稳健医疗用品股份有限公司关于选举职工代表监事的公告

2024-08-12 09:15:00 - 上海证券报

证券代码：300888证券简称：稳健医疗公告编号：2024-048

稳健医疗用品股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司实施监事会换届选举工作。

公司于2024年8月12日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，选举张婷婷女士为公司第四届监事会职工代表监事，张婷婷女士简历详见本文附件。张婷婷女士将与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，监事任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

特此公告。

稳健医疗用品股份有限公司监事会

二〇二四年八月十三日

张婷婷女士，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年11月加入公司，2014年7月至2024年7月期间，先后在公司担任供应商管理部、内贸药店管理部、经销商管理部、产品开发部和电商商品部等部门经理，现任公司商品部品类经营者。现兼任龙华街道两新党工委委员、公司党委书记、妇联主席、团委书记、龙华区党代表，深圳市青年联合会第九届委员，第七次妇代会代表。曾获中共深圳市委授予的“深圳市优秀共产党员”称号。

截至本公告披露之日，张婷婷女士持有厦门乐源投资合伙企业(有限合伙)0.5111%的份额。张婷婷女士与持有公司5%以上表决权股份的股东、公司控股股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。

证券代码：300888证券简称：稳健医疗公告编号：2024-049

稳健医疗用品股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形；

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会届次：2024年第二次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

（四）会议召开时间：

1.现场会议召开时间：2024年8月12日（星期一）下午14:30；

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年8月12日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024年8月12日9:15-15:00。

（五）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（六）会议主持人：公司董事长李建全先生

（七）本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（八）会议出席情况：

1、股东出席会议的总体情况：

通过现场和网络投票的股东131人，代表股份436,465,526股，占公司有表决权股份总数的74.1919％。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份430,576,447股，占公司有表决权股份总数的73.1909％。通过网络投票的股东123人，代表股份5,889,079股，占公司有表决权股份总数的1.0010％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东130人，代表股份29,851,139股，占公司有表决权股份总数的5.0742％。其中：通过现场投票的中小股东7人，代表股份23,962,060股，占公司有表决权股份总数的4.0732％。通过网络投票的中小股东123人，代表股份5,889,079股，占公司有表决权股份总数的1.0010％。

3、出席会议的其他人员：

公司董事、监事及见证律师出席了会议，公司高管及董事监事候选人列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

1.00《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案采用累积投票制逐项审议如下子议案：

1.01《选举李建全先生为第四届董事会非独立董事》

总表决情况：同意股份数435,844,196股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.8576%。李建全先生成功当选第四届董事会非独立董事。

中小股东表决情况：同意股份数29,229,809股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的97.9186%。

1.02《选举方修元先生为第四届董事会非独立董事》

总表决情况：同意股份数435,843,414股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.8575%。方修元先生成功当选第四届董事会非独立董事。

中小股东表决情况：同意股份数29,229,027股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的97.9160%。

1.03《选举张燕女士为第四届董事会非独立董事》

总表决情况：同意股份数435,896,756股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.8697%。张燕女士成功当选第四届董事会非独立董事。

中小股东表决情况：同意股份数29,282,369股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的98.0946%。

1.04《选举廖美珍女士为第四届董事会非独立董事》

总表决情况：同意股份数435,897,175股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.8698%。廖美珍女士成功当选第四届董事会非独立董事。

中小股东表决情况：同意股份数29,282,788股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的98.096%。

2.00《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

本议案采用累积投票制逐项审议如下子议案：

2.01《选举陈俊发先生为第四届董事会独立董事》

总表决情况：同意股份数435,909,467股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.8726%。陈俊发先生成功当选第四届董事会独立董事。

中小股东表决情况：同意股份数29,295,080股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的98.1372%。

2.02《选举王志芳女士为第四届董事会独立董事》

总表决情况：同意股份数435,908,683股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.8724%。王志芳女士成功当选第四届董事会独立董事。

中小股东表决情况：同意股份数29,294,296股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的98.1346%。

2.03《选举杨祥良先生为第四届董事会独立董事》

总表决情况：同意股份数435,909,689股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.8727%。杨祥良先生成功当选第四届董事会独立董事。

中小股东表决情况：同意股份数29,295,302股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的98.1380%。

