证券代码：000810 证券简称：创维数字公告编号：2024-006

2024-03-22 02:56:24 - 证券时报网

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用√不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用□不适用

是否以公积金转增股本

□是√否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至本报告披露之日公司总股本1,150,216,072股扣除回购专户上已回购股份后（截至本报告披露之日，公司已累计回购公司股份8,620,493股）的股本总额1,141,595,579股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用√不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

2、报告期主要业务或产品简介

立足于光通信、数字化，超高清、虚拟现实、下一代空间计算和汽车车载显示、智能化等的发展，公司主要业务为：（1）智能终端业务：数字智能终端及相关软件系统与平台的研发、生产、销售及服务，主要面向国内三大通信运营商和广电网络运营商、海外电信与综合运营商提供系统集成以及ToC消费渠道零售，其中智能终端产品包括：4K/8K等各类智能机顶盒、融合终端、宽带网络通信连接XSG-PON、Wi-Fi路由器、5GCPE等产品、虚拟现实VR/MR/AR解决方案及终端、网络摄像机、多模态AI技术应用、融合云电脑等；（2）专业显示业务：汽车智能车载显示（车载人机交互显示总成系统、车载智能显示仪表系统）、中小尺寸显示模组；（3）运营服务业务：主要包括B2B售后增值服务、智慧城市业务等。

公司基于电信网、互联网、广电网、物联网，联合国内外电信或综合运营商、内容商、应用商、渠道商、政企数字化行业客户等战略伙伴，围绕“系统+终端+应用”打造数字、宽带、超高清、智能及万物互联的生态链。

公司主营业务归属于计算机、通信及其他电子设备研发制造行业。通信技术持续不断的演进带来了通信行业产品的需求变化，推动新型数字终端的升级迭代。高速、高带宽的网络结合5G、云计算、大数据、AI等新兴信息通信技术在重构网络架构，智能计算中心、边缘数据中心和边缘计算进入新发展阶段，“云网端”融合成为产业发展的新动向。基础设施的升级及应用为人们的生活、商业活动和科技创新等提供了强大的支撑。公司不断地投入研发、技术及产品的创新，以提升企业综合供应服务实力，提供全面系统的智能技术与解决方案及智能终端产品，能很好地满足运营商客户、ToC销售者全方位的需求，筑强竞争中的领先地位。国内市场，服务于通信运营商及数字电视网络运营商、ToC消费渠道零售客户。海外市场，公司于欧洲、非洲、中东、印度、东南亚、拉丁美洲等地服务全球电信及综合运营商。

2023年，国内外政经环境更趋复杂，欧美通胀、俄乌战争仍持续，全球普遍消费需求不足，大宗物料降价及外汇汇率波动等。受诸多不利因素的影响，公司克服有效需求不足、通货紧缩等多方面的阻力和挑战，在提升市场占有率的同时，持续夯实成熟的系统架构规划和研发能力，发挥供应链及工业化竞争力优势，实施产业链整合、加强产品销售型组织的管理、提升智能制造能力，及系统性控制经营风险等，持续探索创新，积极应对市场变化。报告期内，机顶盒、网络连接设备获得国内三大通信运营商多个项目集采标包，市场份额提升；海外重点战略客户及欧洲、澳洲、拉美等新兴市场的订单量也在积极增加，XR研发、技术及产品储备升级，车载显示系统获得核心客户多个重点项目定点。本年度公司实现营业收入1,062,745.14万元，同比下降11.50%；实现归母净利润60,206.77万元，同比下降26.85%，毛利率为16.75%，经营活动现金流量净额为47,525.19万元，同比下降70.49%。

（一）智能终端业务

2023年，智能终端业务实现营业收入78.63亿元，同比下降17.91%，占公司营业收入比重为73.99%，主要原因是销售单价同比下降及市场消费需求不足。主营产品及其功能与应用如下：

