大唐国际发电股份有限公司关于修订董事会议事规则的公告
证券代码：601991证券简称：大唐发电公告编号：2023-075
大唐国际发电股份有限公司
关于修订董事会议事规则的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大唐国际发电股份有限公司（“公司”或“本公司”）第十一届二十二次董事会于2023年12月21日召开，会议审议同意对《董事会议事规则》作出相应修订，并同意将该议案提请公司股东大会审议。具体修改情况如下：
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除对上述条款修改及对《董事会议事规则》中的部分文字予以校正外，其他条款内容不变。
上述修订事项尚需提请公司股东大会审议批准。
特此公告。
大唐国际发电股份有限公司
2023年12月21日
证券代码：601991证券简称：大唐发电公告编号：2023-072
大唐国际发电股份有限公司
2023年第四次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年12月21日
(二)股东大会召开的地点：北京市西城区广宁伯街9号大唐国际发电股份有限公司（“公司”或“本公司”）本部1616会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《大唐国际发电股份有限公司公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事会召集，董事长梁永磐先生因公务原因不能出席本次股东大会。经公司半数以上董事共同推举，本次股东大会由董事田丹先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事15人，出席8人，董事梁永磐先生、肖征先生、李景峰先生、曹欣先生、金生祥先生、宗文龙先生（独立董事）、司风琪先生（独立董事）由于公务原因不能出席会议；
2、公司在任监事4人，出席3人，监事张晓旭先生由于公务原因不能出席会议；
3、公司董事会秘书出席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于大唐国际母公司2024年度融资方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于为鸡西热电公司融资提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
3、关于选举公司董事的议案
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4、关于选举公司独立董事的议案
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5、关于选举公司股东代表监事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会第1项议案为非累计投票的特别决议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；第2项议案为非累计投票的普通决议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；第3、4、5项议案为累计投票的普通决议案，候选执行董事、候选非执行董事、候选独立非执行董事、候选监事已获得出席会议股东或股东代表所持表决权股份总数（以未累积的股份数为准）二分之一以上票数当选。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市京都律师事务所
律师：樊利涛、于亚敏
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开、召集人资格、出席会议人员的资格、表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
特此公告。
大唐国际发电股份有限公司董事会
2023年12月21日
证券代码：601991证券简称：大唐发电公告编号：2023-077
大唐国际发电股份有限公司
关于提供财务资助公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.大唐国际发电股份有限公司（“本公司”或“公司”）全资子公司大唐安徽发电有限公司（“安徽公司”）拟对安徽电力股份有限公司（“安徽电力股份”）2024年底前到期贷款进行置换。其中，到期委托贷款26,637万元，拟置换期限为三年期，利率3.45%；统借统还贷款20,700万元，由安徽公司从银行取得贷款后以同样的利率、期限发放给安徽电力股份，拟置换期限为三年期，利率不高于3.45%，具体以银行发放的贷款利率为准。
2.本次财务资助事项已经公司第十一届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议批准。
3.特别风险提示：本次被资助人安徽电力股份资产负债率超过70%，敬请广大投资者关注相关风险。
一、财务资助事项概述
公司第十一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于安徽电力股份有限公司委托贷款及统借统还贷款到期置换的议案》，同意对安徽电力股份到期的委托贷款26,637万元进行置换，拟置换期限为三年期，利率3.45%；对安徽电力股份到期的统借统还贷款20,700万元进行置换，由安徽公司从银行取得贷款后以同样的利率、期限发放给安徽电力股份，拟置换期限为三年期，利率不高于3.45%，具体以银行发放的贷款利率为准。上述资助事项尚需提交公司股东大会审议。
