科博达技术股份有限公司关于全资子公司增资的公告
证券代码：603786证券简称：科博达公告编号：2024-041
科博达技术股份有限公司
关于全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：科博达德国两合公司（KEBODADeutschlandGmbH&Co.KG）
●增资金额：3,000万欧元（约2.36亿人民币）
一、对外投资概述
（一）对外投资基本情况
科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）基于全资子公司科博达德国两合公司的实际经营需求，拟使用自有资金对其增资3,000万欧元，增资完成后科博达德国两合公司注册资本3,007.5万欧元，仍为公司的全资子公司。
（二）董事会审议情况
2024年7月11日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于全资子公司增资的议案》。根据公司章程的相关规定，上述事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。董事会授权公司管理层办理增资涉及的相关事项。
（三）本次增资事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（一）基本情况
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（二）增资情况
公司拟使用自有资金对全资子公司科博达德国两合公司增资3,000万欧元，增资完成后科博达德国两合公司注册资本3,007.5万欧元，增资完成后股权结构不变。
（三）最近一年又一期主要财务指标
单位：人民币元
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*2023年度财务数据已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2024年第一季度财务数据未经审计。
三、对上市公司的影响
本次增资主要是基于公司及科博达德国两合公司的经营发展需要，符合公司发展战略和规划。本次增资将增强科博达德国两合公司的资金实力和运营能力，解决其发展资金需求，促进科博达德国两合公司抓住行业发展机遇，更快、更好地实现其经营目标。
本次增资完成后，不会导致科博达德国两合公司的股权结构发生变化，不会导致公司合并报表范围发生变化。本次增资不会对公司财务情况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、风险分析
本次增资符合公司战略规划，但仍然可能面临市场、经营等各方面不确定因素带来的风险。公司管理层将采取积极适当的措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
五、公司累计对外投资的情况
截至目前，含本次投资事项在内，公司连续十二个月内对外投资累计金额已达到公司最近一期经审计净资产的3%，具体包括（含本次投资）：
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六、备查文件
1.第三届董事会第八次会议决议
2.第三届监事会第八次会议决议
特此公告。
科博达技术股份有限公司董事会
2024年7月12日
证券代码：603786证券简称：科博达公告编号：2024-042
科博达技术股份有限公司
2024年半年度业绩预告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
重要内容提示：
●科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）预计2024年半年度实现收入为265,000万元到284,000万元，与上年同期相比，将增加68,901万元到87,901万元，同比增长35%到45%。
●公司预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为35,800万元到38,500万元，与上年同期相比，将增加8,246万元到10,946万元，同比增长30%到40%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2024年1月1日至2024年6月30日。
（二）业绩预告情况
1、经公司财务部门初步测算，预计2024年半年度实现收入为265,000万元到284,000万元，与上年同期相比，将增加68,901万元到87,901万元，同比增长35%到45%。
2、公司预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为35,800万元到38,500万元，与上年同期相比，将增加8,246万元到10,946万元，同比增长30%到40%。
3、本期业绩预告为公司根据经营情况的初步预测，未经注册会计师审计。
二、上年同期经营业绩和财务情况
1、公司上年同期实现营业收入196,099万元；归属于母公司所有者的净利润为27,554万元；
2、基本每股收益0.68元。
三、本期业绩预增的主要原因
1、报告期内，公司总体经营情况良好，业务稳步增长，特别是新产品量产节奏加快，带来营业收入增长。
2、报告期内，随着营业收入的大幅度增长，归属于上市公司股东的净利润实现同比增长。
四、风险提示
本期业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断对报告期内经营情况进行的初步核算，未经会计师事务所审计。截至目前，公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据（未经审计），具体准确的财务数据以公司正式披露的2024年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
科博达技术股份有限公司董事会
2024年7月12日
证券代码：603786证券简称：科博达公告编号：2024-040
科博达技术股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议通知于2024年7月8日以邮件方式发出，并于2024年7月11日下午14:00时以通讯表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席吴弘先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于全资子公司增资的议案》
公司本次增资事项符合公司及子公司的长远发展规划，增资事项的审议及决策程序符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情况。监事会同意本次对全资子公司增资。
详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于全资子公司增资的公告》（公告编号：2024-041）。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告。
科博达技术股份有限公司监事会
2024年7月12日
证券代码：603786证券简称：科博达公告编号：2024-039
科博达技术股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知于2024年7月8日以邮件方式发出，并于2024年7月11日下午13:00时以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名，公司3名监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长柯桂华先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于全资子公司增资的议案》
为增强全资子公司科博达德国两合公司（KEBODADeutschlandGmbH&Co.KG）的资金实力和运营能力，解决其发展资金需求，同意公司使用自有资金3,000万欧元对科博达德国两合公司增资，增资完成后科博达德国两合公司的注册资本为3,007.5万欧元。
详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于全资子公司增资的公告》（公告编号：2024-041）。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告。
科博达技术股份有限公司董事会
2024年7月12日