（1）数字智能机顶盒业务。报告期内，公司凭借强大研发实力与技术优势形成丰富的产品力，强大的销售团队及本地化支持团队，以及稳定的供应链成本优势，国内三大电信运营商集采项目全部按既定或高于既定目标中标：移动2023年智能机顶盒产品集中采购项目第一名中标，累计中选份额28.39%；2023年中国联通智能机顶盒集中公开采购项目第四名中标，在河南联通、上海联通、山西联通等项目陆续中标；国内三大电信运营商机顶盒超高清、智能化及P60的升级，业务内容更为丰富多样化。国内ToC零售8K、双频Wifi6、支持云游戏等功能的OTT智能盒子于国内零售渠道销售，于国内行业零售渠道市场领先。海外欧洲、拉美、印度、非洲、中东等地需求拉动，订单整体能实现稳定的供货交付，海外主流电信或综合运营的市场覆盖率及市场占有率在稳步提升。

人工智能（多模态AI）技术于智能终端的应用，公司研发中心下设智慧研究院，已积累了计算机视觉（CV）算法、自然语言处理（NLP）算法、语音识别算法、AI画质增强算法、手势识别算法、边缘计算等差异化的AI应用技术。报告期，公司保持着与国内外人工智能大模型厂商技术与能力的同步，并努力开展具体应用的落地。鉴于国内和海外不同应用场景选择不同的大模型厂家合作，作为国内首批合作客户，公司率先接入微软Chatgpt及百度文心一言大模型，基于大模型能力，进行产品应用及公司内部办公场景的推广。报告期，公司积极尝试和打造现有产品中增加AIGC能力的新产品，同时也探索了新产品的形态，在公司智能OTT盒子、投影仪等产品（海外、零售）进行了技术验证，初步实现了产品化AI应用方案的技术落地。基于大模型在国内应用的相关法规政策，进行用户服务及商务方案的设计，为后续的商业推广做好了准备。基于数字化、智能化时代，AI及AIGC大模型等未来广泛的应用，公司将不断创新开拓，致力为智慧家庭、智慧生活、智慧办公等方面持续的探索新场景、新应用。

公司多年深厚的研发及多维度技术的积累和沉淀，丰富的国内及全球海外电信运营商的系统集成、交付能力，规模化的大供应链支撑体系与工业化能力及全球海外本地制造、商务、交付、服务等支撑能力，保证了与客户长期稳固、密切、合作共赢的关系以及财务上良好的持续盈利能力。

（2）融合型终端及宽带连接业务。公司的融合型终端产品涵盖宽带融合（PON+Wi-Fi+Video）、智能家庭网关（含PON上行网关、IoT网关等智能化）、智能组网（支持Wi-FiMesh,G.hn）等，是集宽带接入/组网/网关/智能家居/视频业务等多种功能于一体的综合型宽带网络通信智能设备。宽带连接产品包括了光纤接入设备（GPON/10GPON等）、Wi-Fi5/Wi-Fi6路由器、5GCPE等。产品主要服务于国内三大电信运营商、国内广电网络公司以及海外电信与通信等综合运营商客户。

报告期内，受益于《“十四五”数字经济发展规划》及国内千兆宽带网络升级，数字化、超高清、5G应用等的大力发展，公司PON网关市场份额明显提升，宽带连接业务呈现出强大的成长活力，斩获了不少国内三大电信运营商具有含金量的标包。国内市场：3月份，公司以11%份额中标电信集团宽带融合终端集采项目标包；在中国移动集团2022-2023年智能家庭网关产品集中采购第二批次项目中，公司6款产品5个标包全部中选（3个GPON标包、2个10GPON标包），总中标份额排名第一，市场份额持续提升。4月份，公司在中国移动2023-2024年智能企业融合网关产品集采项目中以第二名中标，成功进入移动政企市场，中标份额22.22%。5月份，中国联通启动家庭智能网关的首次集中采购，公司凭借卓越的技术实力和优质的产品质量，以较高的价格成功中标。公司在河南联通融合网关、黑龙江联通网关、山东联通网关等项目也陆续中标。报告期，公司于海外东南亚、南亚、拉丁美洲、欧洲等地宽带连接业务也实现了一定幅度的增长。随着未来海外全球各国家、地区千兆宽带化的进一步推进和渗透，基于公司积累多年的全球海外运营商、渠道等资源以及战略合作伙伴关系，持续助力海外宽带业务放量发展。

