符合公司的实际情况和整体发展战略，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、董事会意见
公司及下属子公司为其他下属子公司提供担保是为了满足其经营发展需要，符合公司经营实际和整体发展战略，公司下属子公司资产信用状况良好，担保风险可控，担保事宜符合公司和全体股东的利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
2024年度公司及下属子公司为公司其他下属子公司提供担保预计总额度为160,000万元（含为下属子公司融资提供的反担保），占公司最近一期经审计净资产的95.14%。截至本公告披露日，公司及下属子公司对其他下属子公司担保（含为下属子公司融资提供的反担保）余额为人民币47,070.38万元，占公司最近一期经审计净资产的27.99%；公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保。无逾期对外担保情况。
公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》及《中国证券报》，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告，谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
2024年6月12日
附表：被担保方（反担保债务人）基本情况
1、基本信息
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2、主要财务指标（2023年1-12月/2023年12月末）
单位：万元
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证券代码：600303证券简称：ST曙光公告编号：临2024-040
辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于召开
2024年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2024年6月27日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024-06-2714点
召开地点：辽宁省丹东市振兴区鸭绿江大街889号丹东黄海汽车有限责任公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年6月27日
至2024年6月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案公司已经于2024年6月11日召开的第十一届董事会第八次会议审议通过。相关内容详见2024年6月12日公司于指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）所披露的公告及后续公司在上海证券交易所网站披露的股东大会资料。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记手续：出席现场会议的个人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户卡办理登记；法人股东持法人营业执照复印件加盖公章、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。
异地股东可以用信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户卡复印件，信封上请注明“股东大会”字样，信函登记以收到的邮戳为准。
2、登记时间：2024年6月26日9:00-11:00，13:00-16:00。
3、登记地点：辽宁省丹东市振兴区鸭绿江大街889号。
联系电话：0415－4146825
传真：0415－4142821
邮箱：dongban@sgautomotive.com
六、其他事项
1、参会股东住宿及交通费用自理。
2、参会股东请提前半小时到达会议现场。
特此公告。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
2024年6月12日
附件1：授权委托书
授权委托书
辽宁曙光汽车集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年6月27日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票简称：ST曙光证券代码：600303编号：临2024-038
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
关于公司为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●本次被担保对象：辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司凤城市曙光汽车半轴有限责任公司（以下简称“凤城曙光”）。截至本公告披露日，凤城曙光的资产负债率未超过70%。
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为凤城曙光提供担保金额不超过850万元。截至本公告披露日，公司已实际为凤城曙光的担保余额为500万元。
●本次担保为连带责任保证；
●截止目前，公司无逾期担保。
一、担保情况概述
凤城曙光是公司的全资子公司，为满足日常经营资金需求，凤城曙光拟向中国银行股份有限公司丹东凤城支行申请总计不超过850万元的融资授信额度，公司为其提供连带责任保证担保。
本次担保事项已经公司董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。
二、担保人基本情况
担保人：辽宁曙光汽车集团股份有限公司
三、被担保人基本情况
被担保人名称：凤城市曙光汽车半轴有限责任公司
1、注册地址：辽宁省凤城市凤山路242号
2、法定代表人：宋辉峰
3、注册资本：人民币伍仟陆佰肆拾玖万贰仟伍佰陆拾陆元壹角陆分
4、主要经营范围：汽车零部件制造。
5、与本公司的关系：该公司为公司的全资子公司。
6、主要财务指标
单位：万元
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四、拟签订担保协议的主要内容
1、担保种类：连带责任保证
2、担保期限：自保证合同生效次日起至债务履行期限届满之日后三年。
3、担保范围：包括贷款本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。
五、担保的必要性和合理性
本次担保将有利于凤城曙光获得融资，运营资金得到改善，促进其经营业务快速开展，订单及时交付，从而为凤城曙光带来运营收益，保证其经营的可持续性。
六、董事会意见
公司董事会认为：本次担保有利于促进凤城曙光的经营发展，提高其经营效率和盈利能力，符合公司长远整体利益，不存在损害公司以及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司及下属子公司对其他下属子公司担保（含为下属子公司融资提供的反担保）余额为人民币47,070.38万元，占公司最近一期经审计净资产的27.99%。公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保。无逾期对外担保情况。
公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》及《中国证券报》，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告，谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
2024年6月12日