天创时尚股份有限公司2024年半年度业绩预告
证券代码：603608证券简称：*ST天创公告编号：临2024-096
债券代码：113589债券简称：天创转债
天创时尚股份有限公司
2024年半年度业绩预告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●业绩预告的具体适用情形：净利润为负值。
●经财务部初步测算，天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）预计2024年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为-600万元到-900万元。公司预计2024年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-1,075万元到-1,612万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2024年1月1日至2024年6月30日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部初步测算，公司预计2024年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为-600万元到-900万元。
2、公司预计2024年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-1,075万元到-1,612万元。
（三）本次所预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）2023年半年度归属于上市公司股东的净利润为-1,314.36万元；2023年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1,792.07万元。
（二）2023年半年度基本每股收益为-0.03元。
三、本期业绩预亏的主要原因
公司预计2024年半年度归属于上市公司股东的净利润为-600万元到-900万元，亏损收窄，亏损额较去年同期减少约32%至54%。
目前公司主营业务为：以多品牌全产业链一体化运营的时尚鞋履服饰业务。时尚鞋服行业属于完全充分竞争的行业，消费需求受整体行业景气度、消费者信心与消费力恢复程度等外部客观因素影响较大，而消费者的代际变化、消费需求的细分、消费渠道的分化，都给公司品牌零售业务带来极大的挑战。公司以“用户、产品、竞争、效益”为经营目标，围绕用户需求开发新品、打造爆款以积极提升产品力与品牌力，同时持续提升全产业链一体化运营的效率，全面协同、降本增效，但鞋履板块仍面临经营调整的压力与挑战，整体毛利额未能覆盖刚性费用致当期净利润为负值。
四、风险提示
1、本次业绩预测是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、公司控股子公司深圳九颂宇帆投资中心(有限合伙)(以下简称“深圳九颂”)投资深圳市快美妆科技有限公司(“快美妆科技”)的交易事项，从交易穿透来看已构成关联交易，以及于2023年12月31日将该项投资确认为以公允价值计量的其他非流动金融资产的估值合理性问题，普华永道中天会计师事务所对公司2023年度财务报表出具了无法表示意见的审计报告、否定意见的内控审计报告。公司高度重视上述报告中所涉及事项对公司产生的不利影响。对于前述交易，深圳九颂、快美妆科技和吴某某（以下简称“转让方”）等相关方已于2024年4月23日签署协议确认该交易自始无效对各方均没有法律约束力，转让方将向深圳九颂退还转让价款并尽快将快美妆科技股权结构恢复至交易前的状态。深圳九颂已于2024年4月24日收到转让方退还的全额交易价款。
公司于2023年12月31日将该项投资确认为以公允价值计量的其他非流动金融资产计人民币3,506万元，并于2023年度确认公允价值变动损失人民币494万元，而于2024年收到返还的全额交易价款4,000万元与其他非流动金融资产于2023年12月31日之公允价值的差额，考虑到在报告期末快美妆科技股权尚未变更完毕，公司基于谨慎性原则，对差额部分未计入本报告期损益。除此之外，公司不存在其他影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2024年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天创时尚股份有限公司
董事会
2024年7月12日
证券代码：603608证券简称：*ST天创公告编号：临2024-095
债券代码：113589债券简称：天创转债
天创时尚股份有限公司
关于“天创转债”预计触发转股价格向下
修正条件的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●债券代码：113589，债券简称：天创转债
●最新转股价格：12.29元/股
●转股时间：2021年1月4日至2026年6月23日
●2024年6月28日至2024年7月11日，天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%（即9.83元/股）。若公司股票在未来任意连续二十个交易日中再有五个交易日的收盘价低于转股价的80%（即9.83元/股）时，预计将触发“天创转债”转股价格向下修正条款。若触发转股价修正条款，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
一、可转换公司债券基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准天创时尚股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可﹝2020﹞526号）核准，公司于2020年6月24日公开发行可转换公司债券600万张，发行总额为人民币60,000万元。债券简称：“天创转债”，债券代码：“113589”，债券期限：自发行之日起6年，即2020年6月24日至2026年6月23日。转股期限：2021年1月4日至2026年6月23日。初始转股价格为12.64元/股，因公司2020年半年度及2020年年度利润分配引起转股价格调整，最新转股价格为12.29元/股，具体情况详见公司披露于指定信息披露媒体的《关于“天创转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2020-081）、《关于权益分派引起的“天创转债”转股价格调整公告》（公告编号：2021-058）。
二、天创转债转股价格修正条款与预计触发情况
（一）转股价格修正条款
根据《天创时尚股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的转股价格修正条款，在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（二）修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度和暂停转股期间等有关信息。从转股价格修正日起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
（三）转股价格修正条款预计触发情况
2024年6月28日至2024年7月11日，公司股票已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%（即9.83元/股）。若公司股票在未来任意连续二十个交易日中再有五个交易日的收盘价低于转股价的80%（即9.83元/股）时，预计将触发“天创转债”转股价格向下修正条款。
三、风险提示
若触发“天创转债”转股价修正条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
天创时尚股份有限公司
董事会
2024年7月12日