（3）虚拟现实VR/MR/AR解决方案及终端。2023年，随着5G网络基础设施的普及，人工智能、AIGC等技术的进步，XR产业再遇新机，各厂家相继推出消费级VR/MR/AR终端。苹果于“WWDC2023”首款头戴“空间计算”VisionPro发布，对行业产生深远的积极影响，XR内容生态将不断丰富。公司以Pancake系列为主的产品，面向海外行业B端大客户定制化项目，重点拓展了日本、美国、韩国、印度、巴西等XR行业应用客户并实现了销售。报告期，公司XR与印度客户达成战略合作，为印度客户提供MR产品设备定制服务，其MR产品支持手势识别、眼球追踪、RGBVST高清彩色透视功能，产品性能及功能全新升级，为用户提供全新MR体验。公司也积极参加海内外XR专业展会及大型国际展会，提升品牌知名度，进一步打开市场空间。

（二）专业显示业务

报告期内，公司专业显示业务实现营业收入24.07亿元，占公司营业收入比重为22.65%，同比增长12.79%。其中：（1）汽车电子车载显示总成业务。公司提供车载人机交互显示总成系统和车载智能仪表显示系统等产品。报告期，公司汽车智能完成了超过100万套产品的生产销售，实现营收9.82亿元，营收同比增长216.29%。在2023年，持续获得了核心客户的20个重点项目定点，新增一汽奔腾、长安阿维塔、吉利银河系列产品的新定点，同步获取两家自主头部主机厂及国内主流车厂客户的准入和项目定点。依托公司的研发技术平台以及供应链平台，在质量及交付上，得到客户一致好评，保持良好发展态势。公司车载人机交互显示总成系统和车载智能仪表显示系统，在市场上已经具备一定的竞争力及品牌效应，2023年也深耕了现有已定点品牌车厂的新项目，扩大了市场占有率。（2）中小尺寸显示模组业务。受国外经济下行、整体手机市场销量疲软，外部竞争激烈、各ODM自身订单不足、产能过剩等多重因素影响，这一部分业务订单的单价下滑、毛利率同比下滑幅度较大，导致中小尺寸手机显示模组业务净利润亏损严重，报告期内该显示模组业务实现营业收入10.98亿元，同比下降26.89%。就该显示模组业务，公司积极的采取措施，优化组织架构、转向直接对接品牌方、拓展至无人机/POS机/机器人等其他显示业务领域，力推进“三化（信息化、智能化、精细化）+两经营（质量经营+项目经营）”的发展策略。公司在大力拓展新客户，提高营销接单能力，并加快行业新产品的技术布局和市场开拓。

（三）运营服务业务

报告期，公司运营服务实现营收3.24亿元，同比增长37.65%，占公司营业收入比重为3.05%。（1）售后增值等服务。报告期内，售后服务从标准化向精细化延伸，持续提升服务能力与效率，业务覆盖国内外运营商市场；（2）智慧城市服务业务。聚焦教育、医疗、园区等细分行业，为客户提供以数据为核心的物联网产品和场景化解决方案。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是□否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

单位：元

会计政策变更的原因：2022年12月13日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称“解释16号”），解释16号三个事项的会计处理中，其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自2023年1月1日起施行，允许企业自发布年度提前执行。本公司自2023年1月1日起开始施行，对于在首次施行解释16号的财务报表列报最早期间的期初（即2022年1月1日）因适用解释16号单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，本公司按照解释16号和《企业会计准则第18号一一所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初（即2022年1月1日）留存收益及其他相关财务报表项目。对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初（即2022年1月1日）至解释施行日（2023年1月1日）之间发生的适用解释16号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，本公司按照解释16号的规定进行处理。

（2）分季度主要会计数据

单位：元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是√否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

