汇绿生态科技集团股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告

证券代码：001267         证券简称：汇绿生态          公告编号：2022-042

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届监事会第三次会议于2022年4月11日以书面方式通知各位监事，会议于2022年4月21日在湖北省武汉市江岸区建设大道1097号长江伟业办公大楼5楼公司会议室、浙江省宁波市北仑区长江路1078号好时光大厦1幢18楼公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议由监事会主席张兴国召集并主持，会议应出席监事5名，实际出席监事5名。监事姜海华因工作原因以通讯方式参加会议并表决。

本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，会议审议通过了以下议案：

议案一：审议通过《2021年度监事会工作报告》

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年度监事会工作报告》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案二：审议通过《2021年度财务报告》

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2021年度审计报告》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案三：审议通过《2021年年度报告及摘要》

具体内容详见与本公告同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的了《2021年年度报告》《2021年年度报告摘要》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案四、审议通过《2021年度利润分配方案》

以2021年12月31日公司总股本700,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税）。2021年年度不送红股，也不进行资本公积金转增。

监事会认为：该方案考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2021年度利润分配预案的公告》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案五：审议通过《关于续聘2022年年度审计机构的议案》

公司拟提请聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司指定的具有证券、期货从业资格的财务审计机构和内部控制审计机构，期限为一年。聘任该所为本公司进行2022年度财务和内部控制审计。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案六：审议通过《公司2021年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《内部控制自我评价报告》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

议案七：审议通过《关于2021年度计提资产减值的议案》

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司实际情况，计提减值准备的依据充分，能更加客观公允地反映公司资产状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况，监事会同意本次计提资产减值准备。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2021年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

汇绿生态科技集团股份有限公司

监事会

2022年4月22日

证券代码：001267          证券简称：汇绿生态             公告编号：2022-043

汇绿生态科技集团股份有限公司

2021年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以700,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

2、报告期主要业务或产品简介

公司为控股型企业，主营业务为园林工程施工、园林景观设计及苗木种植等，能够完整的提供从苗木种植、园林工程设计、施工及后续绿化养护等全产业链服务。工程施工业务主要通过全资子公司汇绿园林开展，设计业务主要通过汇绿园林、蓝德凯尔开展，苗木种植业务主要通过绿泉苗木、源泉苗木、金溪华信、汇绿园林等多个子公司的苗圃开展。

汇绿园林是公司的主要子公司，于2001年注册成立于浙江省宁波市，业务范围覆盖浙江等华东经济发达地区，华中以及西北区域，2016年重大资产重组后其全部股权置入华信股份。汇绿园林拥有市政公用工程施工总承包壹级、城市及道路照明工程专业承包壹级、古建筑工程专业承包壹级、环保工程专业承包壹级等多项一级资质及风景园林工程设计专项甲级资质，资质齐全，具有独立承接园林绿化工程项目及配套的市政、道路、城市照明、生态治理、古建筑等施工业务的能力。

汇绿园林多次入选“全国城市园林绿化企业50强”，为“浙江省市政行业先进单位”、浙江省AAA级“守合同重信用”单位、银行资信等级AAA级单位；承建的项目荣获两次中国建设工程鲁班奖（国家优质工程），多次获得中国优秀园林工程“金奖”、浙江省建设工程“钱江杯”优质工程奖（优秀勘察设计奖）、湖北省市政示范工程“金奖”等荣誉。

公司主要从事市政园林工程施工业务，辅之以地产园林工程施工业务，报告期内公司园林工程业务收入占当期营业收入89.61%，是公司收入和利润的主要来源。

主要业务模式是在资质范围内向建设单位提供施工总承包服务以及向其他工程施工总承包方提供工程专业承包服务。根据公司全产业链优势，以EPC模式参与工程建设已成为公司的优势之一。公司业务的承接是由建设单位或者其他工程施工总承包单位就工程施工总承包或者专业分包的招标要求进行投标，确定中标后，公司预付投标保证金和履约保证金。工程实施过程中，根据合同约定开展工程施工。工程项目部根据工程建设进度以及合同约定，向业主方申请确认工程完工量并付款。工程完工后，办理竣工结算，后期工程审计完成尾款支付。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

（2）分季度主要会计数据

单位：元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

详见公司2021年年度报告全文第六节”重要事项“中披露的内容。

证券代码：001267           证券简称：汇绿生态              公告编号：2022-041

汇绿生态科技集团股份有限公司

第十届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第三次会议于2022年4月11日以书面方式通知各位董事，会议于2022年4月21日在湖北省武汉市江岸区建设大道1097号长江伟业办公大楼5楼公司会议室、浙江省宁波市北仑区长江路1078号好时光大厦1幢18楼公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议由董事长李晓明先生召集并主持。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。独立董事张志宏因工作原因以通讯方式参加会议并表决，公司部分高管列席了本次会议。

本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议审议通过了以下议案：

议案一：审议通过《2021年度董事会工作报告》

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了独立董事工作报告，具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年度独立董事述职报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案二：审议通过《2021年度财务报告》

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2021年度审计报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案三：审议通过《2021年年度报告及摘要》

具体内容详见与本公告同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的了《2021年年度报告》《2021年年度报告摘要》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案四：审议通过《2021年度利润分配方案》