安徽电力股份作为淮南市唯一市政供热和工业供热企业，肩负着重要能源保供责任。近年来，受煤价高企影响，安徽电力股份经营形势严峻，出现连续亏损，资产负债率逐年递增。为保证能源电力安全供应万无一失，确保安徽电力股份委托贷款不发生逾期风险，安徽公司拟按照维持存量规模不新增的原则为其提供资金支持，对2024年底前到期贷款进行置换。本次财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用，也不属于上海证券交易所《股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。
二、被资助对象的基本情况
（一）基本信息
企业名称：安徽电力股份有限公司
统一社会信用代码：91340000711770706J
成立时间：1999年2月8日
注册地址：安徽省合肥市
法定代表人：郑作礼
注册资本：53,528万元人民币
通信地址：安徽省合肥市经开区丹霞路北翡翠路东
经营范围：电力、热力及相关材料、设备开发、生产和销售;新能源开发等
主要股东：安徽电力股份由公司全资子公司安徽公司与淮南矿业（集团）有限责任公司（“淮南矿业”）两家股东各持股50%，为安徽公司合营企业。
其他情况：安徽电力股份未被列为失信被执行人，且不存在影响偿债能力的担保、抵押、诉讼、仲裁等事项。
（二）主要财务指标
单位：万元
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（三）2022年度对安徽电力股份财务资助情况
2022年,安徽公司对安徽电力股份提供财务资助68,190万元，其中置换发放60,190万元，新增发放8,000万元。自2022年12月安徽电力股份转为合营企业后，安徽公司无新增财务资助，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。
（四）其他股东情况
安徽电力股份为安徽公司与淮南矿业合营企业。淮南矿业成立于1981年11月2日，注册资本1,810,254.9111万人民币，主要经营范围以煤炭及制品销售为主，不属于上海证券交易所《股票上市规则》规定的上市公司关联人。
（五）其他股东未按出资比例提供财务资助的说明
本次提供财务资助事项决策程序合法合规，不存在向关联方输送利益的情形。考虑到安徽电力股份作为当地重要发电供热单位，承担当地能源保供责任，淮南矿业在自供煤高度紧张的情况下，有效保证安徽电力股份年度长协煤炭的按时足量供应，为其在能源供应上给予大力支持，此外，在长协煤量、经济煤种上也不同程度地给予一定倾斜，有效帮助安徽电力股份降本增效，共渡难关。经协商，淮南矿业未就本次财务资助事项提供同比例财务资助及担保。
三、财务资助协议的主要内容
本次财务资助事项尚未签署相关协议，公司将根据进展情况，待相关协议签署后，依法依规履行相关披露义务。
四、财务资助风险分析及风控措施
为有效防控资金风险，安徽公司对安徽电力股份的财务资助按照维持存量规模不新增的原则，对存量到期贷款进行置换，并争取逐步减少委贷规模。同时，安徽公司将时刻关注安徽电力股份资金状况，全面督促落实增收节支各项措施，保障委托贷款及统借统还贷款本金安全，并以其自身经营积累资金逐步归还。本次财务资助事项不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
五、董事会意见
董事会认为：鉴于安徽电力股份作为当地重要发电供热单位，向安徽电力股份提供财务资助置换，可支持其经营业务正常开展，有效保障其履行能源保供责任。本次财务资助不会对公司经营情况构成重大影响，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
董事会同意对安徽电力股份2024年底前到期贷款进行置换。其中，置换到期委托贷款26,637万元，统借统还贷款20,700万元。并将本财务资助事项提交公司股东大会审议。
六、累计提供财务资助金额及逾期金额
本次提供财务资助后，公司提供财务资助总余额139.28亿元，占公司最近一期经审计净资产比例为22.24%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额占公司最近一期经审计净资产的比例为2.97%；未发生逾期未收回的情况。
特此公告。
大唐国际发电股份有限公司
2023年12月21日
证券代码：601991证券简称：大唐发电公告编号：2023-076
大唐国际发电股份有限公司
关于总经理辞职的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）董事会于2023年12月21日收到公司总经理梁永磐先生提交的书面辞职报告。梁永磐先生因工作调整，申请辞去公司总经理职务。
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，梁永磐先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效（即2023年12月21日），其辞职不会影响公司正常运行。公司将按照相关规定尽快完成公司总经理的选聘工作。
梁永磐先生确认其与公司董事会无任何意见分歧，也无任何有关其辞职需要提请公司股东、上海证券交易所及香港联合交易所有限公司关注的事项。
公司及公司董事会对梁永磐先生担任公司总经理期间所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
大唐国际发电股份有限公司董事会
2023年12月21日
证券代码：601991证券简称：大唐发电公告编号：2023-074
大唐国际发电股份有限公司