√适用□不适用

单位：股

前十名股东较上期发生变化

√适用□不适用

单位：股

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用√不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用√不适用

三、重要事项

香港联交所上市公司创维集团有限公司（以下简称“创维集团”，00751.HK）以要约的方式，按每股5港币的价格回购并注销创维集团100,000,000股股份，约占创维集团（00751.HK）已发行股份的3.87%。至2023年5月31日，创维集团（00751.HK）要约回购的100,000,000股股份完成注销，黄宏生先生、林卫平女士、林劲先生（以下简称“黄宏生家族”）及其一致行动人在创维集团的持股比例因创维集团（00751.HK）要约回购而被动上升至50.35%，从而实际控制创维集团（00751.HK）。深圳创维-RGB电子有限公司（以下简称“创维RGB”）、创维液晶科技有限公司（以下简称“液晶科技”）为创维集团间接控制的主体，创维集团通过创维RGB持有创维数字50.82%的股份；通过液晶科技持有创维数字1.73%的股份，合计间接持有创维数字52.55%的股份。由于创维集团回购注销股份导致黄宏生家族及其一致行动人能够实际控制创维集团，进而使得黄宏生先生、林卫平女士、林劲先生三人成为创维数字的实际控制人。

为此，创维数字（000810.SZ）上市公司由无实际控制人变更为有实际控制人，基于法定要求，由控股股东创维RGB作为收购人发布《创维数字股份有限公司要约收购报告书》相关文件并启动全面要约收购事项，该次要约收购系创维RGB向除创维RGB、液晶科技以外的，创维数字（000810.SZ）所有股东所持的全部无限售条件流通A股（上市公司回购专用证券账户持有的库存股除外）发出的全面要约收购，该次要约收购价格为14.82元/股。于要约收购期间内（自2023年6月2日起至2023年7月3日止），最终有72个账户，共计82,658股股份接受了收购人发出的要约。至2023年7月8日要约收购所有程序完成后，收购人创维RGB直接持有公司584,631,166股股份（占上市公司总股本的50.83%），创维RGB及其一致行动人液晶科技合计直接持有公司604,495,917股股份（占上市公司总股本比例52.55%）。

证券代码：000810证券简称：创维数字公告编号：2024-010

创维数字股份有限公司

关于2023年度计提信用减值

及资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

创维数字股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，对公司截至2023年12月31日存在减值迹象的资产进行了减值测试，本着谨慎性原则，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。现就具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关制度的规定，基于谨慎性原则，为更真实、准确地反映公司截至2023年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对各类资产进行全面充分的清查、分析和评估，对截至2023年12月31日可能发生减值迹象的资产进行资产减值测试后，计提资产减值准备合计81,353,674.01元，相关明细如下：

二、本次计提资产减值准备的具体说明

1、应收款项等金融资产减值准备的确认标准与计提

对于不含重大融资成分的应收款项以及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收款项以及合同资产，公司选择运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述采用简化计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，公司假设其信用风险自初始确认后未显著增加。

公司依据信用风险特征将应收款项分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

对于划分为组合的应收款项，公司根据客户的信用状况、客户与公司的业务合作历史、客户历史还款速度、客户的规模等评估每个客户的信用风险等级，估计每个等级对应的违约率和可回收率，与该客户的应收款项金额相乘，从而得出预期信用损失的计提金额。

公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。

公司2023年度应收票据计提坏账准备4,797.17元、应收账款计提坏账准备14,575,460.06元、其他应收款计提坏账准备454,729.21元。

2、存货跌价准备的确认标准与计提

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

报告期末，公司对各项存货进行了减值测试，根据测试结果，2023年度计提各项存货跌价准备66,318,687.57元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司内部控制制度的相关规定，遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况，能够更真实、准确地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。本次计提资产减值准备有利于进一步增强公司的防范风险能力，确保公司的可持续发展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。2023年1-12月，公司合并财务报表计提资产减值准备合计81,353,674.01元，相应减少2023年1-12月利润总额81,353,674.01元。