以2021年12月31日公司总股本700,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税）。2021年年度不送红股，也不进行资本公积金转增。

董事会认为2021年度利润分配预案符合公司实际情况及相关法律法规要求，同意将本分配预案提交公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2021年度利润分配预案的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案五：审议通过《关于续聘2022年年度审计机构的议案》

公司拟提请聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司指定的具有证券、期货从业资格的财务审计机构和内部控制审计机构，期限为一年。聘任该所为本公司进行2022年度财务和内部控制审计。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案六：审议通过《公司2021年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《内部控制自我评价报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

议案七：审议通过《关于对全资子公司提供担保额度的议案》

同意为全资子公司提供不超过总额为人民币16亿元的担保额度。本次审议的担保额度，在2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会期间使用。授权公司董事长根据全资子公司的实际需求，签署担保相关文件。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对全资子公司提供担保额度的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案八：审议通过《关于确认2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

（1）独立董事津贴严格按照2019年第一次临时股东大会审议通过的方案执行；

（2）董事会董事在公司领取薪酬均为兼任公司管理岗位领取的岗位薪酬；

（3）监事会监事在公司领取薪酬均为兼任公司管理岗位领取的岗位薪酬；

公司依据薪酬及考核制度，对管理人员2021年度的工作业绩进行考核，并计算2021年度薪酬，符合公司相关规定。

同意对2021年度董事、监事、高级管理人员的薪酬进行确认。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案九：审议通过《关于公司2022年度申请授信融资额度的议案》

同意2022年度公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币16亿元，授信种类包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、信用证融资、票据融资和开具保函等形式，具体授信额度以公司与金融机构签订的协议为准。2022年度公司及子公司向银行等金融机构贷款当期总额度（贷款余额）不超过8亿元整。

上述授信融资额度授权期限自2022年1月1日起至下一年度股东大会召开之前一日。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案十：审议通过《关于2021年度计提资产减值的议案》

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策等规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2021年度计提资产减值准备的公告》。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

议案十一：审议通过《2021年度证券投资情况专项说明》

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于2021年度证券投资情况专项说明》。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

议案十二：审议通过《关于提请召开2021年年度股东大会的提案》

公司拟于2022年5月12日召开公司2021年年度股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见与本公告同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、独立董事意见；

3、深交所要求的其他文件。

汇绿生态科技集团股份有限公司

董事会

2022年4月22日

证券代码：001267        证券简称：汇绿生态        公告编号：2022-049

汇绿生态科技集团股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“汇绿生态”）于2022年4月21日召开第十届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》，现就召开2021年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事宜通知如下：

一、 召开会议召开情况

1、股东大会届次：2021年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为：2022年5月12日（星期四）14:30

网络投票时间为：2022年5月12日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年5月12日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022年5月12日9:15—15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2022年5月6日

7、会议出席对象

（1） 截至2022年5月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席参加本次股东大会及参加表决，不能亲自出席会议的股东可以以书面形式委托代理人代为出席会议及参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：湖北省武汉市江岸区建设大道1097号长江伟业办公大楼5楼公司会议室

二、 会议审议事项

（一） 提案编码

同时，独立董事将在2021年年度股东大会上做《2021年度独立董事述职报告》。

（二）提案披露情况

上述议案已经公司2022年4月21日召开的第十届董事会第三次会议和第十届监事会第三次会议审议通过。详细内容见公司2022年4月22日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（三）特别提示：

其中议案7为特别决议议案，应当由出席股东大会股东（包括股东代理人） 所持表决权的2/3以上通过。

本次股东大会审议议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、 会议登记等事项

（一） 登记时间：

2022年5月9日上午9:00-11:30、下午2:00-17:00

（二） 登记方式：

1、自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡进行登记；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、法定代表人资格证明、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、法定代表人资格证明、法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记（登记须在2022年5月9日下午17:00前送达或传真至公司），公司不接受电话方式登记。

（三） 登记地点及登记文件送达地点：

湖北省武汉市江岸区建设大道1097号长江伟业办公大楼5楼公司509室，信函或电子邮件上请注明“股东大会”字样。

邮政编码：430010

电子邮箱：hlzq@cnhlyl.com

传真：027-83641351

（四） 出席会议人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

四、 参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、 联系方式

会议联系人：胡诚

联系电话：027-83641351

本次现场会议，出席会议者食宿、交通费用自理。

六、 备查文件

1、公司第十届董事会第三会议决议；

2、公司第十届监事会第三会议决议。

七、 附件

附件1、参加网络投票的具体操作流程

附件2、授权委托书

特此公告。

汇绿生态科技集团股份有限公司

董事会

2022年4月22日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码“361267”，投票简称：“汇绿投票”

2.填报表决意见或选举票数。

本次会议议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022年5月12日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月12日9:15，结束时间为2022年5月12日下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托      先生/女士代表本单位/个人出席汇绿生态科技集团股份有限公司2021年年度股东大会，并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果由本单位/本人承担。有效期限：自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束。

委托人姓名（单位名称）：

委托人证券账号：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股性质及持股数：

委托人签字（法人盖公章）：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

受托人签字：

委托期限：     年    月    日至      年    月     日

注：各选项中，对于非累积投票提案，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权；累积投票提案请填写投票数。