监事会决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）第十一届十一次监事会于2023年12月21日（星期四）在公司本部召开。会议通知已于2023年12月7日以书面形式发出。会议应到监事4名，实到监事4名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《大唐国际发电股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。会议审议并一致通过如下决议：
一、审议通过《关于选举监事会副主席的议案》
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票
同意韩放先生担任公司第十一届监事会副主席。其任期自监事会批准之日起至第十一届监事会任期届满之日（2025年6月28日）止。
二、审议通过《关于大唐国际所属山西左云公司固定资产报废的议案》
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票
1.同意对大唐国际所属山西左云风电有限责任公司（“山西左云公司”）具备报废条件的固定资产进行报废处理。
2.监事会认为公司根据《企业会计准则》和相关财务会计制度规定对山西左云公司具备报废条件的固定资产进行报废处理，符合公司实际情况，可以客观公允反映公司资产状况及经营成果。公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律法规的规定。
特此公告。
大唐国际发电股份有限公司监事会
2023年12月21日
证券代码：601991证券简称：大唐发电公告编号：2023-073
大唐国际发电股份有限公司
董事会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）第十一届二十二次董事会于2023年12月21日（星期四）在公司本部召开。会议通知已于2023年12月7日以书面形式发出。会议应到董事15名，实到董事12名。曹欣董事、金生祥董事、宗文龙董事由于公务原因不能亲自出席本次会议，已分别授权赵献国董事、孙永兴董事、赵毅董事代为出席并表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）和《大唐国际发电股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。公司4名监事列席了本次会议。根据《公司章程》规定，经公司董事一致推选，会议由董事王顺启先生主持。经出席会议的董事或其授权委托人表决，会议审议并一致通过如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
同意王顺启先生为公司第十一届董事会董事长，任期自本次董事会选举通过之日起至第十一届董事会任期结束之日止（即2025年6月28日）。梁永磐先生不再担任公司第十一届董事会董事长职务。
二、审议通过《关于调整公司第十一届董事会专门委员会委员的议案》
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
同意战略发展与风险控制委员会、审核委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会委员调整安排，调整后相关董事会专门委员会组成人员如下：
（一）战略发展与风险控制委员会
召集人：王顺启
委员：朱大宏（独立董事）、马继宪、田丹、朱绍文、曹欣、孙永兴
（二）审核委员会
召集人：宗文龙（独立董事）
委员：牛东晓（独立董事）、尤勇（独立董事）、应学军、金生祥
（三）薪酬与考核委员会
召集人：牛东晓（独立董事）
委员：宗文龙（独立董事）、赵毅（独立董事）、徐光、赵献国
（四）提名委员会
召集人：牛东晓（独立董事）
委员：尤勇（独立董事）、赵毅（独立董事）、马继宪、田丹
三、审议通过《关于投资建设大唐下花园辛庄子90MW光伏发电等5个新能源项目的议案》
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
同意公司投资建设大唐下花园辛庄子90MW光伏发电、大唐永丰县恩江71.7MW光伏发电、浙江德清东方工贸、岱宗工贸0.76MW屋顶分布式光伏发电、大唐七台河罗泉200MW风电、大唐依兰达连河100MW风电等5个新能源项目，项目总投资约27.37亿元（人民币，下同）。
四、审议通过《关于投资建设大唐潮州电厂5-6号机组项目的议案》
表决结果：同意12票，反对0票，回避表决3票
1.同意公司投资建设广东大唐国际潮州发电有限责任公司（“大唐潮州电厂”）5-6号机组，大唐国际出资约8.9亿元。
2.董事（包括独立董事）认为投资建设大唐潮州电厂5-6号机组项目符合国家产业政策和公司发展战略，符合公司及股东的整体利益。
3.按照上市地上市规则的规定，本次投资事项构成本公司关联交易，关联董事应学军先生、马继宪先生、田丹先生已就该决议事项回避表决。
五、审议通过《关于所属部分企业小型基建项目投资的议案》
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
同意公司所属部分企业小型基建项目投资约0.25亿元。
六、审议通过《关于华北电科院减资方案的议案》
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
同意华北电力科学研究院有限责任公司减资方案。
详情请见公司同日发布的相关公告。
七、审议通过《关于喜来登酒店、大唐金座写字楼及相关实物资产转让方案的议案》
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