四、董事会审计委员会关于公司2023年度计提资产减值准备合理性的说明

公司董事会审计委员会认为：公司2023年度计提的资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，依据充分，公允反映了公司截至2023年12月31日合并财务状况以及2023年度的合并经营成果，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

特此公告。

创维数字股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十二日

证券代码：000810证券简称：创维数字公告编号：2023-011

创维数字股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金

进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

创维数字股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）公司于2024年3月20日召开的第十一届董事会第二十五次会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币52,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，授权公司总经理或总经理授权人员在有效期内和上述额度内行使投资决策权并由财务部具体办理相关事宜。现将具体情况公告如下：

根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，该事项无须提交公司股东大会审议，自董事会审议通过之日起即可执行。

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准创维数字股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1913号）核准，公司于2019年4月15日公开发行1,040.00万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额为人民币104,000万元，扣除承销费、保荐费及其他发行费用人民币871.36万元后，募集资金净额为人民币103,128.64万元。公司已于2019年4月19日收到扣除发行费用后的实际募集资金净额人民币103,128.64万元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了大华验字[2019]000082号《创维数字股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金验证报告》。公司已对募集资金进行专户存储管理，并与专户银行、保荐机构签订募集资金监管协议，具体内容详见公司于2019年4月26日、2022年4月28日、2022年12月08日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订募集资金监管协议的公告》。

截至2023年12月31日，募集资金专户累计取得银行利息及支出银行手续费净额11,574.36万元，累计投入募集资金项目56,651.75万元（含以募集资金置换预先投入募投项目8,148.99万元），在募集资金账户中用于现金管理的资金额为57,500.00万元，赎回“创维转债”使用资金460.69万元，本公司募集资金专户余额为90.57万元。

募集资金投资项目累计已投入使用金额具体情况如下：

注：已扣除赎回“创维转债”的募集资金460.69万元。

二、募集资金闲置原因

在公司募集资金投资项目的实施过程中，由于项目的实际需求，需要分期逐步投入募集资金，现阶段仍属于项目阶段性建设期，存在暂时闲置的募集资金。

三、本次公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为提高募集资金使用效率，合理利用闲置资金，在确保不影响募集资金投入项目建设和不改变募集资金用途，并有效控制风险的情况下，以不超过52,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。通过投资适度的低风险、安全性高保本型产品（包括但不限于定期存款、大额存单或协定存款等）进行现金管理，能获得一定的投资效益，能提升公司盈利，为公司股东谋取更多的投资回报。

（二）资金来源及投资额度

公司及控股子公司使用最高不超过人民币52,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内资金可以滚动使用。

（三）投资品种

为控制风险，公司使用暂时闲置募集资金适当购买安全性高、流动性好、保本型产品（包括但不限于定期存款、大额存单或协定存款等），投资产品的期限不超过12个月，不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》中关于风险投资的相关内容，不进行股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。

（四）投资期限

自本次董事会审议通过该项议案之日起12个月内有效。

（五）实施方式

由公司董事会审议批准，并授权公司管理层行使该项投资决策权和签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的现金管理产品发行主体、明确投资金额、期间、选择产品品种、双方的权利义务、签署合同及协议等。

四、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、短期保本型金融机构现金管理产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资收益将受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作风险。

（二）风险控制措施

1、公司财务部做好现金管理的前期调研和可行性论证，并根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，防范公司投资风险，保证投资资金的安全和有效增值。

2、公司财务部及时分析和跟踪募集资金现金管理的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。以上额度内资金不得购买涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》界定的风险投资产品。

3、公司内部审计部负责内部监督，定期对投资现金管理的产品进行全面审计、检查。

4、独立董事、监事会、董事会审计委员会有权对现金管理的产品进行监督与检查。

5、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

五、对公司日常经营的影响

1、公司坚持规范运作，严格遵守审慎投资的原则，在确保募集资金投资项目建设进度和资金安全的前提下，视公司资金情况并同时考虑产品赎回的灵活度，决定产品类别及投资期限，因此不会影响公司募集资金投资项目的资金需要，不存在变相改变募集资金用途的行为。