3.00《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

本议案采用累积投票制逐项审议如下子议案：

3.01《选举吴克震先生为第四届监事会非职工代表监事》

总表决情况：同意股份数435,909,145股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.8725%。吴克震先生成功当选第四届监事会非职工代表监事。

中小股东表决情况：同意股份数29,294,758股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的98.1361%。

3.02《选举赵霞女士为第四届监事会非职工代表监事》

总表决情况：同意股份数435,843,748股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.8575%。赵霞女士成功当选第四届监事会非职工代表监事。

中小股东表决情况：同意股份数29,229,361股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的97.9171%。

4.00《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》

总表决情况：同意436,226,966股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9453％；反对205,060股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0470％；弃权33,500股（其中，因未投票默认弃权17,180股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0077％。

中小股东总表决情况：同意29,612,579股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2008％；反对205,060股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6869％；弃权33,500股（其中，因未投票默认弃权17,180股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1122％。

5.00《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》

总表决情况：同意436,260,606股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9531％；反对40,040股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0092％；弃权164,880股（其中，因未投票默认弃权16,760股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0378％。

中小股东总表决情况：同意29,646,219股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3135％；反对40,040股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1341％；弃权164,880股（其中，因未投票默认弃权16,760股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5523％。

6.00《关于拟签署稳健工业园城市更新单元搬迁补偿安置相关补充协议的议案》

总表决情况：同意436,322,966股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9673％；反对46,880股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0107％；弃权95,680股（其中，因未投票默认弃权16,760股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0219％。

中小股东总表决情况：同意29,708,579股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5224％；反对46,880股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1570％；弃权95,680股（其中，因未投票默认弃权16,760股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3205％。

7.00《关于回购专用证券账户全部股份进行注销的议案》

总表决情况：同意436,414,266股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9883％；反对33,540股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0077％；弃权17,720股（其中，因未投票默认弃权11,720股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0041％。

中小股东总表决情况：同意29,799,879股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8283％；反对33,540股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1124％；弃权17,720股（其中，因未投票默认弃权11,720股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0594％。

本议案为特别决议议案，已由出席本次股东大会的所有股东所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

8.00《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

总表决情况：同意436,195,012股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9380％；反对41,874股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0096％；弃权228,640股（其中，因未投票默认弃权11,720股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0524％。

中小股东总表决情况：同意29,580,625股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0938％；反对41,874股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1403％；弃权228,640股（其中，因未投票默认弃权11,720股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7659％。

本议案为特别决议议案，已由出席本次股东大会的所有股东所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

三、律师见证情况

本次股东大会经北京中伦（深圳）律师事务所文翰律师、杜彩霞律师现场见证并出具了《北京中伦（深圳）律师事务所关于稳健医疗用品股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》，该法律意见书的结论意见如下：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的各项决议均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。

四、备查文件

1、《稳健医疗用品股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》

2、《北京中伦（深圳）律师事务所关于稳健医疗用品股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

稳健医疗用品股份有限公司董事会

二〇二四年八月十三日

证券代码：300888证券简称：稳健医疗公告编号：2024-050

稳健医疗用品股份有限公司

关于注销全部回购股份暨减少注册资本

通知债权人的公告

一、注销全部回购股份及减少注册资本的审议情况

稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月26日召开第三届董事会第二十三次会议及2024年8月12日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于回购专用证券账户全部股份进行注销的议案》和《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。基于对公司未来发展的信心及价值的认可，为维护资本市场稳定和进一步增强投资者对公司的投资信心，保护全体投资者利益，公司拟将回购账户中的5,962,900股股份用途由原来的“用于公司员工持股计划或者股权激励”变更为“用于注销减少公司注册资本”，本次注销完成后，公司总股本将由588,292,708股减少至582,329,808股。详细内容见公司于2024年7月27日和2024年8月13日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2024-041、2024-044、2024-049）。

二、通知债权人的相关信息

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，本公司债权人均有权自本通知公告之日起45日内，凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

债权人可采用现场递交、邮寄或电子邮件的方式申报，具体方式如下：

1、申报时间：2024年8月13日至2024年9月26日，每个工作日9:00一17:00

2、申报地点及申报材料送达地点：深圳市龙华区民治街道汇隆商务中心2号楼42层。

联系人：陈惠选

联系电话：0755-28066858

邮箱地址：investor@winnermedical.com

3、申报所需材料

公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。

债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。