同意内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司对所属喜来登呼和浩特酒店、大唐金座写字楼及相关实物资产进行挂牌转让，首次挂牌价格不低于10.67亿元。
待相关协议签署后，公司将另行发布相关公告（如适用）。
八、审议通过《关于安徽电力股份有限公司委托贷款及统借统还贷款到期置换的议案》
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
同意对安徽电力股份有限公司委托贷款及统借统还贷款进行到期置换。
详情请见公司同日发布的相关公告。
九、审议通过《关于大唐国际所属山西左云公司固定资产报废的议案》
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
同意对山西左云风电有限责任公司相关固定资产进行报废处理。
十、审议通过《关于修订〈大唐国际发电股份有限公司经理层成员薪酬管理办法〉的议案》
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
同意公司修订的《大唐国际发电股份有限公司经理层成员薪酬管理办法》。
十一、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉〈董事会议事规则〉及董事会三个专门委员会工作细则的议案》
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
同意公司修订的《独立董事工作制度》《董事会议事规则》及董事会审核委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会3个专门委员会工作细则。
相关制度详情，请见公司同日发布的相关公告。
根据相关法律法规及《公司章程》规定，上述第8项及第11项议案中《董事会议事规则》尚需提请公司股东大会审议批准。
特此公告。
大唐国际发电股份有限公司董事会
2023年12月21日
证券代码：601991证券简称：大唐发电公告编号：2023-078
大唐国际发电股份有限公司
关于减资退出参股公司的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.大唐国际发电股份有限公司（“本公司”或“公司”）持有华北电力科学研究院有限责任公司（“华北电科院”）30%股权，公司拟以减资方式退出所持华北电科院股权。
2.本次交易未构成关联交易。
3.本次交易未构成重大资产重组。
一、交易概述
为推动公司高质量发展，持续优化资产结构，进一步清理低效资产，公司拟以减资方式退出华北电科院30%股权，减资金额为公司所持华北电科院30%股权对应部分权益价值，约21,238.81万元（人民币，下同），具体金额以最终评估备案结果为准。本次交易完成后，公司将不再持有华北电科院的股权。
公司已于2023年12月21日召开的十一届二十二次董事会会议审议通过了《关于华北电科院减资方案的议案》，同时授权公司经营管理层按照国有资产转让相关要求实施具体安排并签署相关协议。本次交易未构成关联交易，未构成重大资产重组，不需要提交股东大会审议。
二、交易标的基本情况
（一）基本信息
企业名称：华北电力科学研究院有限责任公司
统一社会信用代码：91110108722617344J
成立时间：2000年12月7日
企业性质：国有控股企业
法定代表人：王西胜
注册资本：12,498万人民币
通信地址：北京市海淀区中关村南大街2号A座1517室
经营范围：设计、制作印刷品广告；主办《华北电力技术》杂志；利用自有《华北电力技术》杂志发布广告；自然科学研究与试验发展；技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；销售开发后产品、电子产品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、建筑材料、五金交电。设计、制作印刷品广告；主办《华北电力技术》杂志；利用自有《华北电力技术》杂志发布广告。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（二）最近一年又一期主要财务数据
单位：亿元
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（三）其他说明
公司与华北电科院不存在债权债务等问题。华北电科院未被列为失信被执行人，不存在影响本次交易的其他因素。
三、交易标的评估、定价情况
由北京大地资产评估事务所有限公司对华北电科院截至评估基准日（2023年6月30日）股东全部权益价值进行了评估。经评估，截至评估基准日，华北电科院所有者权益账面值为48,989.90万元，评估值为70,796.04万元，增值21,806.14万元，增值率44.51%。根据上述评估结果，确定本次减资金额为公司所持华北电科院30%股权对应部分权益价值，约为21,238.81万元（以最终评估备案结果为准）。
本次交易遵循公开、公正、公平、合理的原则，定价合理公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
四、本次减资对公司的影响
根据评估结果，公司所持华北电科院30%股权对应部分权益价值约为21,238.81万元，扣除长期股权投资成本14,843万元，此次减资预计影响公司合并报表口径利润总额增加6,395.81万元（以最终减资金额计算为准）。
本次减资完成后，公司将不再持有华北电科院股权，不会对公司经营产生重大影响。减资完成后有利于增加公司现金流，充分提高资金使用效率，符合公司长期战略发展要求和全体股东的利益。
特此公告。
大唐国际发电股份有限公司
2023年12月21日