2、通过进行适度的保本型产品，有利于提高资金的收益率，并获得一定的投资收益，为公司股东创造更多的投资回报。

六、监事会意见

监事会认为：在不影响募集资金正常使用的情况下，公司使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于定期存款、大额存单或协定存款等），有利于提高募集资金收益率，可以为股东获取更多投资回报。上述事项不会影响募集资金投资项目建设进度，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司全体股东利益的情形。因此，同意公司使用不超过人民币52,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。

七、保荐机构意见

创维数字本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项，已经公司第十一届董事会第二十五次会议、第十届监事会第二十三次会议审议通过，履行了必要的程序；本次拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理不影响募集资金投资项目的正常进行，符合公司业务发展的需要，不存在变相改变募集资金用途的情况。保荐机构对创维数字实施该事项无异议。

特此公告。

创维数字股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十二日

证券代码：000810证券简称：创维数字公告编号：2024-012

创维数字股份有限公司

关于续聘2024年度财务审计机构

及内控审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

创维数字股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月20日召开第十一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于续聘2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）为公司2024年度财务审计机构及内控审计机构，并同意提交公司2023年度股东大会审议。本次续聘符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定，现将相关事项公告如下：

一、拟续聘审计机构的情况说明

大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格。该所担任公司2023年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则规定，工作勤勉、尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务，如期出具了公司2023年度财务报告审计意见，2023年度财务报表审计及财务报告内部控制审计费等合计129.32万元（含税）。基于该所丰富的审计经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，公司董事会拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年。

1、基本信息机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

首席合伙人：梁春

截至2023年12月31日合伙人数量：270人

截至2023年12月31日注册会计师人数：1471人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：1141人

2022年度业务总收入：332,731.85万元

2022年度审计业务收入：307,355.10万元

2022年度证券业务收入：138,862.04万元

2022年度上市公司审计客户家数：488

主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业

2022年度上市公司年报审计收费总额：61,034.29万元

本公司同行业上市公司审计客户家数：69

2、投资者保护能力

大华会计师事务所（特殊普通合伙）已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币8亿元，职业保险购买符合相关规定。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为涉诉并承担民事责任的案件为：投资者与奥瑞德光电股份有限公司、大华会计师事务所（特殊普通合伙）证券虚假陈述责任纠纷系列案。大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为共同被告，被判决在奥瑞德赔偿责任范围内承担5%连带赔偿责任。目前，该系列案大部分生效判决已履行完毕，仍有少量案件正在二审审理阶段，大华所将积极配合执行法院履行后续生效判决，该系列案不影响大华所正常经营，不会对大华所造成重大风险。

3、诚信记录。

大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施35次、自律监管措施4次、纪律处分1次；103名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施46次、自律监管措施7次、纪律处分3次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：张媛媛，2007年1月成为注册会计师，2007年4月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2007年4月开始在本所执业，2022年1月开始从事复核工作，近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过20家次。

签字注册会计师：陈泽丰，2020年3月成为注册会计师，2012年8月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2012年8月开始在本所执业，近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过2家次。

项目质量控制复核人：林汉波，2004年10月成为注册会计师，2019年11月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2012年2月开始在本所执业，2021年12月开始从事复核工作，近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过10家次。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

项目质量控制复核人近三年因执业行为受到行政监管措施如下：

3、独立性

大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

三、审计收费

审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价，2024年度审计费用和内控费用根据具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。

四、续聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会履职情况

董事会审计委员会认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）能按照2023年度财务报告审计计划完成审计工作，如期出具了公司2023年度财务报告的审计意见；在执行公司2023年度的各项审计工作中，能够遵守职业道德规范，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客观、公正，较好地完成了公司委托的各项工作。审计委员会查阅了大华会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信纪录，认可大华会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意将《关于续聘2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案》提交公司第十一届董事会第二十五次会议审议。

2、董事会审议情况

公司第十一届董事会第二十五会议对《关于续聘2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案》的表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果：通过。本议案尚须公司2023年年度股东大会审议批准。

