清远清城：检企联动织密反诈“防护网”
清城区检察院以检察建议筑牢反电信网络诈骗前端治理
随着科技的日新月异，电信网络诈骗手法也在不断升级，成为社会治安的一大顽疾。
2023年2月，广东省清远市清城区人民检察院在办理一起诈骗案过程中发现，犯罪分子利用GOIP、VOIP无线网关设备供上游诈骗分子遥控，向被害人拨打诈骗电话、发送诈骗信息。这些设备能供上百张SIM卡同时运行，且具备远程控制功能，使得诈骗行为难以追踪。
据统计，2023年1月至2023年5月，辖区内以类似手段作案共48起，涉案金额高达500余万元。
01诈骗黑幕，揭开漏洞
“我们不能只盯着个案，必须挖出病根，从源头上治理。”承办检察官针对利用GOIP、VOIP设备进行电信网络诈骗的共性问题进行梳理分析，发现了某网络通信公司在履行反电信网络诈骗行业治理方面存在监管漏洞。
通过调阅刑事卷宗、询问从业人员、听取某网络通信公司意见等一系列调查，检察官进一步查明该公司未严格执行《中华人民共和国反电信网络诈骗法》的相关规定，存在针对监测识别的涉诈异常电话卡未根据风险等级进行分级处理，以及对代理商开设行业卡监管力度有待加强等监管缺位问题。
为有效推动行业溯源治理，清城区检察院决定向某网络通信公司制发检察建议。
02携手共商，靶向治理
“对症下药才能药到病除。”办案检察官说道。为确保检察建议精准性，2023年7月13日，清城区检察院组织了一场跨部门的听证会，邀请了公安、工信、市场监管等行政单位代表，某网络通信公司代表，以及部分人大代表、政协委员和人民监督员共同参与。会上，各方就当前反电信网络诈骗工作存在的问题以及后续治理手段达成有效共识。
2023年8月7日，清城区检察院向该公司发出检察建议，采用数据加举例的方式进行分析论证，提出了加强技术反制及与归属地运营商之间的协作、完善代理商考核评价机制体系等深化整改的建议举措。
03落实整改，成效显著
面对检察机关的法律指导，某网络通信公司全面采纳了建议并迅速展开整改。
在技术反制方面，公司快速部署了14个反诈监测模型，向警方提供了63条涉诈线索，并对18条有效线索进行了回访，助力警方成功打击了16起诈骗案件。
在保护公民个人信息方面，与204个代理商签订了《保密与信息安全承诺书》，实施了严格的"一人一号"管理制度，并通过短信验证、IMEI绑定等手段加强了内部监控，自2023年8月以来，未发现异常登录事件。
在协同公安治理在校学生涉诈问题上，举办了55场反诈宣传进校园活动，对监测到的涉诈电话卡及时采取关停措施，并核实用户身份，向警方移送了154条涉案线索。
在加强代理商监管方面，完善了业绩考核评价机制，对违规行为采取了降星级、终止合作等措施，并加强了对行业卡开设工作的回访和资料核查。
这些措施的落地，使得2023年9月以来，辖区内利用GOIP、VOIP设备进行电信网络诈骗的犯罪呈逐月下降趋势，反诈工作成效明显。
04持续监督，巩固成果
“检察建议不能一发了之，要努力做到刚性。”在发出检察建议之后，办案检察官将监督与指导贯穿始终，确保整改措施掷地有声，落到实处。
检察机关与某网络通信公司建立了常态化的沟通联系机制，持续跟进整改进展，确保整改措施紧跟电信网络诈骗犯罪的新动向。通过“回头看”机制，对办案中发现的违法情形进行复查，确保问题得到整改彻底，防止反弹，并推动企业加强风险防范和自我管理。
同时，清城区检察院与行政机关紧密合作，协同推动反电信网络诈骗综合治理，以检察履职筑牢反电信网络诈骗前端治理。
在监督的过程中，检察机关通过线上线下的多元化渠道，广泛开展反诈宣传活动，尤其是针对易受骗群体，如老年人、在校学生等，通过案例分析和防骗技巧教育，提高公众的防骗意识，构建全民的心理防线。
来源：清远检察