北京煜邦电力技术股份有限公司 2022年第三季度报告

证券代码：688597               证券简称：煜邦电力              公告编号：2022-049

北京煜邦电力技术股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月21日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第三届监事会第八次会议。会议通知于2022年10月10日以书面及通讯方式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席陈默女士召集并主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会决议审议情况

会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

1、审核并通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》

监事会认为，公司2022年第三季度报告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；三季度报告的编制、审议程序、内容和格式符合相关法律法规及公司章程等规章制度的规定，公允地反映了公司2022年第三季度的财务状况和经营成果；三季度报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告

北京煜邦电力技术股份有限公司监事会

2022年10月22日

证券代码：688597               证券简称：煜邦电力              公告编号：2022-048

北京煜邦电力技术股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月21日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第三届董事会第十二次会议，会议通知已于2022年10月10日以书面及通讯方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，会议由董事长周德勤先生主持，监事、高级管理人员列席。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会决议审议情况

与会董事认真审议本次会议议案并以投票表决方式审议通过了以下议案：

1、审议并通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

董事会认为，公司2022年第三季度报告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；三季度报告的编制、审议程序、内容和格式符合相关法律法规及公司章程等规章制度的规定，公允地反映了公司2022年第三季度的财务状况和经营成果；三季度报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年第三季度报告》。

特此公告

北京煜邦电力技术股份有限公司董事会

2022年10月22日

证券代码：688597                                                  证券简称：煜邦电力

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是     √否

一、 主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：元  币种：人民币

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元  币种：人民币

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用     √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用     □不适用

二、 股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用     √不适用

四、 季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用     √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2022年9月30日

编制单位:北京煜邦电力技术股份有限公司

单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

公司负责人：周德勤        主管会计工作负责人：刘文财        会计机构负责人：曾莉

合并利润表

2022年1—9月

编制单位：北京煜邦电力技术股份有限公司

单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

公司负责人：周德勤        主管会计工作负责人：刘文财        会计机构负责人：曾莉

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位：北京煜邦电力技术股份有限公司

单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

公司负责人：周德勤        主管会计工作负责人：刘文财        会计机构负责人：曾莉

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用     √不适用

特此公告。

北京煜邦电力技术股份有限公司

董事会

2022年10月22日