3、监事会审议情况

监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2023年度财务审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》相关规则规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务，如期出具了公司2023年度财务报告及内控报告的审计意见，同意公司继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构及内控审计机构。

4、生效日期

公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度财务审计机构及内控审计机构尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并自公司2023年年度股东大会通过之日起生效。

五、报备文件

1、第十一届董事会第二十五次会议决议；

2、第十届监事会第二十三次会议决议；

3、大华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

创维数字股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十二日

证券代码：000810证券简称：创维数字公告编号：2024-014

创维数字股份有限公司

关于举行2023年年度报告

网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

创维数字股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）《2023年年度报告》及其摘要已于公司第十一届董事会第二十五次会议、第十届监事会第二十三次会议审议通过，并于2024年3月22日刊载于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

为加强上市公司与投资者的沟通、交流，便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年年度业绩、经营情况及未来发展等，公司将于2024年3月27日15:00一17:00举办2023年年度网上业绩说明会，现将有关事项公告如下：

一、业绩说明会类型

业绩说明会通过线上文字会议方式召开，本公司将针对2023年年度业绩和经营情况、公司未来经营规划及发展等与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进行回答。

二、业绩说明会召开的时间、方式

（一）会议召开时间：2024年3月27日（星期三）15:00一17：00

（二）会议召开方式：线上文字会议

（三）线上参会方式：电脑端参会：https://s.comein.cn/AkPAP

三、参会嘉宾

董事长：施驰先生

非独立董事、总经理：张恩利先生

非独立董事、副总经理、董事会秘书：张知先生

独立董事：白华先生

财务总监：王茵女士

四、投资者问题征集及方式

为充分尊重投资者、提升公司与投资者之间的交流效率及针对性，现就公司2023年年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。公司欢迎广大投资者于2024年3月27日（星期三）17:00前，将相关问题通过扫描以下二维码提出，本公司将于业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：证券部

电子信箱：skydtbo@skyworth.com

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

创维数字股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十二日

证券代码：000810证券简称：创维数字公告编号：2024-007

创维数字股份有限公司

关于控股子公司之间担保额度

进行内部调剂的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

创维数字股份有限公司（以下简称“公司”或“创维数字”）十一届二十三次董事会、2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整为子公司提供担保的议案》，明确在各子公司（包括但不限于原表中所列示子公司、已设立的子公司及将来新纳入合并范围内的子公司）之间对担保额度可进行调剂使用，但担保总额度不超过人民币708,000万元（其中，对资产负债率超过70%的子公司担保总额为232,000万元）。为满足子公司业务发展需要，公司在不改变股东大会审议通过的担保总额度前提下，原子公司STRONG^[1]担保额度5,000万元调剂至子公司（以下简称“土耳其子公司”）；原子公司CalderoHoldingsLimited（以下简称“英国子公司”）担保额度2,000万元调剂至子公司VionnTechnologyLimited（以下简称“美国子公司”），本次合计调剂的额度共计7,000万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的1.10%，担保额度调整后原担保期限不变，具体情况如下：

（^[1]STRONGGes.m.b.H（奥地利）、StrongFranceSARL（法国）、StrongDigitalGmbH(德国）、StrongITALIAS.R.L.（意大利）、StrongScandinaviaA/S（丹麦）（以下简称“STRONG”）五家公司。）

单位：万元

二、本次担保调剂主体相关情况

（一）（土耳其）

授权代表/董事:黄会

公司性质:有限公司(Limited)

成立时间:2024年1月18日

注册地址:BATTALGAZIMAH.BASRACAD.NEXTNEXTSTARNO:10-14ICKAPINO:1SULTANBEYL/ISTANBUL

注册资本总额:13,900,000TL（约300万元人民币）

业务范围：电子器件及零部件的批发贸易

公司全资子公司才智商店持有Strong集团100%股权，Strong集团持有（土耳其）100%股权。

土耳其子公司是在2024年1月18日成立，暂无财务数据，其为公司100%控股子公司且由母公司深圳创维数字有限公司统一管理，担保风险可控。